股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-010 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备 和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 苏豪弘业股份有限公司 一、计提相关资产减值准备概述 关于 2023 年度计提相关资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司（以下 统称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、合同资产、其他非流动 资产等资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提相关 减值准备。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 三、董事会关于计提减值准备的意见 公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政 策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况， 不存在损害公司和股东合法利益的情况。 四、 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-014 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | | (一) 公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | （一）公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于对苏亚金诚会计师事务所履职情况的评估报告 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，具体履职评估情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所合伙人 数为 49 人，注册会计师人数为 348 人，其中签署过证券业 务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 苏亚金诚会计师事务所经审计的最近一个会计年度 （2023 年度）的收入总额为 43,648.59 万元（人民币，下同）， 审计业务收入为34,483.25万元，证券业务收入为14,298.63 万元。 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-012 苏豪弘业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书； 服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所合伙人数为 49 人，注册会 计师人数为 348 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计 师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙会计师 事务所； 注册地址： ...

苏豪弘业股份有限公司 关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-016 （二）投资额度 预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余额上 限不超过 2.53 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 前述额度和期限范围在董事会审议额度内，循环使用。投资获取的收益进行再投 资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 重要内容提示： 投资种类：委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭 证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申 购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 投资金额：预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余 额上限不超过 2.53 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十八 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-017 苏豪弘业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业""公司"）及子公司主营业务包 括煤炭等能源化工的贸易业务，在贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风 险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段， 可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来 的价格波动风险。因此，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇 率波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍 生品套期保值交易，目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风 险，使经营更加稳定。 包括但不限于： 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 交易品种：公司开 ...

王廷信：1962 年生，中共党员，文学博士，现为中国传媒大学艺术研究院 院长、教授、博士生导师，苏豪弘业股份有限公司独立董事。国家"万人计划" 哲学社会科学领军人才、中宣部文化名家暨"四个一批"人才，国家社科基金艺术 学重大项目"中华传统艺术的当代传承研究"首席专家，兼任教育部艺术学理论专 业教学指导委员会副主任委员(2018-2022)、中国艺术人类学学会副会长、中国傩 戏学研究会副会长、中国建筑文化研究会副会长、中国文艺评论家协会理事、江 苏省文化产业学会副会长等职。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 （报告人：王廷信） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个 ...

苏豪弘业股份有限公司审计与风控委员会 对苏亚金诚会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《苏豪弘业股份有限公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计 与风控委员会工作细则》等规定和要求，苏豪弘业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）； 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 ...

苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-007 关于为控股子公司提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工 程"）、江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 2,000 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 8,261.08 万元。本次为化肥公司最 高担保金额为 4,140 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 5,774.4 万元。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）提供担保的 额度不超过 1.88 亿元；为江苏省化肥工业有限公司（以下简称"化肥公司"）提 供担保的额度不超过 1.5 亿元。 1 特别风险提示：技术工程资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： 苏豪弘业股份有限公司（以下简 ...