审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 安永华明有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人[2] - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 安永华明本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 审计相关会议 - 2024年3月28日公司第九届董事会第四十四次会议、6月6日2023年度股东周年大会审议通过续聘安永华明为2024年度境内审计机构[4] - 2024年3月26日公司第九届董事会辖下审核委员会第十八次会议审议通过续聘及审计费用预案并提交董事会[5][6] - 2024年10月25日公司第十届董事会辖下审核委员会第二次会议召开审计工作沟通会[6] - 2025年3月28日公司第十届董事会辖下审核委员会第五次会议听取审计正式报告并审议相关议案[6]

审核委员会会议 - 2024年召开7次会议，审议通过30项议题[2] - 6月换届，第十届审核委员会由5名成员组成[1] 会议审议事项 - 各次会议审阅财务报告、风险评估报告等事项[2][3][4][5] 审计相关 - 认为外部审计完成工作好，审议2024年度审计费用方案[6] - 认为内部审计计划可行，整改一般性问题[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[10] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价标准[16][18] - 报告期内无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并整改[20] 未来展望 - 本年度内控体系执行良好，下一年加强内控建设与管理[23]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[3] - 执业注册会计师逾1700人[3] - 有证券相关业务服务经验超1500人[3] - 签署过证券服务业务审计报告逾500人[3] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元[3] - 审计业务收入55.85亿元[3] - 证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] - 同行业上市公司审计客户4家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 执业处罚 - 近三年公司受监督管理措施3次[4] - 13名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施4次等[4] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[4] 审计服务 - 截至2024年已为公司提供境内审计服务3年[5] - 2024年度审计收费198万元[6] - 审核委员会建议2025年度审计收费209万元[7]

运营数据 - 公司拥有营运公路里程约745公里[2] 分红情况 - 公司自上市连续28年不间断派发现金红利[4] - 累计派发现金红利约94亿元[5] - 2021 - 2023年承诺每年现金分红不少于当年净利润60%[5] - 2021 - 2023年分别现金分红9.12亿、9.12亿和9.97亿元[5] 其他事项 - 近年来公司每年举办3场业绩说明会[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年独立董事独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利益冲突等情况[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[1]

市场扩张和并购 - 2024年12月31日、2025年2月27日分别开会审议通过购买股权议案[3] - 2025年3月4日完成100%股权转让价款支付[4] - 2025年3月27日完成阜周和泗许公司工商变更登记[4] 数据相关 - 交易完成后公司自有公路里程增长至745公里[5]

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第十届监事会第六次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 20 日以 电子邮件方式发出。 （三）会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全部监事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。 ...

业绩总结 - 2024年度按中国会计准则净利润153,452万元，按香港会计准则年度利润152,399万元[5] - 2024年度可供股东分配利润152,399万元，每10股派现金股息6.04元，共派发股利100,180.04万元[5] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易金额需提交股东大会审议批准[7] 其他新策略 - 续聘安永华明及安永为2025年度财务和内控审计师，建议薪酬209万元[9] - 提请股东大会授予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权，不超2024年度已发行各自20%新增股份[10][11][15] - 董事会获授权决定发行、配发及处理内资股和/或H股额外股份，不超已发行数目20%[16] - 董事会有权制定并实施发行方案，聘请中介，签署相关文件等[16] - 一般性授权期限自年度股东大会特别决议批准起至最早日期止[17]

业绩总结 - 2024年度按中国会计准则净利润15.3452亿元，按香港会计准则年度利润15.2399亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为15.91308972亿元[6] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润15.2399亿元[5] - 拟每股派发现金红利0.604元，合计派现10.0180044亿元[5] - 现金分红比例60.02%，近三年累计分红29.1086055亿元，比例182.92%[5][6][9] 方案进展 - 2025年3月28日董事会通过2024年利润分配方案并提交审议[10] - 监事会同意方案，对经营现金流无重大影响[11][12]