公司财务决策 - 凯莱英董事会于2026年3月13日审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司及合并报表范围内子公司获准使用不超过45亿元人民币（或等额外币）的自有资金购买短期金融机构理财产品 [1] - 该资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金可在额度和期限内循环使用 [1]

公司财务与资金管理决策 - 公司董事会于2026年3月13日审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司及合并报表范围内子公司获准使用不超过45亿元人民币（或等额外币）的自有资金购买短期金融机构理财产品 [1] - 该资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金可在该额度和期限内循环使用 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司及子公司获准使用额度不超过45亿元人民币或等额外币购买短期金融机构理财产品 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 且额度内资金可循环使用 [1] 公司治理与运营 - 该决议由公司第五届董事会第七次会议于2026年3月13日审议通过 [1] - 决议涉及合并报表范围内子公司的资金管理活动 [1] - 公司计划将闲置自有资金用于购买理财产品以提升资金使用效率 [1]

供应商管理 - 公司董事会为最高决策层，执行管理层负责供应商ESG计划实施并公示[10] - 向供应商提减少有毒物质排放要求并定期审核[10] - 对各层级供应商每年至少开展一次产品质量审核[10] ESG培训与评估 - 对采购人员、员工和供应商每年至少开展一次ESG管理培训[13] - 综合评估供应商环境影响，关注能耗、排放等[13] - 深入评估供应商社会责任履行情况[13] - 严格考察供应商治理结构等[13] 风险管控 - 通过问卷调查等识别供应链ESG风险[19] - 对识别风险进行评估确定等级[19] - 制定风险缓解措施并建立监控机制[19]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超450,000万元闲置自有资金买理财产品[6][7] - 资金使用期限不超12个月，额度内可循环使用[7] 产品选择 - 购买安全性高、风险低、流动性好的金融机构理财产品[8] 风险控制 - 金融市场变化或带来风险，公司将及时控险[9] 监督机制 - 独立董事等可监督资金使用，审计部审计理财情况[9][10]

公司行动 - 公司于2026年3月13日召开董事会，审议通过了回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销涉及2025年A股限制性股票激励计划中，因激励对象离职而尚未解除限售的股份 [1] - 首次授予部分有4名离职激励对象，预留授予部分有1名离职激励对象，其持有的限制性股票将被回购注销 [1] 事件背景 - 相关事件为凯莱英回购注销根据2025年A股计划授予的部分限制性A股股份 [2]

（股份代號：6821） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程> 的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于公司 H 股限制性股票计划于 2025 年 4 月 3 日经 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于 2026 年 1 月 26 日完 成增发 281,250 股 H 股。 根据公司《2025 年 A 股限制 ...

公司决策 - 2026年3月13日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议[6] - 审议通过回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[6] 人员变动 - 2025年A股限制性股票激励计划首次授予4人及预留授予1人已离职[6] 股票处理 - 公司将回购注销已获授但未解除限售的限制性股票61,000股[6] - 本次回购注销事项符合相关规定[6]

限制性股票授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股并完成登记[16] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股并完成登记[17] 激励计划审议 - 2025年1月24日审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年3月18日审议通过激励计划草案修订稿议案[14] - 2025年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2025年9月29日审议通过授予预留限制性股票议案[16] - 2026年3月13日审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] 回购注销情况 - 5人离职持有限制性股票将被回购注销[19] - 首次授予回购价36.42元/股，预留授予53.24元/股[20] - 回购注销61,000股，首次56,000股，预留5,000股[21] - 首次授予激励对象调为550人，总量调为4,186,300股[21] - 预留授予激励对象调为135人，总量调为284,400股[21] - 回购款2,305,720元，资金源于自有资金[23] - 回购注销需股东会审议并履行减资程序[24]

公司行动 - 公司董事会于2026年3月13日审议并通过了关于购回及注销部分限制性股份的议案 [1] - 此次购回及注销的股份共计6.1万股 [1] - 所涉股份为根据2025年A股计划授予但尚未解禁的限制性A股股份 [1] 股份来源与激励对象情况 - 被购回注销的股份来源包括两部分：一是由四名已辞职激励对象根据2025年A股计划首次授予持有的股份 [1] - 另一部分是由一名已辞职激励对象根据2025年A股计划预留授予持有的股份 [1] - 所有被处理的股份均为已授出但尚未解禁的限制性A股 [1]