董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 中药行业董秘年薪平均值为74.24万元，其中39%低于50万元，42%在50-100万元之间，15%在100-200万元之间，3%在200-300万元之间，1%超过300万元 [5] 董秘年龄与学历结构 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26%，最年轻董秘32岁 [1] - 硕士及以上学历董秘占比超过半数，其中大专5%，本科42%，硕士49%，博士4% [3] - 仅三位博士学历董秘分别来自以岭药业、昆药集团和金花股份 [3] 高薪董秘与投资者接待情况 - 中药行业年薪前五董秘分别来自华润三九(255.87万元)、济川药业(241.07万元)、天士力(252.5万元)、以岭药业(189万元)和益佰制药(139.35万元) [7] - 59%中药上市公司年接待投资者次数小于10次，25%接待10-100次，13%接待100-300次，3%接待300-1000次 [7] - 接待投资者次数最多的五家公司为佐力药业(410次)、奇正藏药(404次)、云南白药(298次)、精华制药(221次)和片仔癀(207次) [9]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - A股中药上市公司董秘年薪平均值为74.24万元，其中39%年薪低于50万，42%介于50万-100万，15%介于100万-200万，3%介于200万-300万，1%超300万 [5] 董秘年龄与学历分布 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26%，最年轻董秘为32岁的特一药业许紫兰 [1] - 硕士及以上学历董秘占比超半数，其中大专5%、本科42%、硕士49%、博士4%，仅3位博士学历董秘分别来自以岭药业、昆药集团、金花股份 [3] 高薪董秘与投资者接待情况 - 中药行业年薪前五董秘分别为华润三九邢健（255.87万元）、济川药业曹伟（241.07万元）、天士力于杰（252.5万元）、以岭药业吴瑞（189万元）、益佰制药蒋先洪（139.35万元） [7] - 59%中药公司年接待投资者次数小于10次，25%介于10-100次，13%介于100-300次，3%介于300-1000次 [7] - 接待次数最多的公司为佐力药业（410次）、奇正藏药（404次）、云南白药（298次）、精华制药（221次）、片仔癀（207次） [9]

行业薪酬与规模 - A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 中药行业董秘平均年薪74.24万元 低于A股整体平均水平 [7] - 年薪超百万董秘占比超21% 共计1144位 [1] 薪酬分布结构 - 中药行业董秘年薪50万以下占比39% 50万-100万占比42% [7] - 中药行业年薪超200万董秘占比4% 超300万占比1% [7] - 最高薪中药董秘为华润三九邢健255.87万元 济川药业曹伟241.07万元 天士力于杰252.5万元 [7] 人口特征分布 - 40-50岁董秘占比42% 50岁以上占比29% 40岁以下占比26% [3] - 硕士学历董秘占比49% 本科42% 大专5% 博士4% [5] - 最年轻董秘为特一药业许紫兰32岁 [3] 投资者关系活跃度 - 中药公司年接待投资者小于10次占比59% 10-100次占比25% [9] - 年接待超300次公司占比3% 仅2家 [9] - 最活跃公司为佐力药业410次 奇正藏药404次 云南白药298次 [9] 任职经验特征 - 高薪董秘任职年限差异显著 从不足1年至15年不等 [7] - 博士学历董秘仅3位 分别任职于以岭药业 昆药集团 金花股份 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议通知于2025年7月9日通过电子邮件及微信方式发出 [1] - 会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 聘任董事会秘书 - 聘任张朝阳为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1] 调整董事会审计委员会委员 - 张朝阳辞去审计委员会委员职务 [2] - 选举邢雅江为第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [2] - 调整后审计委员会成员为吴雅婕、刘晓娟、邢雅江 [2] - 表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1]

人事变动 - 张朝阳辞去审计委员会委员，任董事会秘书[2] - 邢雅江当选审计委员会委员[2] 会议信息 - 2025年7月10日董事会审议通过相关事项[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月9日发通知，7月10日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事7人，实际表决7人[2] 人事变动 - 聘任张朝阳为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3] - 张朝阳辞去审计委员会委员职务，邢雅江当选委员[4] - 调整后审计委员会成员为吴雅婕、刘晓娟、邢雅江[4]

案件背景 - 公司原实际控制人吴一坚及控股股东金花投资控股集团有限公司通过关联交易占用上市公司资金16,772万元 [3] - 中国证监会陕西监管局对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处罚 [3] - 中小投资者以公司应承担证券虚假陈述责任为由提起诉讼，案件共计590起，合计赔付金额4,39820万元 [3] 案件进展 - 公司向西安市公安局经济犯罪侦查支队报案，指控吴一坚涉嫌背信损害上市公司利益 [3] - 西安经侦已于2025年7月2日出具《受案回执》，正式受理此案 [3] - 公司表示将持续追究原控股股东及实际控制人法律责任，最大限度挽回经济损失 [3][4] 公司现状 - 公司各项业务经营情况正常 [4] - 案件对公司影响存在不确定性 [4] - 公司将积极配合警方工作，并及时履行信息披露义务 [4] 历史披露 - 公司自2021年3月23日至2025年1月18日已多次披露相关诉讼进展公告 [2] - 公告明确公司将采取法律措施追究原控股股东及实际控制人责任 [2]

关联方资金占用 - 关联方占用上市公司资金为16772万元[3] 诉讼与赔付 - 公司涉及投资者诉讼案件共计590起[4] - 公司合计赔付金额为4398.20万元[4] 报案情况 - 2025年6月25日公司向西安经侦报案[4] - 2025年7月2日公司收到西安经侦出具的《受案回执》[4]

募集资金使用情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金6.28亿元，其中4.8亿元用于"新厂区搬迁扩建项目"，截至2024年末累计投入3.69亿元 [1] - 2024年11月与陕西弘源签订合同承接部分工程，合同总价暂定2300万元，一次性支付工程款1800万元，后因超额支付收回1248.46万元余款 [1][2][4] - 截至2025年5月31日，募投项目累计使用资金3.93亿元，其中工程款占比84.7%（3.33亿元），设备款占比9.7%（3813.82万元） [4] 工程合同执行细节 - 陕西弘源承接的工程包括车间公共区域装修、外立面改造等，工程量清单总价2373万元，验收标准以实际工程量确认为准 [3] - 合同支付节点约定按月支付上月完工量的80%，但陕西弘源项目存在无合同依据的预付款1800万元 [4] - 历史大额预付款案例：2019年支付北京住总4200万元（合同总价15%），2024年支付陕建安装1000万元（合同总价11.1%） [4] 供应商管理 - 2024年前十大供应商中北京住总（1.96亿元）、陕建安装（9000万元）为工程总包方，均通过招投标 [4][5] - 陕西弘源（1800万元）和陕西福居汇（未披露金额）未履行招标程序，前者因原承包商退出紧急替换，后者因前期合作经验直接委托 [7][8] - 关联方披露：陕西聚驰监理（关联方）获156万元合同，已支付129.5万元监理费，其他供应商无关联关系 [8][10] 保荐机构核查结论 - 确认超额支付陕西弘源的1248.46万元已全部退回，不存在资金占用 [4][10] - 核查供应商关联关系仅发现陕西聚驰为关联方，其余均独立第三方 [10] - 募集资金未流入证券账户，全部用于项目建设 [10]

募集资金 - 公司前期非公开发行股票募集资金6.28亿元，4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”[1] - 截至2024年末累计投入3.69亿元[1] - 截至2025年5月31日，募投项目募集资金使用合计39313.25万元[8] 合同项目 - 2024年11月25日与陕西弘源签订合同，承接相关工程，合同签订后支付1800万元，截至2025年4月23日余款收回[1] - 陕西弘源承担工程总价暂定2300万元，最终以发包人审核确认为准[3] - 合同工程量清单合计造价2373万元，最终以实际工程量确认金额为准[4][5] - 合同约定每月10日前按上月工程完工量的80%支付工程进度款[6] - 与北京住总合同预付款为4200万元，占总价15%，2019年9月25日支付[7] - 与陕建合同预付款为1000万元，2024年2月2日支付[7] 款项支付 - 2024年北京住总第四开发建设有限公司获支付8962.88万元用于工程总包[10] - 2024年陕西建工安装集团有限公司获支付3341.31万元用于机电安装工程[10] - 2023年前十大供应商支付金额分别为北京住总1957.81万元、陕西福居汇300万元、国药集团重庆医药设计院296.6万元等[12] 其他合同 - 与陕西杰铸签订车间公共区域装修合同，后由陕西弘源承接后续工程[14] - 与陕西福居汇同一控制下西安宝马签1200万元总部办公楼精装修合同，后陕西福居汇承接新厂区装修工程[14] - 陕西聚驰为公司关联方，2023年6月29日签156万监理协议，已支付129.5万[15] 资金相关情况 - 保荐机构要求将预付陕西弘源超实际工程量的1248.46万元归还募集资金账户[17] - 截至2025年5月31日，支付款项按实际工程量核算，无变相资金占用[18] - 公司流入证券账户资金均来自建设银行资金户，无募集资金转证券账户投资行为[18] 合同执行情况 - 2024年收到陕西杰铸通知其无法履行车间公共区域装修合同[14] - 2022年4月与西安宝马签总部办公楼精装修合同[14] - 已向陕西聚驰支付监理费129.5万，合同仍在执行中[15]