募集资金情况 - 2019年非公开发行股票44,101,433股，每股9.07元，募资净额3.89亿元，5月31日到账[2] - 2019 - 2023年使用募集资金分别为4145.02万元、1.26亿元、4347.71万元、5532.78万元、2504.82万元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.09亿元，未使用0元[4] - 2023年末两个募集资金专户注销，初始存放金额2.70亿元和1.23亿元[6] - 募集资金总额3.99亿元，专用账户余额0元[8] - 公司募集资金总额38859.62万元[15] 项目投入情况 - 车用高端光学镜片项目承诺投资11870.70万元，累计投入11851.58万元，进度99.84%，收入20347.52万元，利润总额1766.86万元[15] - 高端光学镜头智能制造项目承诺投资26988.92万元，累计投入17276.42万元，进度64.01%，收入26878.62万元，利润总额1530.43万元[15] - 两项目合计承诺投资38859.62万元，累计投入29128.00万元，进度74.96%[15] 资金使用合规情况 - 公司未变更募集资金投资项目[9] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[10] - 会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告符合规定[11] - 保荐人认为2023年度募集资金存放和使用合规[12] 资金补充情况 - 2018年11月5日至2019年5月31日，自筹资金预先投入项目2405071.50元[16] - 2019 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 截至2022年12月31日，暂时补充资金均已归还[16] - 2022年决定终止募投项目，剩余资金永久补充流动资金[16] - 截止2023年12月31日，117291827.08元剩余募投资金永久补流用于主营业务[16]

会议情况 - 凤凰光学第九届监事会第二次会议于2024年4月15日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案获审议通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][11]

会议与审议 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次等各类会议[3] - 2023年4月审议关联交易、高管薪酬考核议案[4][7] 人员相关 - 2023年12月提名董事会候选人并完成换届[6][2] - 2023年7月独立董事因个人原因辞呈[2] 报告与审计 - 2023年披露多份报告，财务信息真实准确[5] - 2023年建议继续聘请大信为审计机构[5]

凤凰光学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...

（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及部门规 章、规范性文件等的要求以及《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 ...

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，召集人可委托他人主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，可现场或通讯表决[14] 其他 - 必要时可邀请人员列席会议[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[14] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17][18]

凤凰光学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为了进一步完善凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《凤凰光学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本制度。 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三 条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；(三）事由 及议题；（四）发出通知的日期。 第五条独立董事专门会议由半数 ...

凤凰光学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限包括： （一）根据公司经营活 动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的遴选程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《凤凰光学股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会 ...

会议信息 - 凤凰光学第九届监事会第一次会议于2023年12月21日召开[1] - 会议应参加表决监事3人，实际表决3人[1] 选举结果 - 选举熊诗雄为公司第九届监事会主席，任期三年[1]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-030 凤凰光学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举陈宗年先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日在浙江省 杭州市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开凤凰光学股份有限公司第九 届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 7 人，其中现场参加会议董事 6 人， 通讯表决董事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 陈宗年董事长简历详见 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案 战 略 ...