关于苏豪弘业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：苏豪弘业股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 专 审 (2024) 114 号 关于苏豪弘业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏蒙弘业)2023年12月 31 目的合并资产负债表及资产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏亚审(2024) 672 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 （一）出席董事会和股东大会的情况 独立董事述职报告 （报告人：唐震） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 唐震：1976 年 10 月生，河海大学商学院教授、博导，河海大学技术经济及 管理专业博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学 任访问学者。苏豪弘业股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 唐震女士为江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人，江苏 省企业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老 挝国家工商联投资顾问，中国 MBA 发展论坛"双创金牌导师"，教育部高等学校 本科教学工作审核评估专家、合格评估专家。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-011 苏豪弘业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采取的会计政策及执行时间 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文中"关于单项交易产生的资产和负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会计政策变更对上市公司的影响：不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 ...

苏豪弘业股份有限公司 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。 3、公司将积极采取现金方式分配利润，公司董事会和 股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑 独立董事、监事及中小股东的意见。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、 现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债券融资环境等 为进一步健全和完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期， ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-009 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议 结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召 开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议， 与会监事一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并对公司 2023 年 年度报告发表书面审核意见 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会根据《证券法》《公开发行证券 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2024 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 四 年 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委会 | 2 | | 第四章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二 ...

公司代码：600128 公司简称：苏豪弘业 苏豪弘业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-013 苏豪弘业股份有限公司 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 75.61%。 一、利润分配预案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 500,042,651.34 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,676,750 元 （含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的比例为 75.61%。 1 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 （一）出席董事会和股东大会的情况 本人作为独立董事，报告期内均按时出席公司董事会和股东大会。2023 年， 公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。在会议召开前认真审阅公司会议资料， 对公司 2023 年度董事会各项议案均进行充分、细致的审议，积极参与讨论并提 出建议和意见，不存在反对或者弃权的情形。对相关事项发表独立意见和对需要 事前认可的议案发表事前认可意见。 冯巧根：1961 年 12 月生，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。现 任南京大学商学院教授、博士生导师。苏豪弘业股份有限公司、南京高科股份有 限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中认真履行职责，充分发 ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （报告人：包文兵） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包文兵：1961 年 1 月生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授， 江苏舜天股份有限公司独立董事、中国管理学会高级会员。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任苏豪弘业股份有限公司独立董事。 包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然 科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究及企业委托 课题的研究。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履 ...