会议基本信息 - 出席股东会股东及委托代理人731人，代表股份4,359,309,361股，占比68.1783%[5] - 董事会于2025年5月9日、5月19日、5月26日刊登会议通知[3] - 现场会议2025年5月29日14点30分召开，网络投票同日进行[4] - 现场会议地点为北京市西城区远通维景国际大酒店六层多功能厅[4] - 股东会由董事会召集，董事长未出席，董事陆俊主持[5] - 股东会采取现场和网络投票结合方式表决[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.6385%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意比例99.6366%[11] - 《2024年年度报告及摘要》同意比例99.6314%[12] - 《2025年度预计日常关联交易的议案》同意比例59.2859%[12] - 2025年度向金融机构申请授信议案同意比例99.8714%[13] - 2024年度利润分配预案整体同意比例99.8812%，中小投资者同意比例98.0992%[13][14] - 董监事2024年度薪酬议案整体同意比例99.8267%，中小投资者同意比例97.2267%[15] - 购买董监高责任险议案整体同意比例99.8507%，中小投资者同意比例97.6098%[16][17] - 选举董事议案（刘红波先生）整体得票占比99.4428%，中小投资者得票占比91.0814%[17]

信用评级 - 公司委托联合资信对“国投转债”进行信用跟踪评级[5] - 2024年5月29日前次主体和债项评级均为AAA[5] - 2025年5月27日维持主体和债项评级AAA，展望稳定[5] - 跟踪评级后“国投转债”仍可作质押券[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[8]

业绩数据 - 2024年公司营业总收入150.58亿元，利润总额40.37亿元，同比增长14.08%[111][112] - 2025年1 - 3月公司营业总收入33.05亿元，利润总额10.20亿元，同比大幅增长88.39%[113] - 2024年公司总资产收益率1.10%，净资产收益率5.36%[17] - 2024年公司盈利能力波动性为10.61%[17] 资产负债 - 2024年末公司资产总额3024.01亿元，所有者权益605.40亿元[17] - 2024年末公司资产负债率79.98%，全部债务资本化比率68.84%[17] - 2025年3月末公司资产总额3106.01亿元，所有者权益613.47亿元[41] - 2025年3月末公司负债总额及全部债务较上年末分别增长3.06%和7.20%，资产负债率、全部债务资本化比率分别为80.25%和70.03%[107] 子公司情况 - 2024年国投证券营业收入和净利润均增长，收入占比超80%，但贡献度同比小幅下降[10][45] - 2024年国投泰康信托营业总收入同比下降22.17%，净利润同比下降29.75%，收入贡献度同比小幅上升[74][75][45] - 2024年国投瑞银基金营业收入13.79亿元，同比下降3.09%，利润总额4.58亿元，同比增长7.27%[86] 业务指标 - 2024年国投证券公募产品托管规模在30家拥有托管牌照的券商中排名第7，股票主承销收入行业排名第12[42] - 2024年末国投瑞银基金管理各类资产规模约3920亿元，其中非货币基金规模1588亿元[42] - 2024年末国投泰康信托信托资产管理规模较上年末大幅增长50.67%[77] 现金流与分红 - 2024年公司经营活动现金流净流入规模、投资活动现金流净流出规模同比增加，筹资活动现金流由净流入转为净流出[114] - 2024年公司向股东分配现金红利7.06亿元，占上一年归属于母公司所有者净利润的29.97%[97] - 2025年公司拟向股东分配现金红利8.12亿元，2024年公司回购股份金额合计1.65亿元[97] 评级与展望 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“国投转债”信用等级为AAA，评级展望稳定[5][134] - 可能引致评级下调因素为资本实力减弱、子公司业务竞争力下降等[12]

纯碱期货市场表现 - 5月28日纯碱期货主力合约开盘报1228元/吨，盘中低位震荡，最高触及1236元，最低探至1208元，跌幅达2.42% [1] - 当前纯碱行情呈现震荡下行走势，盘面表现偏弱 [1] 供应端分析 - 6月纯碱新增装置与检修计划并存，夏季检修可能带来供应端变数，但整体供应仍显充裕 [1] - 国内大型装置检修带来的库存下降未能扭转市场弱势 [1] - 6月检修计划较少，供给将再度回升 [2] - 纯碱装置运行稳定，下月初部分企业存恢复预期 [1] 需求端分析 - 下游拿货情绪暂无改善预期，采购谨慎，随用随采为主 [1] - 企业新订单接收一般，下游企业观望谨慎，采购积极性不佳 [1] - 光伏存在累库趋势，后续点火速度将放缓甚至去冷修 [2] - 浮法玻璃近期供给存在扰动，需关注具体情况 [2] 成本与库存因素 - 动力煤市场弱势促使纯碱成本下降，市场处于成本坍塌格局 [1] - 周一继续去库但整体库存依然偏高 [2] - 纯碱仓单持续抬升对市场压力较大 [1] 机构观点汇总 - 国元期货认为纯碱库存压力难化解，价格或存在下行预期 [1] - 国泰君安期货指出纯碱趋势仍偏弱，市场处于供需偏弱格局 [1] - 国投安信期货预计检修影响减弱后供给回升，期价将延续高位承压格局 [2]

股东会变更通知 - 公司原定于2025年5月29日召开的2024年年度股东会地点变更为北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅 因会务安排调整 [1] - 股权登记日保持不变 仍为2025年5月21日 [1][4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 股东会议程 - 非累积投票议案包括年度工作报告 日常关联交易 金融机构授信 薪酬方案及责任险等事项 [4][5] - 累积投票议案具体内容未明确披露 需填写授权委托书指定表决意向 [4][5] - 会议将听取2024年度独立董事述职报告 [4] 补充说明 - 除会议地点变更外 2025年5月9日及5月20日公告的原股东会通知事项均未调整 [4] - 授权委托书需明确标注普通股/优先股数量 股东账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [4][5]

股东会时间地点 - 2024年年度股东会召开地点变更为北京西城区酒店六层多功能厅[3] - 现场股东会2025年5月29日14点30分召开[7] - 网络投票2025年5月29日进行[7] 股权登记与公告 - 股权登记日为2025年5月21日[2] - 2025年5月9日披露股东会通知[3] - 2025年5月20日公告增加临时提案[6] 会议议案 - 股东会议案含多项报告[9][10] - 累积投票议案选董事，候选人刘红波[10] 其他 - 可委托他人出席股东会并代行使表决权[13]

股东会基本情况 - 2024年年度股东会将于2025年5月29日14点30分在北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507会议室召开 [1][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [6] - 股权登记日维持原通知不变 [6] 临时提案情况 - 国家开发投资集团作为持股41.82%的股东 于2025年5月15日提出增补董事临时提案 [1][2] - 提名刘红波为第九届董事会非独立董事候选人 以填补当前8人董事会不足章程规定人数的空缺 [2] - 刘红波现任国家开发投资集团专职股权董事 曾任国投煤炭、国投矿业等多个子公司财务及管理职务 [2] 议案表决安排 - 除新增议案9外 其他8项议案已通过董事会及监事会审议 并于2025年3月29日披露 [6] - 议案6为特别决议议案 议案4/6/7/8/9对中小投资者单独计票 [6] - 议案4涉及关联交易 国家开发投资集团等关联方需回避表决 [6] - 董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散使用投票权 [10][11] 会议文件准备 - 完整议案内容将在股东会前披露于上海证券交易所网站 [6] - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意向 [8][9]

2024 年年度股东会 会议资料（更新） | 1.国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2.国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 12 | | 3.国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2024 | | 18 | | 4.国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易 | | | | | 的议案 | | | 19 | | 5.国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授 | | | | | 信的议案 | | | 27 | | 6.国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2024 | | 30 | | 7.国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案32 | | | | | 8.国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 | | . | 34 | | 9.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 | | | 36 | | 10.国投资本股份有限公司 年度独立董事述职报告 | 2024 | . | 38 | 2 议案一： 国投资本股份有限公司 2024 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-028 国投资本股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600061 | 国投资本 | 2025/5/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：国家开发投资集团有限公司 2. 提案程序说明 股东国家开发投资集团有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提 交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九 届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2024 年年度股东会审 ...

中央企业改革深化提升行动 - 2025年是国有企业改革深化提升行动收官之年 也是新一轮改革的谋划之年 [1] - 功能使命类任务加快落地 关键核心技术攻关实现新突破 产业焕新行动和未来产业启航行动深入实施 [2] - 体制机制类任务巩固深化 中国特色现代企业制度进一步完善 三项制度改革深入推进 [2] 战略性新兴产业布局 - 2023年中央企业完成战略性新兴产业投资2.7万亿元 同比增长21.8% 占总投资的比重首次突破40% [4] - 国投集团管理的基金规模超过2700亿元 累计投资生物制造领域企业25家 总金额超过40亿元 [4] - 中电信量子集团发布全球首个融合QKD和PQC的分布式密码体系 实现跨域量子密信电话 [5] 产业焕新与现代化产业体系 - 通过自主内生培育、组建合资公司、开展股权并购等模式 加强对传统领域的改造和未来赛道的开拓 [3] - 央企战新产业营业收入比重不高 存在"低端内卷、高端缺失"问题 [3] - 国投集团设立专门针对生物制造产业的CVC基金 投早、投小、投硬科技 [4] 国资监管效能提升 - 中央企业清理低效无效账户超11万个 境内账户直联率达95% 全口径资金集中度达85%以上 [6] - 保利集团司库系统上线后 日均可归集资金归集率达到97% 较上线前提升30% [7] - 穿透式监管实现全流程、全链条、全方位深度监督 避免监管盲区 [7] 科技创新与产业控制 - 中央企业要加快发展新质生产力 培育具有核心竞争力的战略性新兴产业和未来产业 [1][2] - 构建与新质生产力更相适应的生产关系 推动国有资本和国有企业做强做优做大 [1] - 探索新的考核机制 评价战新产业战略功能 算大账与长远账 [3]