本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、上海富驰增资扩股引入投资者事项完成情况 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-055 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者事项完成 暨注册信息变更的公告 2023年11月17日，远致星火已根据《关于上海富驰高科技股份有限公 司之增资协议》约定 ...

关于为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-054 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 被担保人名称：浙江东睦科达磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高 限额共计为人民币15,000万元；截至本公告披露日，公司实际为其提 供担保余额为人民币30,250万元（本次担保项下为余额为0元） 本次担保期限为《借款合同》项下债务履行期届满之日起三年 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 提供的担保余额超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，敬请广大投资者关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年11月21日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国进出口银行宁波分行（以下简称"进 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-053 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。本次增资完成后，上海富驰注册 资本将由7,477.9834万元增加至8,797.6275万元，公司持有上海富驰的股 份比例将由原75.00 ...

公司经营情况 - 公司2023年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加55.60%，环比第二季度单季增加335.11% [1] - 公司2023年第三季度单季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加55.40%，环比第二季度单季增加476.52% [1] - 业绩变动的主要原因是公司紧紧围绕三大新材料技术平台发展战略，充分发挥协同优势，销售收入增加，边际改善，以及增值税加计抵减所致 [1] - P&S板块销售收入达到历史同期较高水平 [1] - MIM板块因得益于下游消费电子行业回暖，以及大客户折叠机项目上量影响，销售收入企稳回升，第三季度单季实现了盈利 [1] - SMC板块1-9月销售收入比上年同期增加36.82%，第三季度因光伏暂时受下游去库存影响，销售增速有所放缓 [2] 行业发展趋势 - P&S产品可应用于混动汽车和新能源汽车等通用零件，预计近几年内P&S保持平稳增长 [3] - SMC在新能源汽车及充电桩、家电、储能等均有所应用，预计后期行业仍能实现增长 [3] - 3D打印受限于喷头技术限制，所生产产品难以达到相应精度要求，且生产成本较高、生产效率低，但可以实现中空等异形复杂产品的生产 [4] - MIM具备快速上量的能力，可以实现精度较高的产品生产，且目前来看更具成本优势，相对来说一致性更好、适合大批量规模化生产 [4] - 折叠屏市场占比预计未来会有所提高 [4] 公司发展战略 - 公司致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务 [1] - 公司三大技术平台在客户、技术、基地、管理等方面发挥协同优势 [1] - 公司目前现金流和资产负债率情况良好，后续主要进行技改投资和设备投资 [4]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为1,019,004,492.63元，同比增长6.43%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为2,781,630,639.72元，同比增长1.48%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为278.16亿元，同比增长1.48%[18] 净利润 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为71,272,072.73元，同比增长55.60%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为106,941,619.11元，同比增长13.91%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,996,785.32元，同比增长55.40%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,352,295.72元，同比下降23.02%[4] - 公司2023年第三季度净利润为97,508,216.35元，相比去年同期增长3.7%[1] - 归属于母公司股东的净利润为106,941,619.11元，同比增长13.9%[1] 每股收益 - 公司第三季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.14%[4] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.17元，同比增长13.33%[4] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为183,124,856.50元，同比下降33.37%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为183,124,856.50元，同比下降33.4%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-171,317,512.22元，同比下降11.5%[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-57,818,132.22元，同比下降256.3%[21] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为27,363[9] - 睦特殊金属工业株式会社持股数量为65,467,200股，占10.62%[9] - 宁波金广投资股份有限公司持股数量为51,111,016股，占8.29%[9] - 宁波新金广投资管理有限公司持股数量为29,968,000股，占4.86%[9] - 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金持股数量为18,817,500股，占3.05%[9] - 上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金持股数量为15,450,000股，占2.51%[9] - 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红持股数量为10,191,104股，占1.65%[9] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合持股数量为9,999,742股，占1.62%[9] - 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金持股数量为8,694,751股，占1.41%[9] - 应伟国持股数量为8,402,296股，占1.36%[9] 财务费用 - 公司2023年前三季度财务费用为7.76亿元，同比增长20.80%[18] 研发费用 - 公司2023年前三季度研发费用为20.09亿元，同比增长1.50%[18] 资产负债 - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为251.76亿元，同比增长0.15%[17] - 公司2023年前三季度流动资产合计为246.81亿元，同比增长3.99%[16] - 公司2023年前三季度非流动资产合计为415.45亿元，同比增长1.08%[16] - 公司2023年前三季度流动负债合计为139.73亿元，同比下降23.94%[17] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为240.85亿元，同比增长35.81%[17] - 公司2023年前三季度负债合计为380.57亿元，同比增长5.41%[17] 非经常性损益 - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为42,589,323.39元[6]

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。 公司第八届董事会第七次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现场表决董事8名，董事池田行广先生因境外工作原因未能现场出 席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会 议，公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-050 证券代码：600114 股票简称：东睦 ...

东睦新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东睦新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所 对公司财务会计报表（主要包括年度报告、半年度报告、季度报告、重大资产重组、再融资、购 买或出售重大资产等重要事项，下同）发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公 司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露相 关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货相关业务所需的 执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-052 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2023年11月16日（星期四）16:00～17:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱ir@pm-china.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月 31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。 公司第八届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议 的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席周海扬先生 主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新 材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-051 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 30 日 报备文件： 1、公司第八届监事会第六次会议决议。 1 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-049 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、概述 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕"以粉 末压制成形 P&S、软磁复合材料 SMC 和金属注射成形 MIM 三大新材料技术 平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值 服务"的发展战略，对软磁复合材料 SMC 技术平台组织架构进行了调整， 以增强公司可持续发展能力。 2023年9月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向 部分子公司委派执行董事的议案》，同意浙江东睦科达磁电有限公司、山 西东睦磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司不再设立董事会，同意委 派刘宁凯担任上述子公司的执行董事，同意上述子公司相应修订各自公司 章程中相关条款等事项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券 交易所网站（www.ss ...