证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-008 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度合规管理工作报告及公司 2024 年度合规管理 工作计划》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-017 苏豪弘业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业""公司"）及子公司主营业务包 括煤炭等能源化工的贸易业务，在贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风 险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段， 可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来 的价格波动风险。因此，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇 率波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍 生品套期保值交易，目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风 险，使经营更加稳定。 包括但不限于： 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 交易品种：公司开 ...

王廷信：1962 年生，中共党员，文学博士，现为中国传媒大学艺术研究院 院长、教授、博士生导师，苏豪弘业股份有限公司独立董事。国家"万人计划" 哲学社会科学领军人才、中宣部文化名家暨"四个一批"人才，国家社科基金艺术 学重大项目"中华传统艺术的当代传承研究"首席专家，兼任教育部艺术学理论专 业教学指导委员会副主任委员(2018-2022)、中国艺术人类学学会副会长、中国傩 戏学研究会副会长、中国建筑文化研究会副会长、中国文艺评论家协会理事、江 苏省文化产业学会副会长等职。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 （报告人：王廷信） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个 ...

苏豪弘业股份有限公司审计与风控委员会 对苏亚金诚会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《苏豪弘业股份有限公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计 与风控委员会工作细则》等规定和要求，苏豪弘业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）； 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 ...

苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-007 关于为控股子公司提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工 程"）、江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 2,000 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 8,261.08 万元。本次为化肥公司最 高担保金额为 4,140 万元；截至 3 月底，已实际为其提供的担保余额为 5,774.4 万元。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）提供担保的 额度不超过 1.88 亿元；为江苏省化肥工业有限公司（以下简称"化肥公司"）提 供担保的额度不超过 1.5 亿元。 1 特别风险提示：技术工程资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： 苏豪弘业股份有限公司（以下简 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-006 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股及参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司南通弘业进出口有限公司（简称"南通弘业"）、 控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司（简称"弘业环保"）、参股公司江苏苏豪融资租 赁有限公司（简称"苏豪租赁"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通弘业最高担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 786.07 万元；本次为弘业 环保最高担保金额为 900 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 2,402.14 万元；本次为苏豪租赁最高担保金额为 746.56 万元，截至 2024 年 2 月底，已实际为其提供 的担保余额为 10,898.84 万元。 本次担保是否有反担保：南通弘业无反担保；弘业环保、苏豪租赁有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 特别风险提 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-005 一、交易概述 苏豪弘业股份有限公司 关于出租资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：苏豪弘业股份有限公司将中华路50号弘业大厦的部分区域出租 给江苏银行股份有限公司，租赁期限为3年，三年租金总金额约为613.18万元。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）将位于南京市 秦淮区中华路50号弘业大厦房产5-6楼的区域，出租给江苏银行股份有限公司（以 下简称"江苏银行"），租赁期限为三年。出租价格以《苏豪弘业股份有限公司 拟出租部分房地产年租金市场价值评估项目资产评估报告（苏华评报字2023第 621号）》的评估值为基础，三年租金总金额约为613.18万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 名称：江苏银行股份有限公司 统一社会信用代码：91320000796544598E 注册资本：1476965.67 万 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-004 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司（简称"化肥公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为化肥公司最高担保金额为 3,300 万元，截至 2 月底，已实际为其提供的担保余额为 4,981.2 万元。 本次担保是否有反担保：无反担保。苏豪弘业按照 60%的比例提供担保，化肥公司 其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按照 40%的持股比例提供担保。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第十 届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.88 亿元的保证式 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于仲裁事项进展暨债务人清盘的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"、"公司"）于 2023 年 9 月 23 日披露了公司与香港石油化学有限公司（以下简称"香港石化"）的诉讼事项。 具体内容参见当日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业涉及诉讼公告》（临 2023-062）。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-002 二、该事项对公司的影响 鉴于公司尚需就香港石化的债权进行申报及香港石化的清盘方案还未确定， 本事项对公司的影响还具有较大不确定性，最终影响以年审会计师的审计数据为 准。 公司将持续关注事项进展，维护公司及全体股东的合法权益，并根据相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 后双方拟通过其他方式解决争议，公司撤销了该项诉讼。 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-001 苏豪弘业股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有关上述担保的详情参见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 12 月 6 日及 2023 年 12 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的"《弘业股份第十届董事会第二十次会议决议公告》（临 2023-025）""《弘 业股份关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（临 2023-028）""《弘业股 份 2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-038）""《苏豪弘业第十届董事 会第二十二次会议决议公告》（临 2023-055）""《苏豪弘业关于为参股公司提 供担保的关联交易公告》（临 2023-057）""《苏豪弘业 2023 年第二次临时股 ...