公司股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，国投资本报收于7.59元，下跌0.52% [1] - 当日换手率为0.47%，成交量30.27万手，成交额2.3亿元 [1] - 11月18日主力资金净流出1618.55万元，占总成交额7.03% [1][6] - 当日游资资金净流入898.93万元，占总成交额3.9%，散户资金净流入719.62万元，占总成交额3.12% [1] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月18日召开九届三十一次董事会，审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括：续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、修订内部审计管理办法、提名张琛为董事候选人、修订经理层业绩考核与薪酬管理办法、审议董事长及经理层2024年度绩效考核及奖金兑现方案，以及召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] - 部分议案需提交股东会审议 [1] 董事候选人提名 - 董事会提名张琛先生为公司第九届董事会董事候选人 [1][4][6] - 张琛先生现任中国证券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长，曾任财政部金融司副巡视员 [2][4] - 其与公司董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，未受过证监会或交易所处罚 [2][4] - 若经股东会审议通过，其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2][4] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月5日14时30分在北京召开2025年第三次临时股东会，同时提供网络投票 [3] - 会议审议议案包括：续聘2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构、董事长及相关董事2024年绩效考核及奖金兑现、选举董事张琛先生等 [3] - 股权登记日为2025年11月28日，A股股东可参与投票 [3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，并对中小投资者单独计票 [3] 审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [5] - 该事务所近三年无因执业行为承担民事责任的情况，审计费用不超过280万元，与上年持平 [5] - 该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议后生效 [5] 内部审计管理办法修订 - 公司发布修订后的《内部审计管理办法》，明确内部审计工作原则、机构设置、人员要求及审计内容与权限 [1][6] - 办法规定内部审计机构在公司党组织、董事会直接领导下开展工作 [6] - 审计内容涵盖经济责任审计、经营管理审计、专项审计等，重点包括重大政策落实、战略决策执行、财务收支、风险管理等方面 [6][7] - 办法明确了审计计划、实施程序、整改要求及结果运用机制 [7]

股价与市值表现 - 截至2025年11月18日收盘，公司股价报收于7.59元，较前一交易日下跌0.52% [1] - 当日开盘价7.62元，最高价7.65元，最低价7.57元，成交额达2.3亿元，换手率为0.47% [1] - 公司最新总市值为485.3亿元 [1] 公司治理与人事变动 - 公司拟选举张琛先生为第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 张琛先生现任中国证券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长，曾任财政部金融司副巡视员 [1] - 该董事候选人与公司董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，未受过证监会或交易所处罚 [1] - 该议案将提交2025年12月5日召开的2025年第三次临时股东会审议 [1] 近期公告文件 - 公司近期发布《国投资本股份有限公司内部审计管理办法》及《国投资本股份有限公司九届三十一次董事会决议公告》等文件 [4] - 其他相关公告包括《国投资本2025年第三次临时股东会会议资料》及《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的公告》 [4] - 公司还发布了关于召开2025年第三次临时股东会的通知以及续聘2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告 [4]

公司治理动态 - 国投资本股份有限公司于2025年11月18日召开董事会提名委员会2025年第三次会议及第九届第三十一次董事会 [2] - 董事会审议通过了《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》 [2] - 董事会同意提名张琛为公司第九届董事会董事候选人 [2] - 董事候选人任期自该事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止 [2]

董事会决议与公司治理完善 - 国投资本于2025年11月18日以通讯方式召开九届三十一次董事会，会议全票通过六项议案，旨在完善公司治理结构，优化激励约束机制，为持续稳健发展奠定基础 [1] - 会议审议通过续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议 [2] - 董事会提名张琛为第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，该议案已通过提名委员会审议并将提交股东会表决 [3] 内部管理制度与激励机制优化 - 公司修订《内部审计管理办法》以适应最新法规和实际运营需要，并审议通过修订经理层成员业绩考核办法和负责人薪酬管理办法，以落实“效益共享、风险共担”的激励约束机制 [4] - 公司已完成董事长及经理层成员2024年度绩效考核，并审议通过了绩效奖金兑现方案，董事长及相关董事的薪酬事项需提交股东会审议 [5] 后续安排与市场关注 - 董事会决定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘审计机构、董事候选人提名及董事长薪酬等需股东表决的事项 [6] - 本次董事会所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，市场分析认为公司进一步理顺了治理机制，后续需关注股东会审议结果及新制度的实施效果 [6]

审计规划 - 对所属子企业每5年轮审至少1次[13] - 对有关单位主要领导人员经济责任审计任期内至少1次[13] - 对重大投资等每年至少审计1次[13] - 对高风险金融业务每年至少开展1次专项审计[13] - 对重点境外项目或企业每年至少审计1次[13] 审计反馈与整改 - 被审计单位5日内反馈意见，5日内提书面意见[20] - 被审计单位30日内向内部审计机构报送整改情况报告[24] 制度废止 - 原《国投资本股份有限公司内部审计管理办法》废止[32]

公司人事变动 - 2025年11月13日发布董事离任公告[2] - 2025年11月18日召开董事会提名等会议[2] - 董事会同意提名张琛为九届董事会董事候选人[2] 提名人信息 - 张琛1974年生，硕士学历，现任中证投保副董事长[5] - 张琛曾任职财政部金融司，与公司相关方无关联[5] - 张琛无禁入等情况，不持有公司股票[5]

审计机构信息 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 2024年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2024年度业务收入40.51亿元，审计业务收入25.87亿元[4] 审计业务情况 - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[4] - 同行业上市公司审计客户13家[4] 费用与审议 - 本期审计费用不超280万元，与去年一致[7] - 2025年11月18日相关会议审议通过续聘议案[9] - 本次聘任需提交股东会审议生效[9]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超660人[5] - 2024年业务收入40.51亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[5] 审计业务情况 - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业审计客户13家[5] - 本期审计费用不超280万元，财务报告不超245万元，内控不超35万元[8] 其他数据 - 职业保险累计赔偿与职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 2024年度绩效考核系数为1.3293[11] 人事相关 - 原董事长段文务2024年奖金139.66万元，原董事陆俊67.36万元[11][12] - 拟选举张琛为第九届董事会董事，任期至本届届满[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月5日14点30分于北京国投金融大厦505室召开[3] - 网络投票12月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议议案包括续聘审计机构、绩效奖金兑现、选举董事等[7] 股权与投票 - 股权登记日为2025年11月28日，登记在册A股股东有权参会[14] - 某上市公司改选，应选董事5名、独立董事2名[25] - 投资者按持股数拥有对应表决权，可集中或分散投票[25][27]

董事会决议 - 同意续聘信永中和会计师事务所提供审计服务，议案需提交股东会审议[4] - 同意修订《国投资本股份有限公司内部审计管理办法》[5] - 同意提名张琛为公司第九届董事会董事候选人，议案需提交股东会审议[5] - 同意修订经理层成员业绩考核和负责人薪酬管理办法[5] - 同意董事长及经理层成员2024年绩效考核及绩效奖金兑现方案，部分事项需提交股东会审议[6] 会议安排 - 同意于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会[6]