上市表现 - 公司将于8月28日在香港挂牌上市[1] - 暗盘交易报价19.65港元，较招股价10.92港元大幅上涨79.95%[1][3] - 每手400股可获利3492港元（未计手续费）[1] 交易数据 - 买盘十档报价区间为19.580-19.760港元[3][4] - 卖盘十档报价区间为19.600-19.760港元[3][4] - 成交量6.80万股，成交额133.04万港元[4] - 市场参与度较高，买盘占比达81.40%[4] 价格波动 - 最低报价出现在19.580港元水平[4] - 最高报价达到19.760港元[3] - 价格波动幅度较大，显示市场交投活跃[3][4]

合规与豁免 - 公司未能符合财务准则规定，获联交所豁免严格遵守上市规则第8.05条规定[10] - 公司向联交所申请并获豁免严格遵守上市规则第8.12条规定[12] - 公司已向联交所申请并获授予若干持续关连交易豁免[13] 人员与顾问 - 一名执行董事及五名高级管理人员分别具备30年、23年、24年、24年、15年及42年矿业经验，符合相关经验规定[11] - 公司委任邱怀智先生及刘文静女士作为授权代表与联交所沟通[12] - 公司委任国联证券国际资本市场有限公司作为合规顾问，为公司提供专业意见并作为与联交所沟通渠道[14] 业务范围 - 公司主要从事哈萨克斯坦钨矿石勘探、开发及生产[10] 披露规则 - 公司在香港上市规则下披露后将在AIX作相同披露，AIX可要求公司额外披露[15][16] - 发行人须尽快公开披露内幕消息，特殊情况允许短资讯空窗期，延迟应合理且不得误导[31] - 发行人须定期作出半年度及年度报告、财务报表等披露[34] 股权与交易 - 公司已发行股份数目总额必须至少有25%由公众人士持有，AIX可酌情调低该比例[122][123] - 根据一般授权购回的股份数目不得超过公司于有关股东授出购回授权的决议案通过当日已发行股份数目的10%[149] - 公司董事获一般性授权分配或发行证券时，数量不得超过发行人在一般性授权的决议获通过当日已发行股份数目的20% [169] 公司治理 - 发行人董事会须至少包括三名独立非执行董事，其中至少一名须具备专业资格或会计、财务管理专长，且独立非执行董事须占董事会成员至少三分之一[188] - 每家上市发行人须设立审核委员会，成员全为非执行董事，至少三名，至少一名具备专业资格或会计、财务管理专长，独立非执行董事占多数，主席为独立非执行董事[189] - 发行人须设立薪酬委员会，由独立非执行董事出任主席，大部分成员为独立非执行董事[192]

公司信息 - 佳鑫国际资源投资有限公司股份代号为3858[1] 人员信息 - 董事会主席兼执行董事为刘力强先生[2] - 执行董事有汪中伟先生（首席执行官）和邱怀智先生[2] - 非执行董事为查克兵先生和连洁女士[2] - 独立非执行董事为朱国山先生、王剑峰先生和黄学斌先生[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会[3] - 查克兵先生、王剑峰先生为审核委员会成员，黄学斌先生为主席[4] - 连洁女士、朱国山先生为薪酬委员会成员，王剑峰先生为主席[4] - 刘力强先生、黄学斌先生为提名委员会成员，朱国山先生为主席[4] - 汪中伟先生、邱怀智先生、连洁女士为环境社会及管治委员会成员[4]

ESG委员会设置 - 公司董事会设立ESG委员会，成员最少三名，至少一名独立非执行董事[5] 会议安排 - 委员会每年最少举行两次会议，提前至少三日通知，法定人数为两名成员[7][9] 决议规则 - 委员会决议案须以过半数票数通过[9] 委员会权力与职责 - 可行使收集资料等权力，职责包括协调管理ESG事宜、制定策略等[10][11] 汇报与信息披露 - 定期向董事会汇报，会后14天内发会议记录，应披露职权范围等信息[13][15][16] 人员出席要求 - 主席或成员须出席公司股东周年大会，主席可要求管理层成员出席会议[14][16]

Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 提名委員會－職權範圍 1. 成員 2. 提名委員會的秘書 5. 股東週年大會 5.1 提名委員會的主席或（如其缺席）提名委員會的另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司股東週年大會，並回應股東就提名委員會的 活動及其責任作出的提問。 6. 責任及權力 提名委員會須具有下列責任及權力： 2 3. 會議 1 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設立， 且大部分成員應為獨立非執行董事。 1.2 提名委員會的主席須由董事會委任，並須由董事長或提名委員會中的獨 立非執行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期須由董事會於委任之日決定。 2.1 提名委員會的秘書須由本公司的公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗的人士為提名委員 會的秘書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一 ...

Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 薪酬委員會－職權範圍 5.1 薪酬委員會的主席或（如其缺席）薪酬委員會的另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司股東週年大會，並回應股東就薪酬委員會的 活動及其責任作出的提問。 6. 責任及權力 薪酬委員會須具有下列責任及權力： 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設立， 且大部分成員應為獨立非執行董事。 1.2 薪酬委員會的主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會成員的委任年期須由董事會於委任之日決定。 2.1 薪酬委員會的秘書須由本公司的公司秘書擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗的人士為薪酬委員 會的秘書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非薪酬委員會全體成員一致通過 豁免該通知。不論所作出的通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為 成員豁免所需 ...

Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 審核委員會－職權範圍 1. 成員 2. 秘書 1 1.1 本公司審核委員會（「審核委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）設立， 且須由最少三名成員組成。 1.2 審核委員會成員須全部由非執行董事組成。大部分審核委員會成員須為 本公司獨立非執行董事，且其中至少一名成員須為具備合適專業資格或 會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。 1.3 審核委員會須獨立非執行董事擔任主席並由董事會委任。 1.4 倘審核委員會包含非執行董事，則本公司現有審計公司的前合夥人於(a) 不再為該公司合夥人之日；或(b)不再享有於該公司任何財務利益之日。 （以日期較後者為準）起計兩年期間內，不得出任審核委員會成員。 1.5 審核委員會成員的委任年期須由董事會於委任之日決定。 5. 股東週年大會 5.1 審核委員會的主席或（如其缺席）審核委員會的另一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本公司股東週年大會，並回應股東就審核委員會的 活動及責任作出的提問。 6 ...

JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） 之 經修訂及重列組織章程細則 （經日期為2025年8月15日的特別決議案採納， 自招股章程（定義見本章程細則） （連同其他所需文件）送呈香港公司註冊處處長之日起生效） i | 序言 | 1 | | --- | --- | | 釋義 | 1 | | 名稱 | 4 | | 辦事處 | 4 | | 股東責任 | 4 | | 股本 | 4 | | 股份聯名持有人 | 6 | | 股東名冊及股票 | 6 | | 留置權 | 7 | | 催繳股款 | 8 | | 沒收 | 9 | | 股份轉讓 | 11 | | 股份的傳轉 | 12 | | 變更股本 | 13 | | 購買自身股份及認股權證 | 15 | | 股東大會 | 15 | | 股東大會通知 | 15 | | 股東大會法定人數 | 16 | | 股東大會的議事程序 | 16 | | 表決 | 17 | | 股東表決 | 18 | | 代表 | 19 | | 由代表行事的法團 | 20 | | 管理層委任 | ...

公司招股与认购情况 - 佳鑫国际资源于8月20日至25日中午进行招股 并于8月25日下午2时结束认购 [1] - 公司孖展认购金额达1440亿港元 公开发售集资额为1.2亿港元 超购接近1200倍 [1] - 公司发行1.1亿股 其中10%为香港公开发售 发售价每股10.92港元 集资近12亿港元 每手400股 入场费约4412.1港元 [1] - 公司将于8月28日挂牌 中金公司担任独家保荐人 [1] 公司业务与项目定位 - 公司是扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司 专注于开发巴库塔钨矿项目 [1] - 巴库塔钨矿是全球最大型三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 也是全球第四大WO3矿产资源量钨矿 [1] - 该矿在单一钨矿中拥有全球最大的设计钨矿产能 [1] - 公司于往绩记录期主要专注于为巴库塔钨矿项目的商业生产作准备 [1] - 项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石 [1] 公司财务状况 - 公司2022年亏损净额9450万港元 2023年亏损8010万港元 2024年亏损1.77亿港元 [2] - 截至2025年6月30日止6个月亏损700万港元 [2] - 公司于截至2025年6月30日止六个月开始产生收入 [2]

公司招股与认购情况 - 公司于8月20日至25日进行招股 公开发售集资额1.2亿港元 孖展认购金额达1440亿港元 超购接近1200倍 [1] - 公司计划发行1.1亿股 其中10%为香港公开发售 发售价每股10.92港元 总集资额近12亿港元 每手400股 入场费约4412.1港元 [1] - 公司将于8月28日挂牌上市 中金公司担任独家保荐人 [1] 业务与项目概况 - 公司是扎根于哈萨克斯坦的钨矿开发企业 专注于巴库塔钨矿项目开发 [1] - 巴库塔钨矿是全球最大三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 也是全球第四大WO3矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有全球最大设计产能 [1] - 项目于2025年4月开始一期商业生产 2025年目标年度采矿及加工能力为330万吨钨矿石 [1] 财务表现 - 2022年至2024年度亏损净额分别为9450万港元、8010万港元和1.77亿港元 [2] - 截至2025年6月30日止六个月亏损净额为700万港元 [2] - 公司从截至2025年6月30日止六个月开始产生收入 与项目商业生产时间点一致 [2]