公司限售股上市流通情况 - 公司首次公开发行前总股本为12,000万股，发行后总股本增至16,000万股，其中有限售条件流通股14,144.0591万股（占总股本88.4004%），无限售条件流通股1,855.9409万股（11.5996%）[1] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份，涉及4名股东，数量708,271股（占股本0.44%），原定12个月锁定期因触发延长条件延长6个月至2025年7月2日，将于2025年7月3日解禁[2] - 自限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况[2] 限售股股东承诺内容 - 董事兼核心技术人员郭华承诺：锁定期内不转让股份，若股价触发条件（上市后6个月收盘价低于发行价）则自动延长锁定期6个月，减持时价格不低于发行价且需提前公告[3][4][5] - 员工持股平台（杭州桑贝、百承、聚贤涌金）承诺：锁定期12个月内不转让股份，锁定期满后减持需遵守证监会及交易所规定[6][7] - 所有股东承诺若违反减持规则将承担法律责任，且优先以最新承诺函为准[7] 限售股明细数据 - 本次解禁限售股总数708,271股，其中员工持股平台合计持有1,513,134股（占股本0.95%），本次解禁后剩余限售股804,863股[8] - 解禁股份类型均为首次公开发行限售股，限售期实际执行18个月（原12个月+延长6个月）[8] 保荐机构核查结论 - 保荐机构招商证券确认限售股持有人均履行承诺，本次解禁事项符合《公司法》《科创板股票上市规则》等法规要求，信息披露真实准确[9]

股东减持计划 - 四位股东华迪光大、千灯华迪、六脉资江、资江凯源计划减持不超过4,218,116股，占总股本比例不超过1.75% [1] - 减持方式包括集中竞价和/或大宗交易，减持时间为公告发布后15个交易日起三个月内 [1] - 上述股东及其一致行动人合计持有公司股份13,539,470股，占总股本5.61% [1] 股东背景信息 - 华迪光大、千灯华迪、六脉资江、资江凯源均为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，基金管理人均为广东华迪投资集团有限公司 [2] - 华迪光大和千灯华迪备案时间为2017年12月，六脉资江备案于2018年8月，资江凯源备案于2018年5月 [2] 公司上市情况 - 朗坤科技于2023年5月23日在深交所创业板上市，发行数量60,892,700股，占总股本25%，发行价25.25元/股 [2] - 上市第三日（2023年5月25日）股价最高达29.57元，目前处于破发状态 [2] 募集资金情况 - 公司实际募集资金总额153,754.07万元，净额142,499.56万元，比原计划多30,269.62万元 [3] - 原计划募集资金112,229.94万元，用于垃圾处理项目、研发中心建设及补充流动资金 [3] - 发行费用合计11,254.51万元，其中保荐及承销费用8,630.54万元由招商证券获得 [3] 保荐机构信息 - 公司保荐机构为招商证券，保荐代表人为李寿春、王玉亭 [3]

港股券商股表现 - 国泰君安国际股价大幅上涨超过150% [1] - 申万宏源香港股价上涨超过32% [1] - 招商证券股价上涨接近14% [1]

港股中资券商股表现 - 弘业期货(03678 HK)涨幅超过17% [1] - 国联民生(01456 HK)涨幅超过10% [1] - 招商证券(06099 HK)和中信证券(06030 HK)跟随上涨 [1]

财务表现 - 2024年营业收入3.33亿元，同比下降0.46% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.88亿元，同比大幅下降2,584.86% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-1.15亿元，同比恶化259.54% [1][2] - 2025年第一季度营业收入2118.50万元，同比增长4.48% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-2964.45万元，同比略有改善 [2] 资产与负债 - 2024年末资产总额8.53亿元，同比下降17.12% [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.61亿元，同比下降22.44% [2] 上市与募资 - 公司于2022年1月7日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公开发行1935万股，占发行后总股本的25.02%，发行价格30.28元/股 [3] - 募集资金总额5.86亿元，净额5.16亿元 [3] - 募集资金计划用于质量大数据平台研发、数据资产管理升级等项目 [3] - 发行费用合计7037.84万元，其中承销及保荐费用4952.67万元 [3]

费率优惠活动 - 创金合信基金与招商证券合作推出申购及定期定额投资费率优惠活动，适用于创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金 [1] - 活动自2025年06月25日起实施，结束时间以招商证券公告为准 [1] - 投资人通过招商证券办理相关业务时可享受前端申购费率优惠，具体优惠内容以招商证券为准 [1] 活动说明 - 招商证券拥有费率优惠活动的最终解释权，并有权变更活动内容而不另行公告 [1] - 投资者可通过招商证券客服热线或官方网站咨询活动详情 [1] - 建议投资者仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件以了解产品详情 [1] 联系方式 - 创金合信基金客服热线4008680666 [1] - 公司官网www.cjhxfund.com提供相关信息查询 [1]

核心技术人员调整情况 - 新增认定郁元卫先生为核心技术人员，其拥有研究员级高级工程师职称和博士学历，曾在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任多个技术管理职务 [1] - 郁元卫先生与公司签署《保密协议》，明确约定了保密内容及权利义务 [2] - 不再认定沈亚先生为核心技术人员，但其仍在公司任职，沈亚先生曾担任公司总经理和董事 [2] - 沈亚先生参与的发明专利均属职务发明，不涉及专利权属纠纷，调整不影响公司专利权完整性 [2] - 沈亚先生未直接持有公司股份，间接持有1,168,032股，后续将遵守减持相关规定 [2] 研发团队及人员情况 - 公司研发团队专业领域涵盖电子、通信、计算机、化学、材料等跨学科，结构完整且后备人员充足 [3] - 近三年研发人员数量持续增长：2022年末292人（占比16.61%）、2023年末357人（占比18.58%）、2024年末413人（占比23.43%） [3] - 核心技术人员调整前后总人数不变，变动后核心技术人员包括钱峰、陈新宇、周骏等9人及新增的郁元卫 [3][4] 调整影响及公司措施 - 核心技术人员变动不会对公司持续经营能力、研发实力和核心竞争力产生重大不利影响 [3] - 公司已完成相关人员工作内容调整，研发项目有序推进 [4] - 公司持续优化研发管理模式，吸引和培养技术人才，保持研发能力优势和技术竞争优势 [4] 保荐机构核查结论 - 现有研发团队及核心技术人员能支持公司未来核心技术持续研发 [4] - 本次调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响 [4]

差异化分红原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份213,143股并存放于专用账户，根据相关规定该部分股份不享有利润分配权利，导致2024年度利润分配存在差异化分红 [1][2] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，相关回购方案已通过议案并披露于2025年3月26日及4月3日的公告 [1] 差异化分红方案 - 以扣除回购股份后的95,102,393股为基数分配利润，每10股派发现金红利2.1047元（含税），合计派发20,016,200.65元 [2][3] - 若分配期间总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [2] 除权除息计算 - 除权除息参考价公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），因无送转股，流通股份变动比例为0 [3] - 虚拟分派现金红利经摊薄调整后为0.21000元/股，实际分派为0.21047元/股 [4] - 以2025年6月10日收盘价60.72元测算，实际与虚拟分派的除权除息参考价差异仅0.00078%，影响可忽略 [5] 保荐人核查结论 - 招商证券认为差异化分红符合法律法规，未损害股东利益 [5]

港股中资券商股表现 - 弘业期货(03678 HK)涨幅超过7% [1] - 中国银河(06881 HK)涨幅超过5% [1] - 中金公司(03908 HK)和招商证券(06099 HK)等券商股跟随上涨 [1] 行业整体趋势 - 港股中资券商板块呈现持续走强态势 [1] - 多只头部券商股同步上涨显示行业整体动能强劲 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股3,402.7296万股，发行价格7.71元/股，募集资金总额262,350,452.16元 [1] - 扣除发行费用66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并签订三方监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 截至2024年12月31日，内乡智能电气产业园建设项目（一期）及研发中心建设项目累计投入募集资金13,552.03万元 [2] - 募集资金投入进度为69.22%，拟使用募集资金总额19,579.60万元 [2] 募投项目延期情况 - 内乡智能电气产业园建设项目（一期）达到预定可使用状态日期调整至2026年6月 [2] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期同步调整至2026年6月 [2][3] 项目延期原因 - 内乡项目部分工程尚待建设收尾，设备安装调试未完成，投资建设周期需延长 [2] - 研发中心项目因技术路径调整优化方案，涉及复杂研发流程及设备选型，实施周期延长 [3] - 研发投入审慎性控制导致支出进度低于预期，为保障质量延长周期 [3] 保障措施与影响 - 公司将通过制定实施计划、优化资源配置、跟踪建设进度及市场环境来保障项目按期完成 [3] - 延期未改变项目实施主体、方式及资金用途，不影响项目实质性实施 [3] - 符合监管规则及公司发展规划，不损害股东利益 [3][4] 审议程序与机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过延期议案，无需股东大会批准 [4] - 保荐机构认为程序合规，无变更募集资金投向或损害利益的情形，对延期无异议 [4]