公司概况 - 公司为上海剑桥科技股份有限公司，股份代号6166[1] 人员构成 - 执行董事有Gerald G Wong等四人[2] - 独立非执行董事有秦桂森等四人，袁淑仪委任将於上市日期生效[2] 委员会情况 - 董事会成立了四个委员会[3] 人员任职 - Gerald G Wong是薪酬与考核委员会成员、战略与ESG委员会主席[4] - 赵海波是提名委员会成员、战略与ESG委员会成员[4] - 秦桂森是提名委员会主席、战略与ESG委员会成员[4] - 刘贵松是审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席[4]

委员会构成 - 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] - 委员任期与董事在董事会任期一致，可连选连任[6] 职责与流程 - 主要职责包括研究中长期战略、评估重大投融资方案等[8] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9] - 领导小组做决策前期准备，提交年度ESG报告[11] - 讨论后决议连同议案报送董事会审议[12] - 重大决策前听领导小组意见，决策后反馈结果及计划[12] - 指导和监督与利益相关方沟通机制建设[13] 会议规则 - 会议提前三日通知，特殊紧急情况除外[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 可多种通讯方式开会并决议，参会委员签字[15] - 表决方式为书面投票，委托需提交授权书[15] - 必要时可邀请相关人员及利益相关方列席[16] 其他事项 - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] - 参会人员对会议事项保密[18] - 工作细则自H股在港交所上市生效，原细则失效[20] - 细则解释权归公司董事会[21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占大多数，至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 每年至少检讨董事会的架构、人数及组成[6] - 在选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提出候选人建议和相关材料[13] 会议相关规定 - 会议需提前至少三天通知全体委员，特殊情形可随时召开[12] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[12] 其他规定 - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议[14] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[14] - 会议应记录详细事项及决议，由董事会秘书保存[14] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[14] - 出席会议的委员对所议事项有保密义务[14] 工作细则生效及相关 - 经董事会决议通过后，自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[16] - 实施后，公司原《提名委员会工作细则》自动失效[16] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时及时修订[16] - 解释权归公司董事会[16] - “独立董事”含义与《香港联交所上市规则》中“独立非执行董事”一致[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期职责 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[4] - 主要职责包括制定薪酬计划、检讨及批准管理层薪酬建议等[6] - 就董事、高级管理人员薪酬等向董事会提建议[8] 薪酬审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] 考核安排 - 每年年初确定对董事、高级管理人员的考核指标和办法[15] 会议规则 - 按需开会，两名以上委员提议或主任委员认为必要可召开[18] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 表决方式多样，表决后需签名确认[18] - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席[18] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[18] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[18] - 会议召开程序等须遵循相关规定[19] - 会议应有记录，出席委员签名，秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[19] - 出席委员对会议事项有保密义务[20]

审计委员会组成 - 成员由三名非执行董事组成，独立董事应占大多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 现任外部审计机构的前任合伙人自特定日期起两年内，不得担任委员[4] - 设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少在管理层不在场时会见一次[7] - 指导内部审计工作，监督内部审计制度及其实施，督促重大问题整改[8] - 审阅公司财务报告，至少每年与外部审计机构开会两次[8] - 评估内部控制有效性，审查并监督财务报告、内控制度和风险管理体系运行[8] - 检讨公司财务监控、内部监控系统及风险管理制度[8] - 监督内部控制实施、评价及整改，协调内外部审计工作[9] - 负责管理层、内审部门与外审机构的沟通[10] - 监督完善公司治理，涵盖政策、培训、合规等方面[11] - 监督董高人员履职，可提出罢免建议并要求纠正损害公司利益行为[12] 审计委员会决策事项 - 披露财报、聘用事务所等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 审计委员会主任委员职责 - 负责召集会议、督促工作、报告情况等[14] 审计委员会委员权利义务 - 有按时参会、提议题、获取信息等权利和义务[15] 审计部职责 - 为审计委员会决策提供财务报告、审计报告等书面资料[19] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议由两名以上委员或主任委员提议召开[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[21] - 会议召开程序、表决方式和通过议案须遵循相关规定[22] - 会议应有记录，出席委员需签名，记录由秘书保存[22] - 会议记录初稿及定稿应在会后合理时间发送成员[22] - 公司董事可在合理通知和时间内查阅会议记录[22] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[24] - 出席会议委员对所议事项有保密义务，否则承担法律责任[24] 工作细则 - 经董事会决议通过，自H股在港交所挂牌上市日起生效[26] - 实施后，原《审计委员会工作细则》自动失效[26] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时及时修订[26] - 解释权归公司董事会[26]

公司基本信息 - 公司于2012年7月6日取得营业执照[5] - 2017年11月10日在上海证券交易所上市[5] - 公司经营宗旨是以科技创新为核心驱动力，聚焦AI应用的网络解决方案[12] - 公司经营范围包括开发、设计、制作计算机和通信软件等[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为人民币1元[15] - Cambridge Industries持股比例为28.9101%[15] - 上海康宜桥投资合伙企业（有限合伙）持股比例为18.9056%[15] - 上海康桂桥投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.3845%[15] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[9] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事[106] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[133] 股东会相关 - 年度股东会每会计年度召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上的股东可请求召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 信息披露 - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[151] - H股年度业绩初步公告需在会计年度结束之日起3个月内披露[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[152] - 一般情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[154] 合并、分立、减资、解散清算 - 公司与持股90%以上的公司合并不需经股东会决议，但需通知其他股东[183] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内进行公告[184] - 公司解散时，董事应在15日内组成清算组进行清算[190]

公司上市与交易安排 - 公司H股发售价已厘定为每股68.88港元 [1] - 公司预计于2025年10月27日或之前公布全球发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及股份分配结果 [1] - 假设香港公开发售于2025年10月28日上午八时或之前成为无条件，H股预计于同日上午九时开始在香港联交所主板买卖 [1] - H股将以每手50股为买卖单位进行交易 [1]

公司H股发行定价与上市安排 - 公司H股最终发售价厘定为每股68.88港元 [1] - 公司预计于2025年10月27日公布全球发售踊跃程度及香港公开发售股份分配结果 [1] - 假设香港公开发售于2025年10月28日上午八时前成为无条件，H股预计于同日上午九时开始在香港联交所主板买卖 [1] - H股在联交所的每手买卖单位为50股 [1]

发售股份 - 发售股份潜在投资者若遇规定事件，独家保荐人兼整体协调人有权终止香港包销协议责任[3] 稳定价格行动 - 稳定价格行动可在上市日期后有限时间进行，须于2025年11月22日终止[4] - 稳定价格期自上市日期开始，预期于2025年11月22日届满，此后不得行动[4] 发售价及交易 - 发售价于2025年10月24日厘定为每股H股68.88港元[6] - 公司预期于2025年10月27日公布全球发售相关结果[6] - 假设香港公开发售成为无条件，H股将于2025年10月28日在港交所主板买卖[6] - H股以每手50股的买卖单位交易[6]

新股申购基本信息 - 2025年10月20日有四只港股新股启动申购，分别为三一重工、八马茶业、滴普科技和剑桥科技 [1] - 三一重工申购价为20.30-21.30港元，每手200股，入场费约4,302.97港元 [1] - 八马茶业申购价为45.00-50.00港元，每手100股，入场费约5,050.43港元 [1] - 滴普科技申购价为26.66港元，每手200股，入场费约5,385.77港元 [1] - 剑桥科技申购价为68.88港元，每手50股，入场费约3,478.73港元 [1] - 四只新股的申购日期均为2025年10月20日至10月23日，预期于10月28日开始挂牌买卖 [1][2][6][12][16] 滴普科技 (01384.HK) - 公司是全球发售2663.2万股H股，香港公开发售占5%，国际发售占95% [2] - 公司成立于2018年，是企业级大模型人工智能应用解决方案提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业 [5] - 公司自有大模型是业界首个完成深度合成算法及生成式人工智能服务双重监管备案的通用企业营运决策大模型 [5] - 公司收入从2022年的人民币100.47百万元增长至2024年的人民币242.93百万元，2025年上半年收入为人民币132.10百万元，超过2024年同期的人民币60.50百万元 [6] - 公司研发开支从2022年的人民币94.17百万元降至2024年的人民币81.40百万元，但2025年上半年研发开支为人民币58.24百万元，显著高于2024年同期的人民币24.15百万元 [6] - 公司亏损从2022年的人民币655.23百万元收窄至2023年的人民币502.90百万元，但2024年亏损扩大至人民币1,254.99百万元，2025年上半年亏损为人民币308.22百万元 [6] - 此次发行无绿鞋机制 [3] - 此次发行无基石投资者 [5] 三一重工 (06031.HK) - 公司是全球发售5.8亿股H股，香港发售占约10%，国际发售占约90% [6] - 公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业，产品覆盖挖掘机械、混凝土机械、起重机械等主要品类 [10] - 公司收入从2022年的人民币80,838.53百万元略降至2024年的人民币78,383.38百万元，2025年前四个月收入为人民币29,426.03百万元，高于2024年同期的人民币24,844.77百万元 [11] - 公司年度利润从2022年的人民币4,432.82百万元增长至2024年的人民币6,092.54百万元，2025年前四个月利润为人民币3,475.63百万元，高于2024年同期的人民币2,257.21百万元 [11] - A股最新价22.50元/股（约24.53港币/股），H股最高发售价21.30港币/股，A股较H股存在溢价，AH溢价率为+15.16% [9] - 此次发行有绿鞋机制，金额约21.33亿港元 [7] - 基石投资者阵容强大，包括淡马锡、盈峰资本、贝莱德等，同意认购总额约758.05百万美元（约5,899.33百万港元）的发售股份 [9] 八马茶业 (06980.HK) - 公司是全球发售900万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90% [12] - 公司是中国知名的茶叶供应商，产品覆盖全品类茶叶及茶具、茶食等非茶叶产品 [14] - 公司收入从2022年的人民币1,817.54百万元增长至2024年的人民币2,143.26百万元，2025年上半年收入为人民币1,063.19百万元，略低于2024年同期的人民币1,109.80百万元 [15] - 公司净利润从2022年的人民币165.85百万元增长至2024年的人民币224.20百万元，2025年上半年净利润为人民币120.04百万元，低于2024年同期的人民币146.03百万元 [15] - 此次发行无绿鞋机制 [13] - 此次发行无基石投资者 [14] 剑桥科技 (06166.HK) - 公司是全球发售6701.05万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [16] - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，产品包括宽带产品、无线产品和光模块产品 [20] - 公司收入从2022年的人民币3,783.74百万元波动至2024年的人民币3,649.89百万元，2025年上半年收入为人民币2,034.02百万元，高于2024年同期的人民币1,761.41百万元 [21] - 公司净利润从2022年的人民币171.11百万元波动至2024年的人民币167.04百万元，2025年上半年净利润为人民币117.55百万元，高于2024年同期的人民币84.58百万元 [21] - A股最新价98.41元/股（约107.27港币/股），H股最高发售价68.88港币/股，A股较H股存在显著溢价，AH溢价率为+55.73% [17][18] - 此次发行有绿鞋机制，金额约6.92亿港元 [17] - 基石投资者包括霸菱、MSIP、泰康人寿等，同意认购总额约290.00百万美元（约2,256.72百万港元）的发售股份 [19] 近期通过聆讯公司 - 2025年10月有多家公司通过港交所聆讯，包括文远知行、均胜电子、小马智行、明略科技、塞力斯和同仁堂医养 [22] - 这些公司涵盖智能驾驶、汽车电子、医疗健康等行业，保荐人包括中金公司、摩根士丹利、高盛、美银等知名机构 [22]