公司概况 - 公司为中国彩票市场提供专业游戏软硬件及营销顾问服务，提升彩票销量[4] - 公司与中国监管机构紧密联系，协助发展健康彩票行业，探求合法规范彩票渠道，打击非法博彩市场[5] - 公司拥有亚博科技有限公司51%权益[11] - 公司已发行股份在GEM上市，股份代号为8279[14] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师[9] - 公司网站为http://www.agtech.com [9] - 公司于百慕达注册成立，股份在GEM上市，是阿里巴巴集团成员公司，拥有约360名雇员[19] - 业务分为彩票和游戏及娱乐两类，彩票技术及服务是主要专业领域[19] - 公司致力于成为全方位彩票、手机游戏及娱乐内容和技术供应商[20] - 公司经营哲学包含“财富”“健康”“幸福”“幸运”“责任”五项核心价值[21] - 公司是阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团的独家彩票平台，将完善生态系统内合作模式[27] - 公司为综合性技术及服务公司，是阿里巴巴集团成员及阿里和蚂蚁金服独家彩票平台，有约360名雇员，业务覆盖中国及部分国际市场[107] - 业务分为彩票（含硬件、游戏、系统及分销等服务）和游戏及娱乐两类[107] - 亚博科技为阿里巴巴集团成员公司，约有360名雇员，是阿里巴巴及蚂蚁金服集团的独家彩票平台[192] - 公司业务分为彩票和游戏及娱乐两类[192] - 公司目标是成为全方位彩票、手机游戏及娱乐内容及技术供应商，继续发展彩票技术及服务，发展多元化游戏及娱乐平台[193] - 公司致力于发展为全方位彩票、手机游戏、娱乐内容及技术供应商[200] 业务发展 - 继续在彩票产品开发等方面协助彩票机关，扩展中国彩票产品覆盖范围[20] - 发展多元化游戏及娱乐平台，整合社交游戏和体育娱乐内容，创造创新商业模式[20] - 未来将在海外寻求机遇，与当地领先合作伙伴策略合作，推动业务全球化[20] - 开展多个慈善及体育项目，未来将协助政府对抗非法赌博及为体育福利项目筹资[23] - 2016年8月10日完成Ali Fortune认购4,817,399,245股新股份及本金总额为712,582,483港元可换股债券事项[17] - 2019年中国彩票行业销售额同比下降约17.5%，但集团表现强劲[27] - 公司区块链应用项目和增强现实(AR)驱动的营销活动贯穿2019年，为数字化举措奠定基础[27] - 公司硬件部门保持在中国彩票硬件供应商中的领先地位，将在更多零售商店实施和利用智能技术[27] - 江苏省e球彩游戏自2013年推出以来，累计总销售额突破人民币100亿元[27] - 2020年公司预期推出彩票行业全套解决方案，包括SaaS彩票软件服务平台[27] - Paytm First Games是公司在印度的手机游戏合资企业，公司将支持其成为印度市场领导者[29] - 公司游戏和娱乐部门将开发和推出商业化聚合型游戏，并在其他国际市场寻找扩张机会[29] - 公司间接投资的蚂蚁银行（澳门）股份有限公司开业，将继续寻找战略机遇[29] - 公司与印度One97 Communications Limited订立合资协议，为Paytm印度用户提供娱乐产品及服务[115] - 公司重视产品研发，计划在中国及部分海外市场引进更多彩票产品及手机游戏[117] - 健康市场发展方面，向中国彩票市场引入“幸运赛车”“e球彩”，建议探索新分销渠道如“零售通”[115] - 公司将在海外寻求机遇，与印度、东南亚等市场当地伙伴合作实现业务全球化[193] - 2019年中国全年彩票销量约4220.5亿元，较2018年下降约17.5%[195] - 2019年福利彩票和体育彩票销量分别减少约14.8%和约19.6%，占整体市场约45.3%和约54.7%[195] - 2019年体育竞猜彩票跌幅最大，较2018年下跌约26.3%，乐透占整体市场约53.8%[195] - 中国是最大的手机游戏市场之一，但2018 - 2019年政府指令或给游戏行业带来不确定因素[196] - 2019年公司与广东、天津、中国福利彩票发行管理中心、中国国家体育总局体育彩票管理中心等彩票管理机构合作开展彩票服务[197] - 公司在手机淘宝及手机支付宝推出专用彩票资源渠道，为一站式平台，提供彩票相关服务及资源[197] - 公司将利用和探索与阿里巴巴集团零售生态系统的合作机会，加强彩票分销模式[198] - 公司拥有51%权益的AGT运营“幸运赛车”和“e球彩”两款虚拟体育彩票游戏，2019年11月“e球彩”自推出以来累计销售额达100亿元[199] - 公司拥有51%权益的AGT北京赢得江苏体彩中心“e球彩”技术合作协议，展期5年[199] - 公司是中国体育彩票及福利彩票硬件供应商，2019年在多地赢得12个彩票硬件招标，按终端机数量计占同期中国整体体育彩票终端机招标项目超32%[199] - 公司在新安卓体育彩票终端机招标项目表现出色，按终端机数量计占中国同期招标项目超43%[199] - 2018 - 2019年中国政府规范网络游戏产业，或给整体游戏产业带来不确定性[200] - 游戏及娱乐分部业务与规范彩票业务相辅相成，可产生协同效益[200] - 公司与One97 Communications Limited的合资公司在印度发展Paytm First Games平台[200] - Paytm First Games平台用户基础显著增长，受益于Paytm和其他营销渠道[200] - 2019年3月Paytm First Games推出专属板球频道[200] - 2019年5月Paytm First Games推出板球梦幻体育游戏“Paytm First Captains”[200] - 公司期望Paytm First Games继续扩大用户群体，为流量变现做准备[200] 企业管治 - 公司董事会致力于维持高水准企业管治水平，已采纳相关企业管治守则[33] - 公司在回顾年度遵守守则，但存在主席与行政总裁角色合一等7项偏离事项[34][36] - 公司已采纳董事证券交易操守守则，回顾年度未发现违规情况[39] - 回顾年度内及截至报告日期，董事会成员有孙豪等11人，部分人员有任免变动[41] - 董事会负责公司企业政策制定、业务策略规划等重大事宜[40] - 管理曾负责编制业绩供董事会审批、执行策略计划等工作[40] - 公司会及时发表业绩及报告，使股东知悉业务和财务表现[34] - 公司每年举行股东大会，与股东会面并回答提问[34] - 公司会在官网更新公布并提供与股东和投资者交流的平台[34] - 公司在编制业绩公告前的“禁制期”会提醒董事不得买卖证券[39] - 有关董事角色及职能等更新列表会在公司及联交所网站刊载[41] - 回顾年度内任何时间均有最少三名独立非执行董事，占董事总人数不少于三分之一，其中罗嘉雯女士具备相关专业资格或知识[43] - 董事须每三年轮值退任一次并在股东大会重选，董事会主席无需轮值退任，董事服务协议可由公司一年内终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）[43] - 董事会每年最少举行四次会议，每次相距约一个季度，会前会提前发出通知和文件[43] - 回顾年度内董事会全体成员获提供内部未经审核财务报表的每月更新[43] - 董事会负责编制集团财务报表，回顾年度内未发现影响公司持续经营的重大不明朗事件，继续按持续经营方式编制财务报表[44] - 公司采纳董事征求独立专业意见及援助政策，为董事提供董事保险[46] - 董事须向公司秘书披露任职变动等信息，公司将在年报中披露相关资料[47] - 公司为新董事提供业务简报和培训，回顾年度内所有董事参与持续专业发展并提供培训记录[48] - 回顾年度内公司主席兼行政总裁由孙豪担任，公司认为该安排可有效制定及落实策略，暂无改变安排的迫切需要[50] - 主席负责集团多方面管理及监控，确保董事会有效工作和履行职责等多项事务[50] - 非执行董事固定任期一年可续任，独立非执行董事任期两年[52] - 薪酬委员会负责制定薪酬政策等，已向执行董事转授批准高级管理层特定薪酬组合的责任[55] - 提名委员会负责制定提名政策等，已考虑两名新董事提名并推荐董事会批准[57] - 薪酬委员会成员为罗嘉雯女士、冯清先生及高群耀博士，主席为罗嘉雯女士[55] - 提名委员会成员为孙豪先生、罗嘉雯女士、冯清先生及高群耀博士，主席为罗嘉雯女士[57] - 回顾年度内薪酬委员会举行会议审议并推荐部分董事薪酬组合及奖励股份[55] - 回顾年度内提名委员会举行一次会议，审阅独立非执行董事服务年期及独立性[57] - 提名政策旨在确保董事会技能、经验和观点平衡以适合集团业务需要[58] - 董事会将职能委托给多个委员会及集团管理层，但不免除自身责任[53] - 公司收到独立非执行董事年度确认书，认为其均具独立身份[52] - 提名委员会可聘请招聘机构协助物色董事候选人，确定后通知公司秘书进行背景调查，结果满意则建议委任[59] - 提名委员会考虑多因素确定候选人或重选董事是否适合集团，包括资格、时间、多元化贡献等[59] - 提名委员会向董事会建议获批人选或重选董事，供最终审批，合适时向股东推荐[62] - 提名委员会持续监察提名政策实施情况，每年检讨，确保符合公司需要和监管规定[62] - 公司检讨董事会成员多元化政策，适用董事会，不适用集团雇员多元化[63] - 董事会委任应任人唯贤，考虑性别、年龄等多元化元素，提升董事会表现[65] - 实施成员多元化政策设定可计量目标，包括性别、年龄等，提名委员会审核监控[66] - 提名委员会适时审核成员多元化政策有效性，讨论修改并向董事会推荐[67] - 经检讨，提名委员会认为董事会组成达成可计量目标，遵守成员多元化政策[69] - 董事会由9名董事组成，各可计量目标有对应比例，部分已达成[70] - 企业管治委员会于2012年3月23日设立，由两名成员组成，回顾年度内举行一次会议[73] - 审核委员会回顾年度内审阅集团中期、季度及全年业绩初稿，认为编制符合准则且披露充分，出席两次与外聘核数师会议[74] - 风险管理及内部监控委员会自2016年1月1日起生效，至少由三名成员组成[74][75] - 风险管理及内部监控委员会识别多种风险领域并制订接纳水平，每月审阅监控，汇报偏离情况[78] - 回顾年度制定或修订逾10项内部监控政策及程序，已公布并提供培训指导[79] - 内部审计团队回顾年度进行内部监控审查，涵盖重要业务流程及财务程序，高级经理每季汇报[80] - 回顾年度内风险管理及内部监控委员会未注意到重大风险或内部监控重大不足或缺失，集团风险管理及内部监控制度有效且充分[82] - 集团采取多项措施提升风险管理及内部监控制度，如委任内部审计高级经理、成立委员会、实施舞弊揭露机制、采纳“披露政策”[83] - 董事会年度检讨确认集团有关财务报告及遵守GEM上市规则的程序有效[84] - 罗兵咸永道于2016年12月获委任为公司核数师，公司将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[87] - 截至2019年12月31日止年度，罗兵咸永道核数服务酬金为150万港元，集团回顾年度未就非审计服务支付酬金[87] - 回顾年度自2019年3月4日李发光先生获委任后共举行9次董事会会议[89] - 2019年公司董事出席会议情况：孙豪董事会11/11、提名委员会3/3等；胡陶冶董事会10/10等；周海晶董事会1/1；杨光等非执行董事董事会出席率不等；罗嘉雯等独立董事董事会10/11等[91] - 胡陶冶2019年1月30日获委任为董事，此后举行10次董事会会议；周海晶同日辞任董事，此前仅举行1次董事会会议；李发光3月4日获委任为董事；张勤同日辞任董事[91][92] - 吴乐茗自2016年9月26日起担任公司秘书等职，拥有超12年相关经验，2019年参加不少于15小时专业培训[93] - 公司采纳“股东沟通政策”，董事每年主持股东大会与股东会面解答问题，各决议案投票以点票方式进行[94] - 公司通过公告、通函、报告向股东及投资者提供业务发展和财务表现消息[96] - 公司网站公布董事职责、公司细则等文件[96] - 公司召开股东大会前分别至少20个和10个完整营业日向股东发出通告[96] - 公司主要股份登记及过户处位于百慕达，香港股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[96] - 2019年公司未对公司细则作出重大更改[96] - 持有不少于公司已缴股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交要求后2个月内举行，若董事会21日内未落实召开，要求人士可自行召开[98][99] - 普通决议案召开股东特别大会需发出不少于14个完整日或10个完整营业日书面通知，特别决议案需不少于21个完整日或10个完整营业日书面通知，若合计持有公司已发行股份面值不少于95%的股东同意，可缩短通知期[98][99] - 股东可通过联系公司秘书、股东热线、传真、电子邮箱等方式向董事会书面查询，也可在股东大会上提问[99] - 持有不少于公司已缴股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会审议选举一名人士出任董事的建议，大会须在递交要求后2个月内举行，若董事会21日内未落实召开，要求人士可自行召开[99] - 呈交选举董事书面要求及相关通知期间最短须为7天，期间从寄发选举建议的股东大会通告翌日开始，至该股东大会日期前7天结束[101] - 选举建议须附有获提名候选人的全名、年龄、建议职位、经验及专业资格等资料[101][103] 可持续发展 - 公司需根据GEM上市规则附录二十披露环境及社会事宜资料，涵盖期间与年报相同[106] - 可持续发展报告将环境、社会及管治主要范畴分为“环境”和“社会”，企业管治独立列于年报第22至49页的企业管治报告[106] - 公司可持续性管理目标是促进业务发展、为公益产生收益，管理业务对环境和社会影响并实现可持续发展[108] - 公司与股东通过股东大会、报告、官网等沟通，共同关注业务发展、财务表现、环境社会资料和企业管治事宜[109] - 公司与业务伙伴通过会议、电话等沟通，关注产品合规、负责任彩票及线上游戏、定制产品等[109] - 董事会将环境、社会及管治职能委派给法务部、企业管治委员会和风险管理及内部监控委员会[113] - 风险管理及内部监控委员会和法务部需定期书面确认相关制度和事项[113] - 公司“CHEER”策略中企业社会责任方面，积极参与体育产业和慈善活动，赞助体育赛事[113] - 公司将生产职能外包，运营中预计无重大环保风险[116][124][125] - 公司致力于打造低碳办公环境，制定节能节源政策[126] - 公司是世界彩票协会黄金贡献者和亚太彩票协会附属会员，执行负责任的彩票措施[1

财务业绩 - 截至2019年9月30日止九个月，公司收益约为1.181亿港元，较2018年同期减少约8.9%[3] - 九个月期间经营亏损约为1.51亿港元，较2018年同期减少约33.0%[3] - 九个月期间亏损约为7310万港元，2018年同期为溢利约2.345亿港元，由盈转亏[3] - 截至2019年9月30日止三个月，收益为7.0342亿港元，2018年同期为6.7965亿港元[5] - 三个月期间经营亏损为3083.6万港元，2018年同期为7488.4万港元[5] - 三个月期间溢利为4300.5万港元，2018年同期为7716.3万港元[5] - 九个月期间其他全面收益为亏损1701.9万港元，2018年同期为亏损4183.4万港元[7] - 九个月期间全面收益总额为亏损9013.2万港元，2018年同期为1.92649亿港元[7] - 基本每股盈利，三个月期间为0.36港仙，九个月期间为亏损0.69港仙[7] - 2019年彩票硬件业务收入49700千港元，2018年为47655千港元；彩票游戏及系统业务收入11846千港元，2018年为11646千港元；提供彩票分销及配套服务收入5141千港元，2018年为5874千港元；游戏及娱乐业务收入3655千港元，2018年为2790千港元[10] - 2019年前三季度公司拥有人应占未经审核亏损约77851000港元，2018年同期溢利约234755000港元；第三季度公司拥有人应占未经审核溢利约41178000港元，2018年同期溢利约74610000港元[11] - 2019年前三季度每股基本亏损根据公司拥有人应占未经审核亏损约77851000港元除以已发行普通股加权平均数约11376372000股及撇除股份奖励计划持有的股份加权平均数约102291000股计算；第三季度每股基本盈利根据公司拥有人应占未经审核溢利约41178000港元除以已发行普通股加权平均数约11581038000股及撇除股份奖励计划持有的股份加权平均数约102645000股计算[11] - 2019年前三季度每股摊薄亏损与每股基本亏损相同；第三季度每股摊薄盈利根据公司拥有人应占经调整未经审核溢利约41178000港元除以已发行普通股之经调整加权平均数约11537433000股计算[13] - 2018年前三季度每股摊薄亏损根据公司拥有人应占经调整未经审核亏损约193707000港元除以已发行普通股之经调整加权平均数约12581651000股计算；第三季度每股摊薄亏损根据公司拥有人应占经调整未经审核亏损约65936000港元除以已发行普通股之经调整加权平均数约12607446000股计算[13] - 九个月期间收益约为1.181亿港元，较2018年同期减少约8.9%[33] - 九个月期间经营亏损约为1.51亿港元，较2018年同期减少[34] - 九个月期间亏损约为7310万港元，2018年同期为溢利约2.345亿港元[34] - 九个月期间其他经营开支约为5780万港元，较2018年同期减少[34] 股息政策 - 董事会不建议派付九个月期间之中期股息[3] - 董事会不建议派付2019年前三季度中期股息，2018年同期也无派息[14] 公司业务概况 - 公司为阿里巴巴及蚂蚁金服集团的独家彩票平台，约有360名雇员，业务分彩票和游戏及娱乐两类[16] - 公司目标是成为全方位彩票、手机游戏及娱乐内容和技术供应商，继续发展彩票技术及服务，拓展海外市场[17][18] - 公司与广东、天津体彩中心，中国福利彩票发行管理中心，中国国家体育总局体育彩票管理中心合作提供彩票服务[21][22] - 公司在手机淘宝及支付宝推出专用彩票资源渠道，未进行互联网彩票销售，为一站式平台[23] - 公司将善用与阿里巴巴零售生态合作，在新零售战略下整合彩票服务和产品[23] - 彩票游戏及系统分部储备丰富、具吸引力的彩票内容，满足市场及彩民需求[24] - 集团拥有AGT 51%权益，AGT运营“幸运赛车”和“e球彩”两款虚拟体育彩票游戏，AGT北京获江苏体彩中心e球彩技术合作协议展期5年[25] - 九个月期间集团赢得十一项彩票硬件招标，为中国多地体彩中心提供彩票终端机[26] - 集团通过提供自有非彩票游戏及娱乐内容建立线上业务及用户，关注政府对网络游戏产业的指令[27] - 集团与One97 Communications Limited的合资公司在印度发展手机游戏及娱乐平台Paytm First Games，扩充用户群体及活动[28] - 2019年3月集团联合全球速卖通面向欧洲国家上线“电商 + 体育互动娱乐”新产品[29] - 集团作为阿里巴巴及蚂蚁金服独家彩票业务平台，预期受益于合作带来的协同效益[30] - 集团利用阿里巴巴线下零售网络整合彩票产品及服务，助力广东体彩中心网点服务平台数字化管理并推广至全国[31] - 集团在手淘和支付宝推出彩票资源渠道，计划发展更多功能提升用户体验[31] - 集团彩票硬件分部准备把握中国彩票市场新机遇[31] - 集团利用现有产品及技术能力创新、开发及改善体育内容数字化，投资印度手机游戏及娱乐市场[31] - 公司将在国际市场寻找合作伙伴，拓展澳门及海外业务[32] - 公司将以游戏及彩票娱乐为媒介，加强技术基础设施建设[32] 彩票市场情况 - 九个月期间彩票市场销售额约3158亿元，同比减少17.7%，其中福利彩票约1431亿元，同比减少13.4%，体育彩票约1727亿元，同比减少20.8%[19] 资金使用与分配 - 公司认购事项所得款项净额约为23.8亿港元，经调整后余下所得款项净额约为17.99亿港元[34][35] - 自2016年8月10日至2019年9月30日，集团已使用约9948万港元，2019年9月30日余下所得款项净额约为11.522亿港元[35] - 拟分配约5.13亿港元用于游戏及娱乐业务，实际动用约8750万港元[36] - 拟分配约2亿港元用于彩票硬件、彩票游戏及系统业务，实际动用约1.534亿港元[38] - 彩票代銷業務擬分配經調整餘下所得款項淨額約3億港元，自2018年2月1日至2019年9月30日實際動用約1.241億港元，佔比約16.7%，預計2020年12月31日或之前動用餘款[41] - 投資項目及收購擬分配經調整餘下所得款項淨額約4.5億港元，自2018年2月1日至2019年9月30日實際動用約8630萬港元，佔比約25.0%，主要用於海外市場彩票及遊戲娛樂業務潛在投資[43] - 一般企業用途擬分配經調整餘下所得款項淨額約3.36億港元，自2018年2月1日至2019年9月30日實際動用約1.955億港元，佔比約18.7%，預計2020年12月31日或之前動用餘款[45] - 總計擬分配經調整餘下所得款項淨額約17.99億港元，自2018年2月1日至2019年9月30日實際動用約6.468億港元[45] - 因贖回可換股債券涉及款項約2.33億港元，重新分配公告所示金額由約7.46億港元向下調整至約5.13億港元[45] 可换股债券情况 - 2019年7月19日，公司接獲Ali Fortune行使本金總額為9972萬港元可換股債券轉換權通知，7月22日向其配發及發行4億股換股股份，換股價每股0.2493港元[46] - 因Ali Fortune未在到期日或之前進一步行使轉換權，公司於到期日贖回本金總額為2.32608165億港元餘下可換股債券，贖回後無未償還可換股債券[46] 股权结构 - 截至2019年9月30日，孙豪先生持有公司股份及受限制股份单位合计2,046,408,000股，占已发行股份的17.53%[47] - 截至2019年9月30日，罗嘉雯女士持有公司股份1,750,000股，占已发行股份的0.02%[47] - 截至2019年9月30日，冯清先生持有公司股份375,000股，其购股权涉及相关股份375,000股，分别占已发行股份的忽略不计和0.003%[47][49] - 截至2019年9月30日，高群耀博士持有公司股份750,000股，其购股权涉及相关股份375,000股，分别占已发行股份的0.01%和0.003%[47][49] - 截至2019年9月30日，胡陶冶女士持有阿里巴巴控股股份132,056股，占阿里巴巴控股已发行股份的0.001%[51] - 截至2019年9月30日，杨光先生持有阿里巴巴控股股份216,976股，占阿里巴巴控股已发行股份的0.001%[51] - 截至2019年9月30日，李发光先生持有阿里巴巴控股股份149,296股，占阿里巴巴控股已发行股份的0.001%[51] - 截至2019年9月30日，纪纲先生持有阿里巴巴控股股份56,912股，占比忽略不计[51] - 截至2019年9月30日，邹亮先生持有阿里巴巴控股股份27,920股，占比忽略不计[51] - 截至2019年9月30日，Ali Fortune等持有6,502,723,993股股份，占比55.71%；Maxprofit Global Inc持有2,006,250,000股股份，占比17.19%[55] - 2019年9月30日，公司合共已發行11,672,342,235股股份[56] 股份相关计划 - 九個月期間，涉及200,000股股份之購股權被沒收，涉及97,407,752股股份之購股權已屆滿；2019年9月30日，涉及80,660,698股股份之購股權尚未行使[60] - 2019年5月17日，公司向若干合資格僱員授出合共55,200,000股獎勵股份，佔公司於報告日期已發行股本約0.47%，市值24,840,000港元[61] - 九個月期間，股份獎勵計劃受託人以10,000,000港元購入23,680,000股股份[61] - 九個月期間，公司授出55,200,000股獎勵股份，27,823,425股已歸屬，29,427,400股被沒收[61] - 若發行新股份達成股份獎勵計劃授出獎勵股份，新股份數目上限為採納日期已發行股份總數之3%（即315,426,263股），採納日期已發行股份總數為10,514,208,770股[61] 证券交易与收购事项 - 九個月期間，公司或其附屬公司無購買、贖回或出售本公司上市證券[62] - 公司或買方須向Score Value賣方支付最多300,000,000港元遞延代價，截至報告日期，遊戲批准先決條件未達成，截止日期延至2019年12月31日，遞延代價未支付[62] - Score Value深圳附屬公司需達成2015 - 2017年平均每年20,000,000元人民幣（約25,200,000港元）溢利擔保[62] - 公司拥有亚博科技有限公司51%权益[63] - 2016年8月10日完成Ali Fortune认购4,817,399,245股新股及本金总额为712,582,483港元之可换股债券[71] - 公司于2017年3月17日采纳股份奖励计划[63] - 公司分别于2004年11月18日及2014年12月23日采纳购股权计划[71] - 2014年11月17日公司、买方、Score Value与卖方就Score Value交易订立买卖协议[71] - 2014年12月8日公司发出有关Score Value交易的通函[71] - 公司拟根据Score Value协议收购Score Value全部股权[71] 其他事项 - 报告中汇率1.1425港元兑人民币1.00元仅供参考[73] - 报告日期董事会包括执行、非执行和独立非执行董事[73] - 报告将在联交所GEM网站和公司网站刊登[73] - 2019年7月15日阿里巴巴控股进行股份分拆，更改普通股对美国存托股份比率[53]

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约为4770万港元，较2018年同期减少约22.7%[3] - 截至2019年6月30日止六个月，集团亏损约为1.161亿港元，2018年同期为溢利约1.573亿港元[3] - 六个月期间收益减少主要因彩票硬件销售减少约1650万港元，部分被彩票游戏及系统收益增加约590万港元抵销[3] - 2019年第二季度基本每股亏损0.42港仙，2018年同期为0.12港仙[8] - 截至2019年6月30日止六个月基本每股亏损1.07港仙，2018年同期为盈利1.44港仙[8] - 2019年上半年公司拥有人应占未经审核亏损约1.19亿港元，2018年同期溢利1.60145亿港元[27] - 2019年第二季度公司拥有人应占未经审核亏损约4683.5万港元，2018年同期亏损约1282.6万港元[27] - 六个月期间收益约4770万港元，较2018年同期减少约22.7%，亏损约1.161亿港元，由盈转亏[55] - 六个月期间其他经营开支约3910万港元，较2018年同期减少，主要因营销及其他营运开支减少[56] 股息政策 - 董事会不建议派付2019年中期股息[3] - 董事会不建议派付2019年六个月期间之中期股息（2018年：无）[38] - 因无可供分派储备且未评估资金需求，公司无派付股息政策及相关披露[102] 资产负债情况 - 2019年6月30日，非流动资产为12.4052亿港元，2018年12月31日为12.15058亿港元[9] - 2019年6月30日，流动资产为23.87042亿港元，2018年12月31日为25.06483亿港元[9] - 2019年6月30日，资产总额为36.27562亿港元，2018年12月31日为37.21541亿港元[9] - 2019年6月30日，流动负债为6.45726亿港元，2018年12月31日为6.529亿港元[9] - 2019年租赁负债为11,798千港元，2018年为0[11] - 2019年递延所得税负债为6,822千港元，2018年为6,778千港元[11] - 2019年保修拨备为28,102千港元，2018年为29,132千港元[11] - 2019年负债总额为692,448千港元，2018年为688,810千港元[11] - 2019年资产净值为2,935,114千港元，2018年为3,032,731千港元[11] - 2019年6月30日贸易应收账款为2.0991亿港元，2018年12月31日为2.4438亿港元[29] - 2019年6月30日贸易应付账款为1.6374亿港元，2018年12月31日为1.5642亿港元[31] - 2019年6月30日现金及现金等价物为22.1858亿港元，2018年12月31日为23.53368亿港元[30] - 2019年6月30日可换股债券本金总额为3.32328165亿港元，与2018年12月31日持平[32] - 2019年6月30日可换股债券嵌入换股权公平值约为1.06459亿港元，2018年12月31日为1.15184亿港元[33] - 2019年6月30日现金净额约15.732亿港元，总资约36.276亿港元，流动资产净值约17.413亿港元[57] - 2019年6月30日流动负债约6.457亿港元，流动比率约为3.7，反映财务资源充足[57] - 2019年6月30日集团无银行借款，资本负债比率不适用，汇率风险微不足道[57] - 2019年6月30日集团无重大或然负债及资本承担，无重大投资、收购及出售事项[58] - 2019年6月30日存货约3200万港元，存货周转期增至661日，贸易应收账款约2100万港元，周转期增至87日[61] 现金流情况 - 2019年经营活动所用现金净额为(154,192)千港元，2018年为(124,944)千港元[14] - 2019年投资活动产生现金净额为28,143千港元，2018年为(69,702)千港元[14] - 2019年融资活动所用现金净额为(10,808)千港元，2018年为(11,411)千港元[14] - 2019年现金及现金等价物减少净额为(136,857)千港元，2018年为(206,057)千港元[14] - 2019年期初现金及现金等价物为2,353,368千港元，期末为2,218,580千港元；2018年期初为2,212,503千港元，期末为2,005,201千港元[14] 业务收益情况 - 截至2019年6月30日止三个月，彩票硬件收益为1009.6万港元，2018年同期为3015.4万港元[24] - 截至2019年6月30日止三个月，彩票游戏及系统收益为1158.9万港元，2018年同期为660.3万港元[24] - 截至2019年6月30日止三个月，提供彩票分销及配套服务收益为443.2万港元，2018年同期为381.1万港元[24] - 截至2019年6月30日止三个月，游戏及娱乐收益为144万港元，2018年同期为342.1万港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，彩票硬件收益为1906.4万港元，2018年同期为3560.6万港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，彩票游戏及系统收益为1875.4万港元，2018年同期为1283.1万港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，提供彩票分销及配套服务收益为785.6万港元，2018年同期为891.5万港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，游戏及娱乐收益为204.8万港元，2018年同期为430.5万港元[24] - 2019年上半年来自同系附属公司的游戏及娱乐业务收益为7000港元，2018年同期为0 [35] - 2019年上半年来自一家合资公司的游戏及娱乐业务收益为114.3万港元，2018年同期为0 [35] - 2019年上半年向一家合资公司收取技术服务费用为97.7万港元，2018年同期为147.2万港元[35] - 截至2019年6月30日止六个月，运营彩票分销业务同系附属公司收取费用64.1万港元，较2018年同期的171.8万港元减少[36] 业务发展与合作 - 未来将继续在海外寻求机遇，与当地伙伴合作实现业务全球化[40] - 与广东、天津体彩中心及中国福彩发行管理中心、国家体育总局体彩管理中心合作开展新彩票服务[43][44] - 已在手机淘宝及支付宝推出专用彩票资源渠道，为线上业务发展做准备[45] - 公司拥有AGT 51%权益，其运营“幸运赛车”和“e球彩”两款虚拟体育彩票游戏，AGT北京获江苏体彩中心e球彩技术合作协议展期5年[47] - 六个月内公司赢得六项彩票硬件招标，为天津、海南等六地体彩中心提供彩票终端机[48] - 公司与One97 Communications Limited的合资公司在印度发展手机游戏及娱乐平台Paytm First Games，扩充用户群体及活动，2019年3月推出专属板球频道，5月推出板球梦幻体育游戏[51] - 2019年3月公司联合全球速卖通面向欧洲国家上线“电商 + 体育互动娱乐”新产品[52] - 公司作为阿里巴巴及蚂蚁金服独家彩票业务平台，预期受益于合作带来的协同效益[53] - 公司将利用阿里巴巴线下零售网络整合彩票产品及服务，助力广东体彩中心网点服务平台数字化管理并推广至全国[53] - 公司已在手淘和支付宝推出彩票资源渠道，计划发展更多功能提升用户体验[53] - 公司彩票硬件分部准备把握中国彩票市场对新硬件解决方案的机遇[53] - 公司彩票游戏及系统分部储备丰富彩票内容以满足市场和彩民需求[46] 员工与成本 - 公司为阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团的独家彩票平台，拥有约400名雇员[38] - 2019年上半年主要管理层酬金为635.6万港元，较2018年同期的732.7万港元减少[37] - 2019年6月30日集团有397名雇员，六个月期间总员工成本约1.004亿港元[59] 可换股债券相关 - 2019年7月19日，公司接获Ali Fortune行使本金9972万港元可换股债券换股权通知，7月22日配发4亿股换股股份，换股价0.2493港元/股[62] - 公司须于2019年8月10日赎回本金2.32608165亿港元的余下可换股债券[62] - 2019年6月30日，本金3.32328165亿港元可换股债券尚未行使，现行经调整换股价0.2493港元/股，悉數转换将发行股份最高数13.32960447亿股，占已发行股本11.83%及扩大后已发行股本10.57%[62] - 假设2019年6月30日尚未行使可换股债券悉數转换，Ali Fortune持股量从54.14%增至58.99%，孙豪先生及其全资公司从18.08%降至16.17%[64] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物约22.186亿港元，足以履行尚未行使可换股债券赎回责任[64] - 截至2019年6月30日，Ali Fortune持有本金总额为332,328,165港元之尚未转换之可换股债券，悉数转换将发行最高换股股份数为1,332,960,447股[94] - 公司须于2019年8月10日赎回本金总额232,608,165港元的可换股债券，赎回后所得款项净额将减少该金额[111] 所得款项净额分配 - 公司于认購事项完成后所得款项净额约23.8亿港元，2018年1月31日余额约20.32亿港元并重新分配用途[68] - 2016年8月10日至2018年1月31日，集团使用约3.48亿港元；2018年2月1日至2019年6月30日，使用约5.738亿港元；2019年6月30日，余下所得款项净额约14.582亿港元存于银行户口[68] - 游戏及娱乐业务拟分配约7.46亿港元，占余下所得款项净额约37%，赎回可换股债券后下调至约5.13亿港元[71] - 彩票硬件、彩票游戏及系统业务拟分配约2亿港元，占余下所得款项净额约10%，赎回可换股债券后维持不变[72] - 彩票代销业务拟分配约3亿港元，占余下所得款项净额约15%，赎回可换股债券后维持不变[76] - 投资项目及收购业务拟分配约4.5亿港元，占余下所得款项净额约22%，赎回可换股债券后维持不变[79] - 一般企业用途拟分配约1.687亿港元[80] - 余下所得款项净额约7810万港元用于项目(i)(a)至(i)(e) [69] - 余下所得款项净额约1.435亿港元用于项目(ii)(a)至(ii)(e) [72] - 余下所得款项净额约1.139亿港元用于项目(iii)(a)至(iii)(d) [74] - 余下所得款项净额约6960万港元用于项目(iv)(a)至(iv)(d) [77] - 各业务分配的余下所得款项净额预期于2020年12月31日或之前动用[69][72][74][77][80] - 集团一般企业用途资金约3.36亿港元，占余下所得款项净额约16%[82] 股权结构 - 2019年6月30日，孙豪先生持有公司股份及受限制股份单位合计20.46408亿股，占比18.15%[84] - 2019年6月30日，罗嘉雯女士持有公司股份175万股，占比0.016%[84] - 2019年6月30日，冯清先生持有公司股份37.5万股，占比0.003%[84] - 2019年6月30日，高群耀博士持有公司股份75万股，占比0.007%[84] - 冯清先生获授的购股期权相关股份数目为37.5万股，占比0.003%[87] - 高群耀博士获授的购股期权相关股份数目为37.5万股，占比0.003%[87] - 2019年6月30日，胡陶冶女士持有阿里巴巴控股股份及相关股份16,507股，占比0.001%[88] - 2019年6月30日，杨光先生持有阿里巴巴控股股份及相关股份27,122股，占比0.002%[88] - 2019年6月30日，李发光先生持有阿里巴巴控股股份及相关股份18,662股，占比0.001%[88] - 截至2019年6月30日，公司合共已发行11,272,342,235股股份[94] - Ali Fortune、API Holdings Limited、阿里巴巴控股等被视作于合共7,4

财务业绩 - 截至2019年3月31日止三个月公司收益约2020万港元，较2018年同期增加约14.1%[4] - 截至2019年3月31日止三个月公司亏损约7100万港元，2018年同期溢利约17070万港元，由盈转亏[4] - 2019年第一季度彩票硬件收益896.8万港元，2018年为545.2万港元[12] - 2019年第一季度彩票游戏及系统收益716.5万港元，2018年为622.8万港元[12] - 2019年第一季度提供彩票分销及配套服务收益342.4万港元，2018年为510.4万港元[12] - 2019年第一季度游戏及娱乐收益60.8万港元，2018年为88.4万港元[12] - 每股基本亏损根据公司拥有人于三个月期间应占未经审核亏损约7219.4万港元除以期内已发行普通股加权平均数约112.72亿股计算[14] - 2018年同期每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利约17297.1万港元除以期内已发行普通股加权平均数约112.48亿股计算[14] - 截至2018年3月31日止期间，每股摊薄亏损根据公司拥有人应占经调整未经审核亏损约60,589,000港元除以期内已发行普通股之经调整加权平均数约12,375,701,000股计算[15] - 2019年第一季度收益约2020万港元，较2018年同期增加约14.1%，主要来自中国彩票硬件、游戏及系统、分销及配套服务、游戏及娱乐业务[36] - 2019年第一季度亏损约7100万港元，2018年同期溢利约1.707亿港元，由盈转亏因可换股债券及或然代价应付帐款公平值变动[37] - 2019年第一季度其他经营开支约1560万港元，2018年同期约3490万港元，减少因营销及其他营运开支减少[37] 股息政策 - 董事会不建议派付三个月期间之中期股息[4] - 董事会不建议派付2019年三个月期间之中期股息（2018年：无）[16] 收益变动原因 - 三个月期间收益增加因彩票硬件销售增加约350万港元以及彩票游戏及系统收益增加约90万港元，部分被提供彩票分销及配套服务收益减少约170万港元抵销[4] 公司概况 - 公司为综合技术及服务公司，专注于中国及经甄选的国际市场之彩票、手机游戏及娱乐市场，拥有约400名雇员，是阿里巴巴集团成员公司及阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团的独家彩票平台[19] - 公司业务大致分为彩票（包括硬件、游戏及系统和提供分销及配套服务）和游戏及娱乐两类[19] - 公司是世界彩票协会Gold Contributor、亚太彩票协会附属会员以及国际智力运动联盟官方合作伙伴[19] 业务发展战略 - 公司致力将业务发展为服务世界各地客户的全方位彩票、手机游戏及娱乐内容及技术供应商[20] - 彩票技术及服务是公司主要专业领域，将在多方面协助彩票机关，扩展彩票产品在中国覆盖范围并推动行业发展[20] - 公司将继续发展多元化游戏及娱乐平台，整合独特社交游戏及体育娱乐内容，创造创新商业模式提升商业价值[20] - 未来公司将继续于海外寻求机遇，与印度、东南亚等地的当地合作伙伴进行策略合作，推动业务全球化[21] - 公司致力于发展为全方位彩票、手机游戏、娱乐内容及技术供应商，通过提供自有非彩票游戏及娱乐内容建立线上业务及用户[30] - 公司将继续与Gamepind合作增添印度市场产品，在其他国际市场寻找合作伙伴全球化业务[35] 市场情况 - 三个月期间彩票市场销售额约为1063亿元，同比增加约2.1%，其中福利彩票约490亿元，同比减少约6.1%，体育彩票约572亿元，同比增加约10.3%[22] 业务合作与项目 - 公司与广东体彩中心合作应用企业智能办公服务平台技术，目标是推广至全国其他省份及区域；与天津体彩中心合作进行宣传营销策划和实施[25] - 公司已在手机淘宝及手机支付宝推出专用彩票资源渠道，提供彩票相关服务及资源，为未来线上彩票产品分销做准备[26][27] - AGT拥有51%权益，为体育彩票提供中国唯一虚拟体育彩票平台，运营“幸运赛车”和“e球彩”两款虚拟体育游戏，AGT北京赢得江苏体彩中心e球彩技术合作协议，展期5年[28] - 三个月期间公司赢得两项彩票硬件招标，为天津和海南的体育彩票管理中心提供彩票终端机[29] - 公司与One97 Communications Limited合资公司2018年1月推出Gamepind，2019年3月推出专属板球频道，期望扩大用户群并变现流量[32] - 公司联合全球速卖通面向欧洲国家上线「电商 + 体育互动娱乐」新产品[33] - 公司作为阿里及蚂蚁金服独家彩票业务平台，预期受惠于合作协同效益[34] - 公司目标助力广东体彩中心网点服务平台数字化管理，并推广至全国其他区域[34] - 公司已在手淘及支付宝推出彩票资源渠道，计划发展更多功能提升用户体验[34] 业务调整 - 游戏及娱乐分部因政府规范网络游戏产业行政管理进行内部短期调整，公司将完善和提升该业务价值定位以实现长期可持续增长[31] 所得款项分配与使用 - 截至2019年3月31日，公司重新分配所得款项净额总计20.32亿港元，实际动用4.523亿港元[45] - 中国棋牌游戏等发展项目分配所得款项净额7.46亿港元，实际动用6600万港元，占比约37%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[38] - 彩票硬件等项目分配所得款项净额2亿港元，实际动用9600万港元，占比约10%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[40] - 彩票代销项目分配所得款项净额3亿港元，实际动用8890万港元，占比约15%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[41] - 投资项目及收购分配所得款项净额4.5亿港元，实际动用6710万港元，占比约22%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[43][44] - 一般企业用途分配所得款项净额3.36亿港元，实际动用1.343亿港元，预期2020年12月31日前动用剩余款项[45] - 各项目所得款项实际用途与拟定用途并无重大差异[38][40][41][43][45] 潜在投资与收购 - 公司正在物色海外市场彩票及游戏娱乐业务的潜在投资和收购项目，尚未有收购成事[43] - 公司对与One97 Communications Limited于印度成立的合资公司作出资本投资[43] - 公司提供资金支持海外市场业务扩张及持续运营[43] 递延代价 - 公司或买方须在达成先决条件后向Score Value卖方支付最多3亿港元递延代价，先决条件包括取得中国有关政府部门对Score Value附属公司供应彩票游戏的批准及达成溢利担保，截至报告日期，游戏批准先决条件未达成，截止日期延至2019年12月31日[46] 可换股债券 - 2016年公司向Ali Fortune发行本金总额7.12582483亿港元可换股债券，2019年3月31日，本金总额3.32328165亿港元可换股债券尚未行使，现行经调整换股价为每股0.2493港元，悉数转换将发行13.32960447亿股，占公司已发行股本约11.83%及扩大后股本约10.57%，三个月内Ali Fortune未行使换股权[47] 股权结构 - 2019年3月31日，孙豪先生持有公司股份及受限制股份单位合计20.46408亿股，占比18.15%；罗嘉雯女士持有175万股，占比0.016%；冯清先生持有37.5万股，占比0.003%；高群耀博士持有75万股，占比0.007%，其他董事无权益[49] - 2019年3月31日，冯清先生和高群耀博士分别持有公司购股权涉及相关股份好仓75万股，占比0.007%，行使价0.858港元，行使期间为2016年6月1日至2020年5月31日[52] - 2019年3月31日，胡陶冶女士、杨光先生、李发光先生分别持有阿里巴巴控股股份及相关股份15943股、21515股、14450股，占比均为0.001%；纪纲先生持有6865股，邹亮先生持有2490股，占比忽略不计[54] - 董事邹亮先生为阿里巴巴影业90,000股股份实益拥有人[56] - 2019年3月31日，Ali Fortune、阿里巴巴控股等多方被视作于7,435,684,440股股份中拥有权益，占已发行股份65.96%[58][59] - 马云先生为2,006,250,000股股份实益拥有人，占已发行股份17.80%[58] - 2019年3月31日，公司合共已发行11,272,342,235股股份[59] 公司治理 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为罗嘉雯女士[63] - 公司已采纳GEM上市规则有关董事证券交易规定标准作为操守守则，全体董事三個月期間内均已遵守[64] 购股权与股份奖励计划 - 三个月内公司未根据购股权计划授出购股权，涉及26,384,560股股份的购股权失效，2019年3月31日涉及151,883,890股股份的购股权尚未行使[65] - 三个月内公司未根据股份奖励计划向合资格人士授出奖励股份，2,600,000股奖励股份已归属予承授人，13,050,000股奖励股份被没收[66] - 若董事会将来选择发行新股份提供股份奖励计划的奖励股份，最高数目限额为315,426,263股，占采纳日期已发行股份总数的3%，采纳日期已发行股份总数为10,514,208,770股[66] 证券交易情况 - 三个月内公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券的行为[66] 过往交易事项 - 2016年8月10日完成Ali Fortune认购4,817,399,245股新股份及本金总额为712,582,483港元的可换股债券事项[75][76] 子公司权益 - 公司拥有亚博科技有限公司51%权益[67] 股权收购 - 公司拟根据Score Value协议收购Score Value全部股权[73] 附属公司情况 - 深圳中林瑞德科技有限公司为Score Value间接全资附属公司[74] 汇率与报告说明 - 报告采用1.1627港元兑人民币1.00元的汇率仅供参考[79] 董事会成员构成 - 报告日期董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[79]

公司概况 - 公司于百慕达注册成立，股份代号8279，在GEM上市[1] - 公司拥有AGT 51%权益[10] - 亚博科技于百慕达注册成立，股份在GEM上市，拥有约400名雇员，是阿里巴巴集团成员公司，为阿里及蚂蚁金服独家彩票平台[19] - 公司业务分为彩票（含硬件、游戏及系统和提供分销及配套服务）和游戏及娱乐两类[19] - 公司拥有约400名在彩票、手机游戏等专业领域有资历的雇员[38] - AGT由公司拥有51%权益，Ladbroke Group拥有49%权益，为中国体育彩票提供全国唯一虚拟体育彩票平台，已推出两款虚拟体育游戏[32] - 公司作为阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团的独家彩票平台，将深化与阿里巴巴集团生态合作[43] - 公司彩票终端机已部署在中国各主要省份，技术研发团队会继续推出创新产品[43] - 公司是世界彩票协会四大Gold Contributor之一，参加了2018年世界彩票峰会[43] - 公司为综合性技术及服务公司，专注中国及经甄选国际市场的彩票、手机游戏及娱乐市场，是阿里巴巴集团成员及阿里、蚂蚁金服独家彩票平台[119] - 公司拥有约400名雇员，业务网络覆盖中国及经甄选国际市场[119] - 公司业务大致分为彩票和游戏及娱乐两个类别[119] 购股权情况 - 顾问购股权限可认最多148,046,390股股份[10] - Rainwood购股权限可认最多212,879,224股股份，已在2016年3月16日悉数行使[12] 中国彩票市场情况 - 2018年中国全年彩票销量创新高，达约人民币5114亿元，较2017年上升约19.9%[20] - 中国合法化彩票渗透率相对较低，合法彩票市场未来有巨大增长潜力[20] - 中国彩票机构致力于将非法市场地下赌博收益转化到合法规范的彩票市场[21] - 2018年福利彩票和体育彩票分别增长约3.5%和约36.8%，占整体市场约43.9%和约56.1%[22] - 2018年体育竞猜产品销售按年增长约78.2%，为中国彩票业中表现最强的类别[23][25] - 2018年视频彩票销量约为人民币474亿元，占国内市场约9.3%[25] - 2018年乐透销量约为人民币2758亿元，较2017年增长5.0%[25] - 2018年即开彩票销量达约人民币225亿元，较去年下降约8.5%，占彩票市场总额约4.4%[25] 公司业务发展策略 - 公司积极通过各类线上渠道提供游戏及娱乐内容，建立线上业务及客户群[26] - 公司将继续开发有特色的自有游戏及娱乐平台，整合资源建立创新业务模式[26] - 公司开始于海外寻求机遇，将业务全球化，与海外市场当地领先合作伙伴建立策略合作关系[28] - 彩票分销分部积极拓展及扩阔彩票接触面至终端消费者[29] - 公司准备在通过手机及互联网渠道销售彩票获批并获授权后把握机会发展[29] - 公司密切关注互联网及手机销售彩票政策，未进行互联网彩票销售[31] - 公司储备丰富彩票游戏内容，拟推出新类型彩票游戏，需获监管批准[32][33] - 公司彩票硬件部门服务福利和体育彩票，是相关设备领先制造商和供应商[33] - 公司开展多个慈善及体育项目，未来将继续协助政府对抗非法赌博及为体育福利项目筹资[37] - 公司与阿里巴巴合作实施多项战略举措，创造协同效应[43] - 公司与Paytm Group推出移动游戏平台Gamepind，期望其基于增长的用户基础变现，发挥印度手机娱乐市场潜力[44] - 公司将在选定国际市场寻找当地合作伙伴，利用游戏和娱乐平台服务全球客户[44] - 公司因彩票和游戏业务增长，在澳门成立合资企业从事银行业及相关业务，还将继续寻找战略投资机会[44] - 公司继续投资未来，为成为数据科技公司做准备，作为阿里和蚂蚁金服独家彩票平台，掌握线上彩票分销机遇能力增强[46] - 公司游戏和娱乐团队将继续开发体育及社交互动相关产品[46] - 公司将与广东省体育彩票中心构建体彩网点服务平台，推动中国彩票产业数字化转型[46] 企业管治 - 公司董事会致力于维持高水准企业管治水平，已采纳相关守则并在多方面应用其原则[49] - 公司在回顾年度遵守守则，但存在主席与行政总裁角色合一、主席毋须轮值退任、主席未与独立非执行董事举行私人会议等偏离事项[51] - 公司董事未向公司披露在其他上市公司或组织任职及担任其他重要职务涉及的时间，董事会认为评估董事在集团外职务所花时间对年度贡献检讨无必要[54] - 公司薪酬委员会将审核及推荐董事薪酬方案的责任保留，将审核及推荐高级管理层特定薪酬方案的责任授权给执行董事[54] - 公司未在年报中披露按级别应付高级管理层成员薪酬详情，董事会认为已有部分披露且进一步披露无额外价值还会降低协商灵活性[54] - 公司无派付股息政策及未在年报披露，因无可供分派储备且未评估集团资金需求[54] - 2018年公司股东周年大会，董事会主席孙豪因海外公干未出席，执行董事周海晶代表担任大会主席[55] - 2019年1月30日胡陶冶获委任为执行董事，周海晶辞任；3月4日张勤辞任非执行董事，李发光获委任[56] - 公司采纳有关董事进行证券交易的操守守则，回顾年度内未发现不遵守规定情况[57] - 回顾年度内，公司在编制业绩公告前“禁制期”开始前提醒董事不得买卖公司证券[57] - 董事会负责公司企业政策制定等重大事宜，特别委任管理层负责部分重大公司事项[58] - 回顾年度内任何时间均有最少三名独立非执行董事，占董事总人数不少于三分之一，其中罗嘉雯具备相关专业资格[58] - 董事須最少每三年輪值退任一次，董事會主席毋須輪值退任，董事服務協議可由公司一年內終止且無需支付賠償（法定賠償除外）[60] - 董事會每年最少舉行四次會議，每次相距約一個季度，常規會議至少提前14日發出通知，議程等文件至少提前三日寄送[60] - 回顧年度內，董事會成員獲提供內部未經審核財務報表每月更新[60] - 公司向新獲委任董事提供業務簡報及企業管治等培訓，回顧年度內所有董事參與持續專業發展[63] - 回顧年度內，公司主席兼行政總裁由孫豪擔任，公司認為此安排可有效制定及落實策略[66] - 非執行董事固定任期一年（可選擇續任），獨立非執行董事任期兩年[67] - 公司收到現有獨立非執行董事年度確認書，認為其均具獨立身份，無人服務董事會逾9年[67] - 吴乐茗自2016年9月26日加入集团，有11年香港上市公司高级法务及公司秘书经验[68] - 董事会将职能委托给多个委员会及管理层，但不免除自身责任[69] - 薪酬委员会于2005年6月24日成立，负责制定薪酬政策等，已向执行董事转授批准高级管理层特定薪酬组合责任[72] - 提名委员会于2005年6月24日成立，负责制定提名政策等，回顾年度内举行一次会议[73] - 提名政策目标是确保董事会技能、经验和观点平衡以适应集团业务需要[75] - 提名委员会成员可物色董事候选人，必要时聘请招聘机构，确定后通知公司秘书进行背景调查[76] - 提名委员会考虑资格、技能等因素确定候选人或重选董事是否合适[77] - 提名委员会向董事会建议获批人选或重选董事，供其最终审批，合适时向股东推荐[79] - 薪酬委员会回顾年度内审议并向董事会推荐修订部分董事薪酬组合及授出奖励股份[72] - 提名委员会回顾年度内审阅三名独立非执行董事服务年期，确认全体独立性，更新提名政策并检讨多元化政策[73] - 提名委员会将持续监察提名政策实施情况并每年检讨，董事会将在年报企业管治报告中披露提名政策相关内容[80] - 公司检讨董事会成员多元化政策，可计量目标包括性别、年龄、国籍等[84] - 董事会由9名董事组成，男性8人占88.9%，女性1人占11.1%[86] - 年龄41 - 50岁的董事7人占77.8%，51 - 70岁的董事2人占22.2%[86] - 国籍为中国的董事8人占88.9%，葡萄牙的董事1人占11.1%[86] - 任期1至3年的董事5人占55.6%，3年以上的董事4人占44.4%[86] - 执行董事2人占22.2%，非执行董事4人占44.5%，独立非执行董事3人占33.3%[86] - 有其他上市公司董事职务经验的董事5人占55.6%[86] - 公司于2012年3月23日设立企业管治委员会，由两人组成，回顾年度内举行一次会议[90] - 公司成立审核委员会，回顾年度内三名独立非执行董事获委任为成员[90] - 审核委员会于回顾年度内审阅集团中期、季度及全年业绩初稿，认为业绩编制符合会计准则及规定且披露充分[91] - 风险管理及内部监控委员会至少由法规主管、首席财务官/会计部主管或公司秘书、内部审计高级经理三名成员组成[92][94] - 风险管理及内部监控委员会识别多种风险领域，制订接纳水平，每月审阅监控，向董事会报告偏离情况[95] - 首席财务官/会计部主管或公司秘书获授权监控集团内部监控制度，确保遵守相关政策及程序[96] - 集团设有内部审计职能，由内部审计高级经理履行，风险管理及内部监控委员会每年至少四次报告监控结果[97] - 回顾年度内，风险管理及内部监控委员会未注意到重大风险或内部监控重大不足缺失，确认相关制度有效充分[97] - 董事会负责评估承受风险性质程度，确保集团设立维持适当有效风险管理及内部监控制度并检讨有效性[98] - 集团采取多项措施提升风险管理及内部监控制度，包括委任内部审计高级经理等[98] - 董事会每年检讨集团内部监控制度及风险管理制度有效性，确认相关制度有效充分且无重大不足缺失[98] - 董事会年度检讨确认集团财务报告及遵守GEM上市规则程序有效[98] - 截至2018年12月31日止年度，罗兵咸永道核数服务酬金为210万港元，集团无就非审计服务支付酬金[101] - 公司将在应届股东周年大会提呈续聘罗兵咸永道为核数师的决议案[101] - 执行董事孙豪、周海晶董事会会议出席率分别为7/8、8/8[104] - 非执行董事张勤、杨光、纪纲、邹亮董事会会议出席率分别为4/8、6/8、7/8、7/8[104] - 独立非执行董事罗嘉雯、冯清、高群耀董事会会议出席率分别为8/8、8/8、7/8[104] - 公司秘书吴乐茗在回顾年度根据规定参与不少于15小时专业培训[106] - 风险管理及内部监控委员会向审核委员会确认集团风险管理及内部监控制度有效充分[99] - 外聘核数师罗兵咸永道年度审核未发现集团内部监控重大不足[99] - 公司采用逐级上报方法发现潜在内幕消息并上报董事会[99] - 未经公司预先批准，雇员不得向外部人士披露集团机密资料[100] - 公司采纳「股东沟通政策」，董事每年主持股东大会解答提问，各决议案投票以点票方式进行，结果同日在联交所及公司网站公布[107] - 公司通过公告、通函及全年、中期和季度报告向股东和投资者提供业务发展及财务表现消息[107] - 公司网站公布董事职责名单、公司细则等文件，为投资者和股东提供沟通渠道[109] - 召开股东大会前，公司分别至少提前20个和10个完整营业日向股东发出通告[109] - 持有不少于公司已缴股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，大会须在递交要求后2个月内举行[110][111][113] - 普通决议案召开特别股东大会需提前不少于14个完整日或10个完整营业日通知，特别决议案需提前不少于21个完整日或10个完整营业日通知；95%以上股东同意可缩短通知期[111][113] - 股东可通过联系公司秘书、股东热线、传真、邮箱等方式查询，也可在股东大会提问[111] - 股东推荐董事召开特别股东大会通知需列明大会时间地点、被提名人信息，每位提名视为独立普通决议案[113] - 要求召开审议选举董事特别股东大会的股东需随附相关文件，呈交书面要求和通知书最短7天，期间从寄发大会通告翌日开始至大会日期前7天结束[113] - 回顾年度内，公司未对公司细则作出重大更改[109] 可持续性管理 - 公司可持续性管理目标是促进业务发展、为社会公益产生收益，管理业务对环境及社会影响并实现可持续发展[121] - 公司通过与股东、业务伙伴、雇员、供应商/分包商、客户及社区等利益相关者持续合作推动业务可持续经营[121] - 与股东沟通渠道有股东大会、公告报告、官网，共同关注业务发展、财务表现、环境社会资料及企业管治事宜[122] - 与业务伙伴沟通渠道有会议、电话会议、协议磋商，共同关注产品合规、负责任彩票游戏及定制产品等[122] - 与雇员沟通渠道有邮件、会议等，共同关注薪酬、专业发展、职业晋升及培训[124] - 与客户沟通渠道有会议、协议磋商等，共同关注引入新彩票类型及分销渠道、产品合规等[124] - 与社区通过参与体育慈善活动、赞助赛事、员工招募沟通，共同关注社会公益捐款、推广健康生活及创造就业[124] - 公司将环境、社会及管治职能委派给法务部、企业管治委员会和风险管理及内部监控委员会[126] - 公司积极参与体育产业发展与慈善活动，赞助各类体育赛事[127] - 公司向中国彩票市场引入“幸运赛车”及“e球彩”等新彩票类型[128] - 公司建议中国彩票机构探求顺丰、阿里巴巴等新的合法规范彩票分销渠道[128] - 公司与印度One97 Communications Limited订立合资协议，为印度用户提供娱乐产品及服务[128] - 公司持续打造低碳办公环境，鼓励雇员遵守节能政策及业务惯例[129] - 公司重视产品研发，与国际游戏及技术公司合作引进创新产品及服务[130] - 公司迅速扩大内部研发团队以配合游戏及娱乐业务推出[130] - 公司作为世界和亚太彩票协会成员，执行负责任的彩票措施防范非法彩票[132] - 公司遵循CHEER策略实施相关政策和监控，保障股东利益并提高透明度[134] - 公司将生产职能外包，预计运营中无环保重大风险[137] - 公司制定节能节源政策，如节约用电、使用环保纸等[137] - 公司香港雇员每周工作五天，以节约成本和改善污染[140] - 公司鼓励雇员使用公共交通工具[142] - 公司办公室采用可全面运用自然光的设计[142] 员工管理 - 公司薪酬按员工表现和经验厘定，提供多项附带待遇及福利[147] - 员工涉及严重违反操守守则等情况可能被解雇[147] - 员工招聘须遵照“年度员额计划”，获