公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风控委员会行使[1] - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，辞任需30日内确定新代表人[3] - 经营范围增加机械设备和机械电气设备销售[4] - 党委每届任期拟修订为5年，设书记1名、副书记1至2名[5] 股份相关 - 已发行股份数为246767500股，均为普通股[6] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销，轻微瑕疵无实质影响的除外[10] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[11][12] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达股本总额三分之一、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在二个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23][24] 董事会相关 - 修订后董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[31] - 董事会单项投资权限为不超过公司最近一期经审计净资产的30%[32] - 董事会资产收购处置、抵押权限为单次不超公司最近一期经审计净资产30%，资产核销权限为不超200万元，对外捐赠权限为单次不超公司最近一期经审计净利润10%[33] 高级管理人员相关 - 高级管理人员定义更明确[3] - 总经理有权批准3000万元以下对外投资、1000万元以下固定资产投资、3000万元以下自用大宗物资及服务采购、3000万元以下资产处置等[41] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[45] - 调整或变更《公司章程》确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[46] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[43] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[48] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少出资额或股份（法律或章程另有规定除外）[49]

独立董事提名 - 苏豪弘业提名冯巧根为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不符任职资格[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年6月20日作出声明[7]

独立董事提名 - 提名唐震为苏豪弘业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需符合多项法律、法规和部门规章要求[2] - 有多种不具备独立性的情形限制[2][3] - 最近36个月内无相关处罚和批评[3] 其他情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人声明时间为2025年6月20日[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会7月10日14点在南京弘业大厦12楼召开[4] - 网络投票7月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议修改章程、独董制度等议案[9] - 股权登记日7月3日，A股代码600128，简称苏豪弘业[16] - 会议登记7月4 - 9日（节假日除外）9:00 - 17:00，地点弘业大厦1168室[19] 投票规则 - 融资融券及沪股通按规定投票[8] - 多账户投票以首次结果为准，需全议案表决完提交[12][15] - 特别决议议案为议案1，议案4、5对中小投资者单独计票[13] 选举信息 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[9] - 某股东100股对10名董事选举有1000股选举票数[26] - 某公司应选董事5名，候选人6名；独董2名，候选人3名；监事2名，候选人3名[26] 表决权信息 - 某投资者100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票、议案6.00有200票表决权[27] - 议案4.00 500票可集中或分散投给候选人[27]

会议情况 - 苏豪弘业第十届董事会第三十八次会议于2025年6月20日召开，6名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][9][17][18] 董事提名 - 提名马宏伟等为非独立董事候选人，冯巧根等为独立董事候选人，提交股东大会选举[4][5][7][11][13][15] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会具体内容参见相关通知（临2025 - 031）[18]

权益分派方案 - 每股现金红利0 1元[2] - 分配方案以总股本246 767 500股为基数 共计派发现金红利24 676 750元[4] - 差异化分红送转未实施[7] 分派对象与实施方式 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 江苏省苏豪控股集团和苏豪文化集团的现金红利由公司直接发放[6] 扣税政策 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个税 持股1年以内按持股期限适用10%或20%税率[9] - QFII按10%代扣企业所得税 税后每股派发0 09元[10] - 港股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0 09元[10] - 其他法人股东不代扣所得税 每股派发0 1元[11] 时间安排与咨询方式 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 实施日期未披露[2][7] - 咨询可通过证券投资部电话025-52262530[12]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.1元（含税）的利润分配方案 [1][2] - 本次利润分配以总股本246,767,500股为基数，共计派发现金红利24,676,750元 [2] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1][2] - 现金红利发放日与除权（息）日相同，均为2025年6月27日 [1][2] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [2] - 江苏省苏豪控股集团和苏豪文化集团的现金红利由公司直接发放 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税 [3] - QFII按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [4] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.09元 [5] - 其他法人股东和机构投资者不代扣所得税，每股派发0.1元 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会通过[2] - 以246,767,500股为基数，每股派现0.1元，共派24,676,750元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[2][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[7][8] 税收政策 - 不同持股主体和投资者税负及派现金额不同[9][10]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内7家控股子公司提供不超过5.25亿元的保证式担保 [7] - 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（技术工程）提供担保额度不超过17,500万元 [8] 担保进展 - 公司与宁波银行南京分行签署担保协议，为技术工程提供最高3,300万元担保 [3][9] - 截至公告日，已实际为技术工程提供担保总额17,300万元（含本次） [3] - 其他股东以所持股权和收益提供反担保 [4] 被担保人基本情况 - 技术工程为公司控股子公司（持股51%），注册资本3,000万元 [9][10] - 截至2024年底：资产总额55,168.87万元，负债50,588.66万元，资产负债率91.7%，净利润1,074.03万元 [10] - 2025年Q1：资产总额55,713.91万元，负债50,504.73万元，净利润628.96万元 [10] 对外担保总量 - 公司对外担保总额4.48亿元，其中对控股子公司担保3.66亿元（占净资产17.23%），对参股公司担保0.82亿元（占净资产3.86%） [11] - 无逾期担保记录 [5][11]

担保情况 - 为技术工程最高担保额度不超1.75亿元，本次3300万元，已实际担保1.73亿元（含本次）[2][3] - 为7家控股子公司银行综合授信提供不超5.25亿元保证式担保[3] - 截至披露日，对外担保总额4.48亿元，为控股子公司担保3.66亿元，占比17.23%[8] - 为关联参股公司担保总额0.82亿元，占比3.86%[8] 技术工程业绩 - 2024年末资产总额55168.87万元，营收46950.63万元，净利润1074.03万元[7] - 2025年3月末资产总额55713.91万元，1 - 3月营收12605.91万元，净利润628.96万元[7] 其他 - 公司持有技术工程51%股权[7] - 与宁波银行就技术工程授信签担保协议，主债权3300万元，期限2025.5.28 - 2026.5.9[5] - 技术工程资产负债率超70%，需关注担保风险[3] - 公司及控股子公司无逾期担保[3][8]