战略合作框架 - 亚博科技控股与中国对外文化集团于2025年8月12日签署三年期战略合作框架协议 [1] - 合作范围包括在澳门共同组织文化活动、场地营运、票务管理及内容创新 并合作竞投澳门户外表现场地 [1] - 公司或其联营公司成为中国对外文化集团在澳门的优先合作伙伴 负责当地资源整合及营运落地 [1] 合作方背景 - 中国对外文化集团为国务院批准成立的大型国有企业 主营国际演艺、艺术展览、文化旅游及演出院线运营 [1] - 该集团致力于全球推广中华文化并落实国家文化发展战略 [1] 战略意义与协同效应 - 合作有利于公司扩展澳门文化娱乐业务 符合澳门经济多元发展战略 [2] - 结合公司数字能力与本地资源 以及中国对外文化集团的文化资源与运营专长 预计产生协同效应 [2] - 促进澳门打造以中华文化为主流、多元文化共存的世界旅游休闲中心 为股东带来长期回报 [2]

市场扩张和合作 - 2025年8月12日与中国对外文化集团订立三年期战略合作框架协议[3] - 合作内容含组织文化活动、场地营运等，竞投澳门户外场地[3] - 公司或联营公司为其在澳门优先合作伙伴[3] 风险提示 - 合作取决于补充或最终协议，无法保证落实[5] - 补充协议条款可能偏离框架协议[5] 其他信息 - 公告日期董事会有2、2、3名执、非执、独董[7] - 公告将在联交所和公司网站刊登[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4000万港元，股份20亿股，面值0.002港元[1] - 本月底已发行股份11672342235股，库存股份0股[2] 期权与奖励计划 - 2024年购股期权计划月底结存股份期权0，可能发行或转让总数350170267股[3] - 股份奖励计划授权限额350170267股股份[5] 计划决议与批准 - 2024年9月9日通过终止2014年购股期权计划及采纳2024年计划决议案[4] - 2024年9月10日获批准2024年购股期权计划新股份上市及买卖[4]

合营公司成立背景 - 2007年1月19日公司与Ladbrokes Group、Maxprofit Investment Holdings Limited（公司间接全资附属公司）、Ladbrokes Coral Group Limited共同订立合营协议 [1] - 合营公司主要从事产品管理开发、销售分销、售后维修服务及技术咨询业务 [1] 合营公司终止原因 - 因营商环境及策略改变 订约方于2025年8月1日订立终止协议 [2] - 协议约定自愿结束合营公司及其唯一附属公司亚博泰科科技(北京)有限公司的业务 [2] 终止法律安排 - 订约方解除彼此合约义务及所有现存或或有的法律义务与责任 [2] - 终止范围涵盖合营协议及其产生的所有申索与责任 [2] 终止影响评估 - 合营公司及附属公司目前无实际经营业务 [2] - 董事会认为终止不会对集团现有业务造成重大不利影响 [2] - 该决定符合公司及股东整体利益 [2]

合营公司成立与终止 - 亚博科技控股与Ladbrokes Coral Group Limited等方于2007年1月19日订立合营协议成立合营公司亚博科技有限公司 [1] - 合营公司业务包括管理开发产品、销售分销产品、提供售后服务及培训咨询等 [1] - 由于营商环境及策略改变，订约方于2025年8月1日同意终止合营协议并结束合营公司及其唯一附属公司亚博泰科科技(北京)有限公司的业务 [1] 终止影响评估 - 合营公司及唯一附属公司目前无经营业务 [2] - 董事会认为终止合营协议不会对公司现有业务造成重大不利影响 [2] - 终止决定符合公司及股东整体利益 [2]

公司运营 - 2007年1月19日成立合营公司[3] - 2025年8月1日结束合营公司业务，终止合营协议[4] 人员架构 - 截至2025年8月1日，董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[6] 影响评估 - 结束合营业务对集团现有业务无重大不利影响，符合公司及股东利益[4]

报告发布 - 公司发布2024/2025年报和2024/25环境、社会及管治报告通知[1][5] - 年报和环境、社会及管治报告中英文版本分别上传公司网站和联交所网站[1][5] 非登记股东通讯获取 - 非登记股东可填申请表索取公司通讯印刷本，费用全免[2][5] - 非登记股东需中介提供地址才会收到通讯网站版本发布通知[3][6] 咨询方式 - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[4][6]

报告发布 - 公司2024/2025年报及2024/25环境、社会及管治报告中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[1][6] 股东通讯 - 建议股东阅览公司通讯网站版本，已选印刷本随函附上[1][6] - 无法收取或阅览网站版可填回条获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可填回条处理[3][7] 回条说明 - 填妥签署回条可寄或电邮至指定处，未选、无签名或填写不正确无效[9] - 甲部指示适用于日后通讯，直至股东书面更改或公司发下份年报[9] 联系方式 - 对通知有查询可周一至周五9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] - 填妥回条可电邮至8279 - ecom@vistra.com[9]

公司发展历程 - 公司2005年成立，2022年收购澳门通，2024年收购蚂蚁银行（澳门）[17] 用户数据 - MPay市场渗透率达77%，预计到2025年3月31日用户数达500万以上[31] - 截至2025年3月31日，使用中国内地及香港电子钱包进行的二维码交通支付超960万笔[93] - 透过MPay、mCoin及mPass发放电子优惠券5800万张，进行数字抽奖达2800万次[97] - MPay跨境支付服务用户数目增长约148%[98] - 客户存款大幅增加约298%至超20亿澳门元，贷款增加约278%[103][105] - 用户透过MPay向澳门慈善机构捐款约达700万澳门元[105] - 截至2025年3月31日雇员总数368人，女性占41.0%，男性占59.0%[106] 未来展望 - 公司计划于2029/30财年前将香港办公室照明系统过渡至节能LED解决方案[59] - 公司计划于2034/35财年前（或现有汽车到期更换时以较早者为准）将三分之一的公司自用车辆更换为电动车或插电式混合动力车[59] 新产品和新技术研发 - 蚂蚁银行（澳门）采用EKYC和EKYB技术为个人及企业客户提供线上开户服务[116] 市场扩张和并购 - 2022年收购澳门通，2024年收购蚂蚁银行（澳门）[17] 其他新策略 - 自2025年7月1日起，数字银行业务合作伙伴包括澳门汇丰保险[25] - MPay“跨境专区”自2025年4月2日起连接广州地铁交通二维码[123] - 自2025年5月起，内地游客可用支付宝碰一下为食肆点餐[127] - 自2025年6月13日起，MPay将融合高德打車服務[178] - 公司为澳门合作商户提供全面营销及广告支援[127] - 公司数字化票务平台提供音乐会、歌剧等门票订购[134] - 公司通过mPass线上平台实现旅行社业务数字化[136] - 公司为个人提供24小时全天候購買香港及美國股票的創新證券投資服務[171] - 公司为小微企業提供普惠金融解決方案[187]

GEM上市风险 - GEM定位为中小型公司提供上市市场，相比主板上市公司具有较高投资风险[3] - GEM上市公司证券可能承受较大市场波动风险，且无法保证高流通量[3] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Clarendon House[13] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾时代广场二座39楼[14] - 公司主要往来银行包括中国银行（澳门）、招商银行、瑞穗银行等6家银行[14] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，办公地址位于香港中环太子大厦22楼[14] - 公司股份代号为8279[14] - 公司网站为http://www.agtech.com[15] 业务结构 - 核心业务分为四大类：数字银行、数字支付、本地消费者服务及彩票业务[28] - 数字银行业务包括存款、贷款、跨境汇款、互联网证券及保险代理服务[167] - 数字支付业务涵盖电子钱包、商户收单及支付硬件供应[167] - 公司为阿里巴巴集团及蚂蚁集团的独家彩票平台[166] 业务表现 - 蚂蚁银行（澳门）客户总数较上财年末实现翻倍增长[180] - 蚂蚁银行（澳门）存款总额较上财年末增长约2.8倍[180] - 澳门通卡累计发卡量超过500万张，支持近3万个终端消费场景[182] - MPay电子钱包注册用户约150万[200] - MPay跨境支付服务用户增幅达148%[200] 市场环境 - 2024年澳门数字支付交易量同比上升17.9%至3.547亿笔，交易总额增加7.8%至303亿澳门元[174] - 2024年澳门入境旅客总数同比上升23.8%至3,492.9万人次，旅客总消费同比上升5.8%至753.6亿澳门元[179] - 2024年全国彩票销售同比增长7.6%至人民币6,234.86亿元，首次突破人民币6,000亿元[178] 公司治理 - 公司董事会独立非执行董事人数不少于董事总人数的三分之一[52] - 公司审核委员会与外部核数师每年举行两次会议审核财务报告及年度业绩[52] - 公司主席兼行政总裁由执行董事孙豪先生兼任，未区分两职[54] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中男性4名（57.14%），女性3名（42.86%）[136] - 董事会年龄分布：40至49岁3名（42.86%），50至69岁4名（57.14%）[136] - 董事会国籍分布：中国内地3名（42.86%），香港3名（42.86%），澳门1名（14.28%）[136] 风险管理 - 风险管理和内部监控制度被确认为有效且充分，并遵守财务报告及GEM上市规则[107] - 集团在回顾年度内修订了逾20项重要内控政策，覆盖各主要业务板块的重要运营环节[114] - 公司内部审计部在回顾年度内对澳门数字支付业务板块和银行业务板块开展了多个审计项目[115] 股东会议 - 公司股东周年大会需提前至少21个完整日发出通知，其他股东大会需提前至少14个完整日发出通知[149] - 股东特别大会需在递交要求后2个月内举行，若董事会未能在21日内落实，股东可自行召开[154] - 股东特别大会的通知期不少于14个完整日，但经占投票权95%以上的股东同意可缩短通知期[154] 汇率信息 - 汇率参考：1.0794港元兑人民币1.00元，1印度卢比兑0.090港元，1澳门元兑0.9709港元[24]