文章核心观点 安徽皖通高速公路股份有限公司第十届监事会第六次会议审议通过多项议案并将部分提交年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月以合适方式举行第十届监事会第六次会议 [1] - 会议通知及材料分别于2025年3月18日和2024年3月20日以电子邮件发出 [1] - 应参加监事3人，实际参加3人且全部亲自出席 [1] - 会议由监事会主席郭晓泽主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2024年度监事会报告并同意提交公司 [1] - 审议通过审查2024年年度报告议案，同意提交年度股东大会审议，监事会未发现报告编制等存在违规情形 [1][2] - 审议通过审查2024年年度利润分配方案议案，认为方案符合规定，综合考虑多因素，同意提交年度股东大会审议 [2] - 审议通过2024年度内部控制评价报告 [2]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.604元（含税），该方案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度可供股东分配的利润为152,399万元，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.604元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，截至2024年12月31日，对应现金红利为1,001,800,440元（含税），该方案尚需提交股东大会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为2,910,860,550元，现金分红比例为182.92%，不低于30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十次会议，一致审议通过《本公司2024年年度利润分配方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议，公司将在股东大会批准后两个月内派发2024年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [3] 监事会意见 - 监事会认为公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》规定，履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等因素，同意本次利润分配方案 [3]

人事变动 - 赵建莉2024年6月6日起任公司独立董事[4] - 2024年公司继续聘任黄宇先生为财务总监[27] - 2024年公司十届一次董事会进行多项任免事项[28] 会议情况 - 赵建莉2024年应参加董事会6次，亲自出席6次[7] - 赵建莉2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次[11] - 人力资源及薪酬委员会2024年召开2次会议，审议3项议案[10] - 审核委员会2024年召开3次会议，审议5项议案[13] 履职情况 - 2024年董事会审议中报前，赵建莉就中报审计等与会计师事务所专项沟通[17] - 针对审计问题，赵建莉及时与会计师事务所协调解决方案[17] - 2024年赵建莉审阅财务报表，关注会计政策等[17] - 公司管理层建立机制为独立董事履职提供支撑[18] - 2024年独立董事对多项关联交易议案发表同意意见[21] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项等[24] 风险管控 - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项等[25] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项[25] - 2024年挽回损失178.04万元[25] 未来展望 - 2025年独立董事将深化研究监管政策与行业实践[30]

公司治理 - 2024年董事会应参加会议4次，独立董事方芳亲自出席4次[6] - 2024年方芳应参加股东大会1次，亲自出席1次[10] - 2024年人力资源及薪酬委员会召开2次会议，审议6项议案[9] - 2024年董事会审议通过第十届董事会董事候选人的提名[25] - 2024年董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 关联交易 - 2024年3月6日方芳对沪渝高速两标段关联交易议案表示同意[17][18] - 2024年3月25日方芳对预计2024年度日常关联交易的议案表示同意[18] 内控建设 - 2024年新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项[21] 其他事项 - 2024年拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[21] - 2024年公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24]

公司治理 - 2024年独立董事章剑平董事会出席率100%，股东大会无缺席[6][8] - 2024年战略等三个委员会分别召开2、4、7次会议，审议2、9、31项议案[9][10][12] - 2024年审议通过多份财务报告及聘任财务总监等议案[14][15][16] - 2024年度独立董事对专门会议议案均投赞成票[17] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项等[27] - 2024年动态调整风险预警指标8项，更新外规26项等，挽回损失178.04万元[27] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，缺陷整改完成率100%[27] 人员聘任 - 公司拟续聘安永华明为2024年度境内审计机构[27] - 公司继续聘任黄宇为财务总监[28] - 公司选举汪小文为董事长等，聘任余泳为总经理等[28] 薪酬方案 - 公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[30] - 公司董事会审议通过对高级管理人员的考核薪酬分配情况[30] 未来展望 - 2025年独立董事将深化专业知识学习，提升履职研判能力[32]

独立董事履职 - 2024年独立董事卢太平应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯出席1次，无委托和缺席[6] - 2024年卢太平应参加股东大会1次，亲自出席1次，无缺席[10] - 卢太平于2024年6月6日起任公司独立董事[4] 委员会会议 - 2024年人力资源与薪酬委员会召开2次会议，审议3项议案[9] - 2024年审核委员会召开3次会议，审议5项议案[11] 合规与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项，优化业务流程图3项，梳理核心条款263条[22] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[22] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[22] 关联交易 - 2024年6月14日独立董事同意G50沪渝高速改扩建工程勘察设计等关联交易议案[19] - 2024年10月24日独立董事同意卡采购和发行CPC ETC费用分摊协议关联交易议案[19] - 2024年12月2日独立董事同意沪渝高速安徽段改扩建等多项关联交易议案[19] 人员聘任 - 2024年公司继续聘任黄宇为财务总监[25]

人员任职与履职 - 刘浩于2017年8月17日至2024年6月6日任公司独立董事[3][4] - 2024年刘浩应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席3次[6] - 2024年刘浩应参加股东大会1次，亲自出席1次[8][9] 审核委员会工作 - 2024年审核委员会召开4次会议，审议22项议案[9] - 2024年1月30日审核委员会会议审议通过多项报告及计划[10] - 2024年3月26日审核委员会会议审议通过多项议案及报告[10] - 2024年4月25日审核委员会会议审议通过多项报告及手册[11] - 2024年6月6日审核委员会会议审议通过聘任财务总监议案[11] 公司制度与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年公司发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[21] 关联交易与审计 - 2024年3月6日独立董事同意沪渝高速改扩建项目关联交易议案[17] - 2024年3月25日独立董事同意预计2024年度日常关联交易议案[17] - 2024年公司拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[22] 董事会决策 - 2024年第九届审核委员会审议通过聘任财务总监议案并提交第十届董事会[23] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事候选人提名[26] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 其他情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[20]

人员与机构 - 截至2024年末拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 执业情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[6] 质量与风险 - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[20] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[20] 审计工作 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性进行审计[21] - 核查公司非经营性资金占用等情况并出具专项说明[21] - 与公司管理层和治理层多方面沟通[21] - 出具标准无保留意见审计报告[22]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额达3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[4] - 前次日常关联交易预计总额165862.53万元，实际发生141473.64万元[9] - 2025年度各类日常关联交易总额预计为131190.37万元[10] 业务金额情况 - 前次委托代管部分路段预计金额1434.83万元，实际发生1434.83万元[8] - 前次租赁业务预计金额5922.29万元，实际发生5552.95万元[8] - 前次商品、服务采购预计金额3560.95万元，实际发生3200.43万元[9] - 前次设计、检测及其他工程业务预计金额149793.46万元，实际发生128169.19万元[9] - 前次联网收费业务预计金额5100.00万元，实际发生3116.24万元[9] - 2025年度委托管理类预计为1481.83万元[10] - 2025年度租赁业务类预计为6240.42万元[10] - 公司商品、服务采购预计金额5826.76万元，年初至披露日累计已发生376.67万元，上年实际发生3200.43万元，需减去重复预计金额95.07万元[15] - 公司接受设计、检测及其他服务，与设计总院预计金额49416.75万元，年初至披露日累计已发生279.86万元，上年实际发生6982.12万元[15] - 工程业务本年预计新增项目小计金额112227.94万元，结算费用预计11746.97万元，总计128169.19万元，需减去重复预计金额68064.07万元[16][17] - 联网收费业务小计金额5413.42万元，结算费用预计748.36万元，总计3116.24万元[17] - 工程业务与联网收费业务合计金额131190.37万元，结算费用预计14759.90万元，总计141473.64万元[17] 关联公司财务 - 安徽省交通控股集团有限公司2024年营业收入7167527.52万元，净利润582313.30万元[18][19] - 安徽安联高速公路有限公司2024年营业收入414077.51万元，净利润42432.04万元[20] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2024年营业收入55259.31万元，净利润 - 37489.25万元[21][22] - 安徽望潜高速公路有限公司2024年营业收入8809.79万元，净利润 - 1120.25万元[23] - 安徽省芜雁高速公路有限公司2024年营业收入3435.80万元，净利润 - 7751.01万元[24][25] - 安徽省溧广高速公路有限公司2024年营业收入6704.59万元，净利润 - 5639.35万元[26] - 安徽省扬绩高速公路有限公司2024年营业收入13089.94万元，净利润 - 15364.90万元[27] - 安徽省合枞高速公路有限责任公司2024年营业收入31922.28万元，净利润 - 12142.37万元[29] - 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司2024年营业收入97908.78万元，净利润640.77万元[30][31] - 安徽省高速石化有限公司2024年营业收入880296.28万元，净利润13131.01万元[32] - 安徽交控石油有限公司2024年营业收入46025.18万元，净利润1388.42万元[34] - 安徽交控资源有限公司2024年营业收入8643.78万元，净利润988.02万元[35] - 宣城市交投实业有限公司2024年营业收入577.14万元，净利润100.61万元[37] - 安徽省交运集团有限公司2024年营业收入81243.45万元，净利润470.58万元[38] - 安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司2024年营业收入为11471.26万元，净利润为 - 1149.49万元[40] - 安徽交控建设工程集团有限公司2024年营业收入为248629.90万元，净利润为5337.18万元[41] - 安徽交控信息产业有限公司2024年营业收入为32322.33万元，净利润为60.80万元[43] - 安徽交控工程集团有限公司2024年营业收入为1018660.48万元，净利润为30980.50万元[51] - 安徽交控道路养护有限公司2024年营业收入为72344.85万元，净利润为1064.60万元[52] - 安徽高速传媒有限公司2024年营业收入为18992.17万元，净利润为4744.34万元[54] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2024年营业收入为24576.80万元，净利润为2345.90万元[55] - 安徽交通数智科技有限公司2024年营业收入为12631.51万元，净利润为2561.26万元[57] 其他要点 - 公司所属服务区租赁合同期限为2022.5.1 - 2025.4.30，加油站租赁合同期限为2023.1.1 - 2025.12.31[14] - 关联交易定价遵循公平合理原则，工程类关联交易价格由招投标结果确定[58] - 公司与关联企业交易是正常经营活动，不损害公司和股东利益，不影响独立性[59][60]

运营数据 - 截至2024年12月31日，公司自有营运公路里程达609公里，管理收费公路总里程达5411公里[11] - 2024年累计巡查里程约7050公里，处治抛洒物等问题20处，通行费减免金额共计7.54亿元[13][155][186] 会议与文件 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议10次，监事会会议7次[13][36] - 2024年累计发布各类文件97份，包括定期报告5份、A股临时公告59份及H股临时公告33份[36] 环保与能耗 - 2024年光伏装机容量达586.09KW，预计全年发电量达58.61万千瓦时[13][74] - 2024年用水量较2023年减少约2.72万吨，达成节水1万吨目标[13][67] - 2024年园区用电量降至608.95万千瓦时，同比减少13.66万千瓦时[69] - 2024年能源总消耗量为38615.40吨标准煤，消耗密度为0.05吨标准煤/万元营业收入[78] - 2024年温室气体总排放为85739.69吨二氧化碳当量，排放强度为0.12吨二氧化碳当量/万元收入[87] 员工情况 - 公司总员工数量为1906名，总员工流失率为3.1%[115] - 2024年员工工会入会率、集体合同签订率、体检覆盖率均达100%，人均受训时数达20.45小时[13][119][130][134] 项目建设 - 2024年投入552.76万元用于污水设施改造提升和接驳市政污水管网项目，接驳站点2处、更新新建污水处理设备4处[13][89] - 2024年增设声屏障16532延米[13] 养护工程 - 2024年完成环保型降噪排水薄层罩面施工76km，抗滑保护层施工285km，累计路面预防养护361km[64] - 2024年路面养护工程铣刨旧料回收率达100%，循环利用率超95%[94] 人才招聘 - 2024年9月“营运人才培养计划”校园招聘招录18名硕士及以上学历应届毕业生[111] 安全管理 - 2022 - 2024年工伤次数分别为323次、315次、662次，2022年与2024年因工亡故比率均为0，2023年为0.0615%[151][152] 系统建设 - 自2024年10月起，“皖美高速大脑”系统推动车辆救援处置效率提升20%以上，救援服务满意度达99.88%[175] 服务提升 - 人工车道单车道现金交费平均时长减少24%，移动支付交费平均时长减少21%，连续过车效率提升至每小时增加约40辆[179] 供应商与招采 - 截至报告期末共有62家中国大陆地区供应商[188] - 2024年审核备案招采项目176个，完成154个项目的评审复核[190] 志愿服务 - “皖美高速”志愿服务队2024年累计开展志愿服务活动538次，总服务时长超7万小时[13][195] 战略合作 - 2024年公司与省文旅厅深化战略合作开展文明旅游志愿服务活动[196]