| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | | | | 债券简称：23 同方 | | K1 | | | | 债券代码：253464 | | | 债券简称：23 K2 | | 同方 | | | | | 债券代码：253674 | | 债券简称：24 同方 K1 | | | | | | | | | | | | | | | 公告编号：临 | | | | | | | | | | | 2024-015 | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十一次会议，同意公司在 2024 年为 下属子公 ...

技术与创新 - 旗下1家公司入选国资委“双示范”企业[11] - 在第48届日内瓦国际发明展上摘得“两金一银”[12] - 鉴定为“国际领先”技术2项[12] - 2023年新增各类知识产权699项，其中中国发明专利169项，海外发明专利91项[12][103] - 获批发布15项国家和行业标准，获科技类奖项15项[12] - 完成37项科技成果转化项目，转化金额超5.3亿元[12] - 安检行业大模型等3个项目纳入“国资委央企产业焕新行动”[15] - 2023年同方威视与清华大学共同研制的系统入选“科创中国”先导技术榜[113] - 同方知网等共同研制“儿科虚拟患者大模型”[115] 市场与业务 - 技术、产品和服务遍及全球五大洲170余个国家和地区[18] - 公司核技术安检产品销往170多个国家/地区[40] - 2023年矿物智能分选系统相关产品在多省份矿企投入使用[41] - 截至2023年，公司已连续17年蝉联建筑智能化领域工程量第一[47] - 2023年中标国家统计局第五次全国经济普查数据采集处理系统建设项目[59] - 2023年同方知网发布“CNKI科技情报分析服务平台”[62] - 截至2023年底，“中国知识畅达计划”走进“一带一路”沿线14个国家和地区[65] - 2023年公司参与海南自贸港三家机场封关运作项目[179] - 杭州亚运会承担两个赛场安全护航任务，装备30余种、3000余台套安检设备[180] - 2023年同方威视连续6年为进博会提供安全保障服务[184] 能源与环保 - 智慧供热一体化平台助力北方20亿平方米供热面积实现精准供热[15] - 截至2023年，同方能源帮助相关行业减少排放二氧化碳当量387.92万吨，服务北方100余个城市冬季供暖，实施智慧供热建筑面积超20亿平方米，实施余热利用供热面积4亿平方米[98] - 2023年新疆石河子单个采暖季实现乏汽余热供热量430万吉焦，新增发电量1.18亿千瓦时，降低年标煤耗量3.66万吨，减少二氧化碳排放量9.65万吨[99] - 延安老城区供热系统每年预计节约标煤约7243.5吨，减排二氧化碳18978吨[99] - 为华能北京热电厂新增零碳供热面积约750万平方米，折合年节省天然气量约8000万立方米[99] 企业治理 - 2023年召开董事会会议14次、监事会会议5次、股东大会6次、董事会专门委员会会议18次[85] - 2023年董事会审议并通过议案75项、监事会审议议案16项、股东大会审议议案26项[85] - 截至2023年底，董事会有7名董事，其中女性1名、男性6名，内部董事2人、外部董事5人[84][85] 合作与发展 - 2023年同方科创与清华大学天津电子信息研究院共建创新平台[112] - 公司与中核工程咨询有限公司等多家公司在多领域达成长效、务实合作[142][143][144][145][146] - 同方能源主办2023年智慧能源新技术论坛[149] - 公司参与发布多项国家/行业标准，如GB 43630 - 2023等[150] 社会责任 - 2023年7月同方股份开设“职工子女暑期托管班”[166] - “知识服务助力乡村振兴百县行”首站募集图书600余册[189] - 向平山县西柏坡镇中小学捐赠中小学系列图书200余册[191] - 2023年同方知网累计助力“国培计划”等相关项目近10次[198] 荣誉与认可 - 同方能源承建项目获评2023年度“城市轨道优秀应用案例”奖[49] - 2023年同方参建项目获中国建设工程鲁班奖，横琴口岸年旅客通关量8000万人次[127] - 2023年同方威视获中国质量协会第六届中央企业QC小组成果发表赛二等奖等多项成果[126] - 2023年产品一次交验合格率≥99%，技术服务顾客满意度＞90%[129] - 同方能源保障地铁运行获认可[131] - 同方威视项目获中国安全生产协会第四届安全科技进步奖二等奖[136] - 同方知网、同方软件相关项目获中国安全生产协会第四届安全科技进步奖三等奖[136] - 同方威视暹粒吴哥国际机场安检项目团队获柬埔寨首相点赞[128] - 2023年同方能源、同方物业获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证[156]

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议及第九届监事会 第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资 产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出等计提了资产减值准备，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司报告期内财务 ...

| 股票代码:600100 | | --- | | 债券代码:253351 | | 债券代码:253464 | | 债券代码: 253674 | 债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1 债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2 债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2024-020 同方股份有限公司 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更内容 1 本次会计政策变更是由于公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》， 相应修订公司的会计政策。 上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为29.35亿元，同比下降32.68%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元，同比下降157.55%[4,7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-13.38亿元[9] - 公司基本每股收益为-0.0475元，同比下降157.58%[10,11] - 2024年第一季度营业收入为29.35亿元，同比下降32.7%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-15.91亿元，同比下降157.6%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-133.80亿元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12.92亿元[25] - 2024年第一季度财务费用为18.13亿元，其中利息费用为14.61亿元[21] - 2024年第一季度研发费用为16.22亿元，占营业收入的5.5%[21] - 2024年第一季度销售费用为42.66亿元，占营业收入的14.5%[21] - 2024年第一季度管理费用为31.11亿元，占营业收入的10.6%[21] - 公司2024年第一季度收到处置子公司及其他营业单位的现金净额为13.23亿元[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12.29亿元[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14.77亿元[26] - 公司2024年3月31日货币资金余额为7.34亿元[27] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为12.02亿元[27] - 公司2024年3月31日其他应收款余额为102.99亿元,其中应收股利为8.72亿元[27] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为162.55亿元[28] - 公司2024年3月31日短期借款余额为48.85亿元[28] - 公司2024年3月31日长期借款余额为54.28亿元[28] - 公司2024年3月31日应付债券余额为20.14亿元[28] - 公司2024年第一季度营业收入为3.998亿元，同比下降54.2%[30] - 公司2024年第一季度净利润为1.307亿元，同比下降63.3%[30] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3.086亿元，同比增长866.5%[31] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,455万元[32] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12.612亿元[32] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13.571亿元[32,33] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.209亿元[33] - 公司2024年第一季度研发费用为1.137亿元，同比下降1.7%[30] - 公司2024年第一季度财务费用为15.469亿元，同比下降23.5%[30] - 公司2024年第一季度投资收益为19.793亿元，同比增长387.5%[30] 股东情况 - 公司前十大股东中，中国宝原投资有限公司持股30.11%，为第一大股东[12] - 公司前十大无限售条件股东中，中国宝原投资有限公司持有62,241.88万股[12] - 公司部分股东参与了融资融券和转融通业务[14,15] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[16][17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表数据[18][19][20] - 公司2024年3月31日流动资产合计为259.81亿元[18] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为241.51亿元[18] - 公司2024年3月31日流动负债合计为193.27亿元[19] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为114.85亿元[19] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为145.36亿元[20] - 公司2024年3月31日少数股东权益为47.84亿元[20] - 公司2024年3月31日负债和所有者权益总计为501.32亿元[20] - 公司2024年3月31日未分配利润为-5.18亿元[20] 其他综合收益 - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为43.00亿元[22] - 2024年第一季度归属于少数股东的其他综合收益为0.43亿元[22] 业务变动 - 公司转让计算机业务合并范围变动导致营业收入下降[6] - 公司所持紫光股份有限公司股票公允价值变动收益较上年同期减少，参股企业投资收益较上年同期减少[7,8]

股东大会信息 - 2024年5月17日13点30分在京召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[3][5] - 审议10项议案，已通过相关会议审议[7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为7 - 9[8] - 议案8关联股东回避表决[8] 其他 - 股权登记日为2024年5月10日[13] - 现场会议股东2024年5月13 - 14日登记[18] - 公告2024年4月27日发布[20]

按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资公司"或"中 核财资"或"财资公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财 资公司审计报告、验资报告，对财资公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、中核财资公司基本情况 中核财资于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司 注册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资是由中国核 工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）设立的非银行金融机构。中核集 团直接持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业名称：中核财资管理有限公司 同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险评估报告 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 法定代表人：胡孟 注册资本：2,115万元人民币 成立日期：2020年7月29日 经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理 与财资服务 二、中核财资公司内部控制的基本情况 中核财资在中核集团的指导下，结合自身实际情 ...

| 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报 | | --- | --- | --- | | | | 告情况 | | 项目合伙人 | 何降星 | | | | | 2021 年：签署同方股份、宁通信 B、 中船科技 2020 年度审计报告，复核 | | | | 赣能股份、湖北广电、天力锂能 2020 | | | | 年度审计报告； | | | | 2022 年：签署了同方股份、宁通信 B、 | | | | 中船科技 2021 年度审计报告，复核 | | | | 湖北广电、天力锂能 2021 年度审计 | | | | 报告； | | | | 2023 年：签署了神农集团、同方股份 | | | | 2022 年度审计报告，复核天力锂能 | | | | 2022 年度审计报告。 | 1、基本信息 同方股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 同方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"天健")为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公司 2023 年度财务及内 ...

会议与议案审议 - 2023年独立董事参加6次股东大会、14次董事会等会议[6] - 2023年审计与风控委员会召集人组织召开8次会议，审议31项议案[6] - 2023年公司董事会审议通过关联交易等多项议案[14][16][17] 人事与聘任 - 2023年公司完成董事会换届，选举新成员并聘任高管[18][19] - 2023年审议通过高管薪酬方案[20] - 2023年续聘天健会计师事务所[21] 履职与展望 - 2023年独立董事履职并提5点建议[7][25] - 2024年独立董事将继续依法履职[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2][3]