致：国投资本股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》（以下统称"有关法律"）及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为国 投资本股份有限公司（以下简称"国投资本"或"公司"）的法律顾问，应国投资本 的要求，指派本所郭达、杨嘉欣两位律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会召 开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席及列 席本次股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的 规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会 所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性 发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人 员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整， 资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一 致 ...

北京天达共和律师事务所 关于国投资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东会召开的法律意见书 致：国投资本股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》（以下统称"有关法律"）及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为国 投资本股份有限公司（以下简称"国投资本"或"公司"）的法律顾问，应国投资本 的要求，指派本所郭达、杨嘉欣两位律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会召 开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席及列 席本次股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的 规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会 所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性 发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人 员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-038 国投资本股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 466 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,350,960,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0477 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，经过半数公司董事同意，董事陆俊先生主持本次 股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召 集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区国投金融大厦 5 层 507 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

富淼科技调研纪要 - 三至五年的协同发展规划尚处初步探讨阶段，未形成最终方案 [1] - 能源外供业务短期内受煤炭价格波动影响，但长期影响有限 [1] - 审慎决策是否下修可转债转股价格，美国关税政策对公司直接影响不大 [1] - 2024年营业收入下降和毛利率下滑主要因价格传导效应和市场竞争加剧，二季度经营情况有所改善 [1] - 安庆二、三期建设项目将延迟投资，集中精力确保一期项目建成 [1] - 安庆项目相关贷款还款周期与项目运营相匹配，不会对日常运营现金流构成实质性压力 [1] 国投资本调研纪要 - 固收投资将提升策略交易能力和精细化管理，降低负债成本，强化多资产多策略投资 [2] - 权益投资坚持绝对收益目标，聚焦中长期稳健投资策略 [2] - 国投证券累计完成北交所上市保荐企业15家，行业排名第四 [2] - 在审企业8家，行业排名第二 [2] - 未来重点业务包括产业投行转型、企业家综合服务、"研投顾"财富管理转型、国投产业研究院建设 [2] - 国投泰康信托将提升财富管理能力，增强资产配置及标品投资能力，加强与国投集团的协同 [2] - 金融行业降费对国投证券收入影响有限，通过多元化业务布局和转型升级应对冲击 [2]

债券发行 - 公司获证监会同意发行不超40亿可续期公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] 后续安排 - 按报送交易所的募集说明书发行[1] - 在股东会授权范围内办理发行事宜[2] - 及时履行信息披露义务[2]

公司融资动态 - 国投资本获得证监会批复，可向专业投资者公开发行不超过40亿元可续期公司债券 [1]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年6月30日14点30分在北京国投金融大厦5层507会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东可参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日全天，交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和议案信息，便利中小投资者投票 [4] 表决规则 - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 同一股东多个账户的表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 采用累积投票制选举董事/监事时，股东可集中或分散分配票数（如持有100股对应应选人数×100的选举票数） [7][8] 会议审议事项 - 议案已通过九届二十五次董事会审议，具体内容将于会前披露于上交所网站 [2] - 无关联股东需回避表决的情形 [2] 参会登记 - 股东需持身份证、账户卡等材料现场或传真登记（传真号010-83325148），不接受电话登记 [5][6] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [5]

会议信息 - 公司于2025年5月15日召开第九届董事会第二十四次会议[2] - 公司于2025年6月13日召开第九届董事会第二十五次会议[2] 董事情况 - 董事葛毅因工作连续两次未亲自出席董事会会议[2] - 董事葛毅委托董事陆俊出席并表决[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月13日[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月30日14点30分于北京国投金融大厦5层507会议室召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月23日[13] 议案信息 - 本次股东会审议选举董事议案，应选1人，候选人崔宏琴女士[8] - 对中小投资者单独计票议案1个[10] 登记信息 - 异地股东书面信函或传真登记6月29日16:00前送达或传真至公司[16] - 现场会议登记6月30日9:00 - 11:30、13:30 - 14:00，地点为国投金融大厦1009室[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[24] - 投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[24][25]

人事变动 - 公司拟选举崔宏琴为第九届董事会董事，任期至本届董事会任期届满[3] 候选人信息 - 崔宏琴1973年生，经济学学士、高级会计师，现任公司党委书记[7] - 曾任国家开发投资集团财务部副主任、主任等职[7] - 与公司董监高及持股5%以上股东无关联，无禁入等任职限制，不持股[7]