獨立非執行董事： 章劍平先生 盧太平先生 趙建莉女士 董事會設立了三個專門委員會。各董事會成員在專門委員會中所擔任的職位載列如 下： 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 董事會成員名單與其角色及職能 安徽皖通高速公路股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下： 執行董事： 汪小文先生 （董事長） 余 泳先生 陳季平先生 吳長明先生 非執行董事： 楊旭東先生 | | 委員會 | 戰略發展及 | 人力資源及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 投資委員會 | 薪酬委員會 | 審核委員會 | | 汪小文 | | C | | | | 余泳 | | M | | | | 陳季平 | | M | | | | 吳長明 | | | M | | | 楊旭東 | | M | M | M | | 章劍平 | | M | C | M | | 盧太平 | | | M | C | | 趙建莉 | | | M | M | 註： C 指相應專門委員會的主席 M ...

人事变动 - 杜渐自2025年8月27日起辞去非执行董事等职务[3] - 董事会提名杨建国为非执行董事候选人，待股东批准[4] - 董事会批准聘任张贤祥为首席合规官，任期至本届届满[7] 人员信息 - 杨建国1967年8月出生，任多职且不收取薪酬[5][6] - 张贤祥1974年12月出生，报酬按政策发放[8] 董事会构成 - 截止2025年8月28日，董事会有执董4人等[11]

股东减持计划 - 招商公路拟通过集中竞价和大宗交易方式减持皖通高速A股股份 减持股份总数不超过51,257,700股（占公司股份总数3%）[1] - 集中竞价减持比例不超过公司股份总数1% 大宗交易减持比例不超过公司股份总数2%[1] - 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 减持价格按实施时市场价格确定[1]

公司治理变动 - 董事会提名杨建国为公司第十届董事会新任非执行董事候选人 [1]

减持计划核心信息 - 招商公路计划减持皖通高速A股股份不超过5125.77万股[1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过3.00%[1] - 减持实施期间为2025年9月22日至2025年12月21日[1] 减持操作细节 - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易[1] - 减持价格将根据市场价格确定[1] - 如遇法律法规规定的窗口期将暂停减持操作[1] 减持原因说明 - 减持主要基于招商公路自身业务发展需要[1] - 减持同时满足招商公路的资金需求[1]

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事离任及选举新任董事的公告 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 二、董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换非执行董 事的议案》。根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会 同意提名杨建国先生为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司 股东大会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。 董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对杨建国先生的任职资格进 行了审查，认为杨建国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公 ...

公司概况 - 证券简称皖通高速，有债券24皖通01、25皖通V1、25皖通V2[1] 会议决策 - 2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议，通过聘任首席合规官议案[2] 人员聘任 - 聘任张贤祥为首席合规官，任期至本届董事会成员任期届满[2] 人员履历 - 张贤祥曾任铜陵南收费站常务副站长等职，2021年4月起任公司总法律顾问[4]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第十届监事会第九次会议[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告审查议案，3票同意[4][5] - 审议通过申请注册发行非金融企业债务融资工具议案，3票同意[5] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超50亿元非金融企业债务融资工具[5] - 该议案尚须提交股东大会审议[5]

财务审议 - 审议通过2025年半年度按中国和香港会计准则编制的财务报告[4][5] - 审议通过2025年半年度报告、业绩公布稿及半年报摘要[5] - 审议通过2025年预算调整议案[5] 人事变动 - 聘任张贤祥为首席合规官[5] - 非执行董事杜渐辞职，提名杨建国为新任非执行董事候选人[6] 融资计划 - 申请注册发行不超过50亿元非金融企业债务融资工具[8] - 提请股东大会授权董事会办理融资工具事宜[10][11] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[11]

股权结构 - 招商公路持股496,587,500股，占总股本29.06%[3] 减持计划 - 2025年9月22日～12月21日拟减持不超51,257,700股，不超总股本3%[3][6] - 集中竞价不超17,085,900股，大宗交易不超34,171,800股[6] - 来源为行政划转及集中竞价交易（如有需要）[6] 减持影响 - 减持因自身业务和资金需求，不导致控制权变更，无重大影响[4][6]