公司治理变动 - 自2026年1月1日起 牟斌瑞先生因个人年龄原因辞任公司独立非执行董事 并同时终止担任公司审核及合规委员会成员及提名委员会成员 [1] - 孙敏杰先生获委任为公司独立非执行董事 并获委任为公司审核及合规委员会成员 [1]

公司人事变动 - 自2026年1月1日起，独立非执行董事牟斌瑞先生因个人年龄原因辞任，并同时终止担任公司审核及合规委员会成员及提名委员会成员 [1] - 自2026年1月1日起，孙敏杰先生获委任为公司独立非执行董事，并获委任为公司审核及合规委员会成员 [1]

公司治理变动 - 自2026年1月1日起，独立非执行董事牟斌瑞因个人年龄原因辞任，并同时终止担任公司审核及合规委员会成员及提名委员会成员 [1] - 自2026年1月1日起，孙敏杰获委任为公司独立非执行董事，并获委任为公司审核及合规委员会成员 [1]

董事会人员安排 - 2026年1月1日起明确董事会成员及角色职能[3] - 张德安为执行董事兼董事长[3] - 蔡英杰等为执行董事兼副董事长等[3] 委员会任职 - 朱德贞担任多委员会主席[3] - 吕巍等为各委员会成员[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月12日[3]

人事变动 - 牟斌瑞自2026年1月1日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 孙敏杰自2026年1月1日起获委任为独立非执行董事，任期三年[6][8] 薪酬待遇 - 孙敏杰有权收取董事薪酬每年人民币28万元[8] 委员会调整 - 牟先生终止担任审核及合规和提名委员会成员，孙先生获委任审核及合规委员会成员[10] - 审核及合规委员会由朱德贞、吕巍及孙先生组成，朱女士为主席[12] - 提名委员会由朱德贞、吕巍及张德安组成，张先生为主席[12] 董事会构成 - 公告日董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[14]

公司行动 - 公司于12月9日进行了股份回购，耗资132.6万港元，回购数量为80万股 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月9日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及80万股公司股份 [1] - 回购总金额为132.6万港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月9日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及80万股公司股份 [1] - 回购总金额为132.6万港元 [1]

股份数量 - 2025年12月8日和9日已发行股份（不包括库存股份）数目为1,854,906,513[3] 股份购回 - 2025年8 - 10月多次购回股份，如8月28日购回1,000,000股，每股购回价为HKD2.07[4] - 2025年12月9日公司购回股份数目为800,000股，付出价格总额为HKD 1,325,920[11] - 公司合共购回股份总数为800,000股，付出价格总额为HKD 1,325,920[11] - 公司购回股份（拟注销）数目为800,000股，购回股份（拟持作库存股份）数目为0[11] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所购回股份的数目为21,982,000股，占比1.1716%[11] 购回授权 - 购回授权的决议获通过日期为2025年5月30日[11] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为187,616,551股[11] 其他 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让的暂止期截至2026年1月8日[11] - 证券代号为03669[11]

公司股份回购 - 公司于2025年12月8日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及60万股公司股份 [1] - 回购总金额为101.9万港元 [1]