股东会基本情况 - 2024年年度股东会将于2025年5月29日14点30分在北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507会议室召开 [1][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [6] - 股权登记日维持原通知不变 [6] 临时提案情况 - 国家开发投资集团作为持股41.82%的股东 于2025年5月15日提出增补董事临时提案 [1][2] - 提名刘红波为第九届董事会非独立董事候选人 以填补当前8人董事会不足章程规定人数的空缺 [2] - 刘红波现任国家开发投资集团专职股权董事 曾任国投煤炭、国投矿业等多个子公司财务及管理职务 [2] 议案表决安排 - 除新增议案9外 其他8项议案已通过董事会及监事会审议 并于2025年3月29日披露 [6] - 议案6为特别决议议案 议案4/6/7/8/9对中小投资者单独计票 [6] - 议案4涉及关联交易 国家开发投资集团等关联方需回避表决 [6] - 董事选举采用累积投票制 股东可集中或分散使用投票权 [10][11] 会议文件准备 - 完整议案内容将在股东会前披露于上海证券交易所网站 [6] - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意向 [8][9]

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-028 国投资本股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600061 | 国投资本 | 2025/5/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：国家开发投资集团有限公司 2. 提案程序说明 股东国家开发投资集团有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提 交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 国家开发投资集团有限公司提请公司董事会将《关于选举刘红波先生为第九 届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2024 年年度股东会审 ...

2024 年年度股东会 会议资料（更新） | 1.国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2.国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 12 | | 3.国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2024 | | 18 | | 4.国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易 | | | | | 的议案 | | | 19 | | 5.国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授 | | | | | 信的议案 | | | 27 | | 6.国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2024 | | 30 | | 7.国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案32 | | | | | 8.国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 | | . | 34 | | 9.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 | | | 36 | | 10.国投资本股份有限公司 年度独立董事述职报告 | 2024 | . | 38 | 2 议案一： 国投资本股份有限公司 2024 ...

人员变动 - 王方于2025年5月15日因工作变动离任公司董事[4] - 原定任期到2026年4月18日，离任后不在公司任职[4] 后续安排 - 辞职申请送达生效，已交接工作，不影响董事会运作[3] - 公司将尽快完成董事补选工作[3]

金十数据5月16日讯，国投资本公告，王方因工作变动申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司 任何职务，辞职申请自送达董事会时生效，王方已按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快按照有 关规定完成董事补选工作。 国投资本：王方辞任公司董事职务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 4.因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 3 日起，转股价格调整为 9.55 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公 告编号：2024-038）。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会 表决。 自 2025 年 4 月 22 日起，截至 2025 年 5 月 15 日，国投资本股价已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触及公司 《可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资 ...

国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十四次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因 授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。会议通知和材料已于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-025 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 价格的议案》 国投资本股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股 九届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 东国家开发投资集团有限公司持有"国投转债"，董事白鸿、王方 作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 公司董事会决议本次不行使"国投转债 ...

| 证券代码：600061 | 证券简称：国投资本 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110073 | 转债简称：国投转债 | | 国投资本股份有限公司 关于"国投转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 1.因公司实施 2020 年年度权益分配方案，自 2021 年 6 月 18 日起，转股价格调整 为 9.9 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》（公告编号：2021-026）。 2. 因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 23 日起，转股价格调整 为 9.75 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》 （公告编号：2022-023）。 3.因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6 月 15 日起，转股价格调整 为 9.66 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》 （公告编号：2023-024）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批 ...

2024 年年度股东会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二五年五月二十九日 1 目 录 | 1..国投资本股份有限公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2..国投资本股份有限公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | ... | 12 | | 3..国投资本股份有限公司 年年度报告及其摘要 | 2024 | | ... | 18 | | 4..国投资本股份有限公司关于 2025 | | 年度预计日常关联交易 | | | | 的议案 | | | | 19 | | 5..国投资本股份有限公司关于 2025 | | 年度向金融机构申请授 | | | | 信的议案 | | | | 27 | | 6..国投资本股份有限公司 年度利润分配预案 | 2024 | | | 30 | | 7..国投资本股份有限公司关于董监事 2024 | | 年度薪酬的议案32 | | | | 8..国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案 | | | | 34 | | 9..国投资本股份有限公司 年度独立董事述职报告 | 2024 | | ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月29日14点30分在北京国投金融大厦召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7][8] 股东相关 - 应回避表决关联股东有国家开发投资集团有限公司等[9] - 股权登记日为2025年5月21日，登记在册股东有权出席[16] 议案情况 - 特别决议议案为6号，4、6、7、8号对中小投资者单独计票[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为4号[11] 登记安排 - 异地股东书面信函或传真登记须在2025年5月28日16:00前送达[18] - 现场会议登记2025年5月29日9:00 - 11:30、13:30 - 14:00进行[19] 其他议案 - 公司有董监事2024年度薪酬及购买董监高责任险的议案[26]