独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2][3]

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 1 同方股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 以及 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对本次日常关联交易所涉 及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：公司 2023 年度日常关联交易 执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的 交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场 价格参照时，以成本价格加上合理的适当利润作为定价依据。经审查，本次关联交易的 交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中 ...

公司代码：600100 公司简称：同方股份 同方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 同方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

业绩相关 - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为 -7.65亿元，累计未分配利润为 -3.59亿元，拟不进行利润分配[43] - 公司2023年度计提各类资产减值准备75444.36万元[29] 资金运作 - 同意向多家银行申请316.7亿元综合授信额度[21] - 同意公司2024年度在批复额度内，公司及下属公司相互提供担保[23] - 子公司同方电子科技拟使用自身资产开展抵押融资业务，申请不超5000万元银行贷款，期限不超3年[45] - 公司拟向间接控股股东中核集团申请40亿元委托贷款额度，借款期限1年，利率不高于LPR[47] 投资与增资 - 公司及全资子公司拟向知网数字出版同比例增资4亿元，增资后注册资本变为2.45亿元[51] - 子公司知网数字出版拟向知网北京增资4亿元，增资后注册资本变为3840万元[53] 议案通过情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过[4][5][6][8][11][13][14][16][18][20][22][24][26][28][31][33] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》等以3票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事回避表决[35][36][38] - 《关于公司经营班子成员2024年度经营业绩考核责任书的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[39][40] - 《关于“十四五”发展规划（中期修订版）》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[41][42] - 《关于2023年度拟不进行利润分配的预案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[43][44] - 《关于同方电子科技公司拟使用自身资产开展抵押融资业务的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[45][46] - 《关于间接控股股东向公司提供40亿元委托贷款额度的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[47][48] 会议信息 - 应出席董事会会议董事7名，实际出席7名[3] - 会议于2024年4月15日发通知，4月25日现场召开[3] - 《2023年度总裁工作报告》等议案经董事会审计与风控委员会审议通过后提交董事会[3][12][14][15][17][19][25][27][30][32] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》等经独立董事专门会议审议通过[35][36][37] 公司基本信息 - 公司股票代码600100，简称同方股份，有多只债券[1]

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例（%） | | 被担保方 最近一期 | | 担保 | 本次实际担 | 截止目前担 | 是否属于 | 是否有 | 其他股 东担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资产负债 率（%） | 借款期限 | 方式 | 保金额 | 保余额 | 关联担保 | 反担保 | 情况 | | 同方股 份有限 公司 | 同方工业 有限公司 | | 100.00 | ...

二、交易进展情况 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开第九届董事会第 三次会议，审议通过《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》。同 意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司下属全资子公司同方工业有限公司 （简称"同方工业"）持有的同方电子科技有限公司（以下简称"同方电子"） 84.2215%的股权。现将本次交易进展情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 2、担保发生概况 为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至 2024 年 1 月 31 日，在上述批准范围内公司为全资/控股子公司、全资/控股子公 司间相互提供如下融资担保（单位：万元）： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例（%） | 被担保方 最近一期 | 借款期限 | 担保 | 本次实际担 | 截止目前担 | 是否属于 ...

同方股份有限公司 关于间接控股股东增持计划的公告 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司接到间接控股股东中核集团的通知，基于对公司未来发展的信心， 推动公司高质量发展，中核集团及其一致行动人未来 12 个月内拟以自有资金通 过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：中核集团及其一致行动人 （二）本次增持计划实施前，中核集团通过中国宝原投资有限公司持有公司 1,008,817,542 股股份，占公司总股本的 30.11% ...

同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日与北京软通 动力智能技术有限公司（以下简称"软通智能"）签署了《产权交易合同》，拟 转让公司持有的同方计算机有限公司（以下简称"同方计算机"）100%股权、同 方国际信息技术有限公司（以下简称"同方国际信息"）100%股权、同方（成都） 智慧产业发展有限公司（以下简称"成都智慧"）51%股权，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于挂牌转让所持计算机相关业务公司全部股权 的进展暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：临 2023-082）。 目前转让同方计算机100%股权、同方国际信息100%股权事宜受让方软通智能 已履行完成经营者集中审查和境外投资备案等程序，已按协议约定解除公司对同 方计算机、同方国际信息及其下属企业的所有担保。公司已收到了软通智能支付 的收购同方计算机100%股权、同方国际信息100%股权的全部价款，北京产权交易 所有限公司已出具产权交易凭证。 截至本公告披露日，同方计算机、同方国际信息已完成相关变更登记手续， 公司不再持有同方计算机、同方国际信息的股权。同方计算机、同方国际信息不 再纳入公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会 第三十四次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁 根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会审议相关担保议案之日止，在经审 ...