会议情况 - 第十届董事会第十一次会议于2024年6月17日召开，9位董事全部参加表决[2] 战略决策 - 拟新增数字科技业务，相关议案需提交股东大会审议[3][4] - 出资20亿元设立高新数科[4] - 变更公司经营范围等议案需提交股东大会审议[5][6]

公司基本信息 - 公司于1998年1月8日获批发行4000万股，3600万股A股于2月12日上市，400万内部职工股于8月12日上市[6] - 公司注册资本为1,066,239,875元[6] - 公司营业期限从1993年3月19日至2043年3月15日[7] 股权结构与股本变化 - 1993年3月发行6000万股，各公司按比例认购[13][14] - 1998年1月发行4000万股，注册资本增至16000万元[15] - 1999年按10：6比例转增股本，股本增至25600万股[15] - 2000年按10股配3股配股，新增1959.22万股，股份总额增至27559.22万股[15] - 2009年按10:8比例转增股本，新增220473760股，股份总额增至496065960股[15] - 2012年非公开发行96308869股，股份总额增至592374829股；2013年新增41882955股，增至634257784股[16] - 2017年新增91521737股，股份总额增至725779521股[16] - 2019年新增28022968股，股份总额增至753802489股[17] - 2020年新增41666663股，股份总额增至795469152股[17] - 2021年发行可转换公司债券1550万张，总额155000万元[18] - 截至2023年12月5日，1546170000元债券转股，累计转股数270770723股，转股后总股本1066239875股[18] 股东相关规则 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[32] 股东大会规则 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 七类担保、四类财务资助交易须经股东大会审议[37][38] - 特定担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 不同主体提议召开临时股东大会的反馈及通知时间规定[42][43][44] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集股东大会[44] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[48][49] - 发出通知后延期或取消需提前公告并说明原因[50] - 股东大会主持规则及会议记录保存期限规定[54][56] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[60] - 董事、监事候选人提名规则及单一股东权益超30%时采取累积投票制[63] - 股东大会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[66] 董事会规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[80] - 各专业委员会组成情况[83][84][85] - 董事会审议投资、资产处置、关联交易等方案的权限[87] - 董事辞职或任期届满后忠实义务规定[78] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议通过条件等规定[90][91] - 总经理、副总经理聘任及任期规定[94][95] - 董事长和副董事长选举方式[89] - 董事会审议担保和对外财务资助事项的通过条件[88] 监事会规则 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[102] - 监事会会议召开次数、决议通过条件及会议记录保存期限规定[103][104][105] 财务与分红规则 - 公司按规定时间报送财报[107] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增资本时留存比例规定[109] - 最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 股东大会或董事会决定分红后2个月内完成股利派发[111] - 盈利未提现金分红预案需披露相关情况[112] 其他规则 - 聘用、解聘会计师事务所相关规定[117][119] - 公司通知送达方式规定[122] - 公司合并等时通知债权人及债权人权利规定[126][127] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] - 公司解散及清算相关规定[130][131][132] - 控股股东、实际控制人定义[138] - 公司章程施行及修订规定[139][140]

经营范围变更 - 公司拟增加软件开发、销售等信息技术业务[2][3] - 许可项目仍为房地产开发等[1][3] 章程修订 - 公司拟修改《公司章程》经营范围条款[4] - 修订经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 提请授权办理工商变更等事宜[5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[14][21] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，同比增加86.52%[14] - 2023年末资产总额190.97亿元，较期初减少45.39%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产89.39亿元，较期初增长20.85%[14] - 2023年加权平均净资产收益率14.34%，较上年同期增加5.68个百分点[14] - 2023年经营活动现金流量净额 -22.90亿元，较上年减少37.13亿元[14] - 2023年工程建设板块1 - 11月实现营业收入107.35亿元，较2022年全年增长6.11%[15] - 2023年环保科技板块实现营业收入27.31亿元，较上年同期增长44.35%[15] - 2023年科技园区实现营业收入12.08亿元，同比减少38.90%[27] 业务数据 - 2023年1 - 11月工程建设板块中标项目149个，中标金额407.63亿元，新签合同138个，新签项目金额237.91亿元[21] - 2023年大气治理业务营收23.12亿元，燃煤机组烟气治理累计完成脱硫电量667.67亿度，同比增加2.69%；实现营收9.53亿元，同比增加14.60%[23] - 2023年泰欣环境营收13.6亿元，净利润1.16亿元，回款8.01亿元，新签合同额9.85亿元，非垃圾焚烧烟气项目销售额占比超80%[24] - 2023年水务治理业务营收4.19亿元，同比增长28.20%，新签合同额5.24亿元，获授权专利8项[24][25] - 2023年固废处置新赛道新中标两项目，总投资超5.7亿元，蕲春项目转入商运[25] - 2023年节能降碳业务开工项目5个，海口生物城低碳园区获批“零碳创建试点项目”授牌[25] - 2023年科技园区完成招商总面积32.23万方，其中销售类21.90万方，租赁类10.33万方，优质企业占比47.11%[26] - 2023年科技园区新增土地储备面积76万平方米，新开工建筑面积53.73万平方米，竣工建筑面积38.44万平方米，较上年同期减少30.75%[27] - 截至报告期末，公司及下属控股子公司待开发土地面积162万平方米，在建面积89.57万平方米，在租面积46.67万平方米[27] - 2023年重资产业务在多地落地7个产业园区，累计获取土地约1144亩，轻资产业务中标3个项目，在管4个项目[27] - 报告期内东湖股权在管基金4支，累计完成投资项目29个，25%为湖北省瞪羚企业[27] - 2023年智慧电梯运维效率提升30%、应急故障率降低25%、运维成本降低15%，在管梯量1500余台[29] 未来展望 - 2024年公司预计全年实现营业收入50.49亿元，若剔除剥离工程建设板块影响，科技园区及环保业务预算收入同比增长28.18%[46] - 2024年环保科技板块预计脱硫电量682亿千瓦时，水处理规模8250万吨[47] - 2024年科技园区板块计划开工9个项目，竣备7个项目，招商面积预计36万方[49] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获授权国家专利47项，其中发明专利2项，实用新型专利45项；形成企业级工法27项；参与制定20项标准[22] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成湖北路桥66%股权置出的工商变更[29] 其他新策略 - 公司母公司2024年拟向金融机构申请综合授信额度不超50亿元[52] - 武汉光谷环保科技股份有限公司2024年拟申请综合授信额度不超23亿元[52] - 上海泰欣环境工程有限公司2024年拟申请综合授信额度不超3亿元[53] - 鄂州东新移智产业园发展有限公司2024年拟申请综合授信额度不超6亿元[53] - 2024年度公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超59.40亿元的担保[60] - 2024年可在内部调整各全资、控股子公司年度融资计划[55] - 公司将对全资、控股子公司之间的资金往来进行内部调拨[56] - 2024年公司子公司计划为购房客户按揭贷款提供阶段性担保金额不超过11.95亿元[77] - 2024年公司拟申请注册发行中期票据，规模不超过10亿元[126] - 公司拟发行中期票据期限不超过5年[129] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额合计不超过599,792.00，年初至披露日累计已发生257,061.2[88] - 2024年公司及下属公司与金州水务等购买原材料关联交易金额不超过5950万元，占同类业务比例不超过0.46%[117] - 2024年公司及下属公司与湖北工建等接受劳务关联交易金额预计不超过60910万元，占同类业务的比例不超过14.83%[117] - 2024年公司及下属公司与城市运营受托管理资产和业务关联交易金额不超过1500万元，占同类业务的比例不超过4.2%[117] - 2024年公司及下属公司与房县清源等提供劳务关联交易金额不超过10800万元，占同类业务的比例不超过2.60%[117] - 2024年公司及下属公司与湖北工建等物业服务关联交易金额不超过3010万元，占同类业务比例不超过0.87%[117] - 2024年公司及下属公司与城市运营等销售产品、商品关联交易金额不超过9400万，占同类业务比例不超过0.94%[117] 薪酬与减值 - 公司拟于年内兑付董事长2023年绩效年薪[123] - 公司拟于年内预提董事长2023年度薪酬总额的30%[123] - 2023年度计提信用及资产减值损失金额33238.93万元，其中信用减值损失23680.19万元、资产减值损失9558.74万元[138] - 2023年度应收账款坏账损失计提20665.36万元[139] - 2023年度合同资产减值损失计提9558.74万元[139] - 2023年度计提减值准备减少公司利润总额33238.93万元[142] - 2023年度计提减值准备减少公司归属于母公司股东的净利润26386.82万元[142]

业绩总结 - 2024年一季度营收从去年30亿缩水为3亿[5] 市场扩张和并购 - 2024年1月5日出售湖北省路桥集团有限公司66%股权交易完成[2] 其他新策略 - 2023年拟分配现金红利总额占本年度净利润比例低于30%[3] - 2023年提出瞄准“中国园区运营NO.1”目标[4] 财务状况 - 一季度用部分货币资金偿债缴税，资产负债率降至46.36%[5]

股权交易 - 东湖高新以现金交易方式向建投投资出售湖北路桥66%股权，交易作价238,691.60万元[13][19] - 2023年10月25日签署《股权转让协议》，12月25日完成股东变更工商登记[24][26] - 2023年12月14日和2024年1月5日分别收到两期股权转让款各119,345.80万元[27] 业绩数据 - 2023年实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[59] - 2023年工程建设板块营收107.35亿元，同比增长6.11%[59] - 2023年科技园区板块营收12.08亿元，同比下降38.90%[59] - 2023年环保科技板块营收27.31亿元，同比增长44.35%[59] - 2023年归属上市公司股东净利润10.79亿元，同比增长86.52%，转让股权确认投资收益影响约6.32亿元[59] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4.09亿元，同比下降17.05%[60] - 2023年经营活动现金流量净额 -22.90亿元，同比下降261.00%[60] - 2023年基本每股收益1.2106元/股，同比增长76.14%[60] - 2023年扣非后基本每股收益0.4324元/股，同比下降25.42%[60] 监管情况 - 2019 - 2024年公司多次因信息披露、关联担保等问题收到监管关注、警示或警示函[32][33][62][64][65] 未来展望 - 交易完成后拟用收回价款支持主业，增强持续经营能力[35] 承诺事项 - 公司及相关方承诺业绩真实、会计处理合规，无虚假交易等[34][38][55] - 各相关方承诺提供信息真实准确完整，不越权干预经营，减少关联交易等[35][39][40][44][45][48][49][50][53][54] - 自首次披露交易公告至实施完毕，相关方除特定情况外不减持上市公司股份[37][41][46][50][51]

担保情况 - 为健康产业1.5亿元贷款按50%比例担保，主债权7500万元[2][3] - 2023年预计担保总额98.50亿元，分资产负债率情况[4] - 截止公告日，子公司担保余额140001.17万元，占比15.66%[8] - 截止公告日，对外担保余额2913.00万元，占比0.33%[8] 健康产业数据 - 截止2024年3月31日，总资产21092.46万元，负债11163.49万元[5] 其他 - 新增贷款加大还本付息压力，将推进工作保资金平衡[7]

担保情况 - 为东湖信城4.2亿元贷款按65%持股比例担保，主债权2.73亿元[1][3] - 2023年预计担保总额98.50亿元，分资产负债率不同情况[3][4] - 截止公告日，子公司担保余额140,001.17万元，占比15.66%[7] - 截止公告日，对外担保余额2,913.00万元，占比0.33%[8] 东湖信城财务 - 截止2024年3月31日，总资产46,265.16万元，负债26,544.26万元[4] 其他 - 保证合同最高限额2.73亿元，授信敞口债务不超2.73亿元[5][6] - 本次担保不构成关联交易，不损害公司及股东利益[2][6] - 新增贷款加大还本付息压力，将推进工作保证资金周转[6] - 2023年4月董事会、5月股东大会审议通过年度担保计划[3][4]

说明会信息 - 2024年5月17日10:00 - 11:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 参加人员有董事长等[4] 投资者参与 - 2024年5月17日在线参与说明会[5] - 2024年5月10 - 16日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录网站或发邮箱[2][5] 其他 - 2024年4月30日披露2023年年度报告及利润分配预案[2] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司基本信息 - 公司中文名称为武汉东湖高新集团股份有限公司，中文简称为东湖高新，外文名称为WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.[14] 财务表现 - 2023年营业收入为146.73亿元，同比增长4.91%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，同比增长86.52%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.09亿元，同比下降17.05%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-22.90亿元，同比下降261.00%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为89.39亿元，同比增长20.85%[18] - 2023年末总资产为190.97亿元，同比下降45.39%[18] - 2023年基本每股收益为1.2106元，同比增长76.14%[18] - 2023年稀释每股收益为1.2106元，同比增长125.90%[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4324元，同比下降25.42%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为14.34%，同比增加5.68个百分点[18] - 2023年公司实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，同比增长86.52%[23] - 2023年公司获得授权国家专利47项，其中发明专利2项，实用新型专利45项[23] - 2023年公司营业收入为14,673,437,912.28元，同比增长4.91%[43] - 2023年公司营业成本为12,867,431,916.74元，同比增长5.28%[43] - 2023年公司研发费用为183,534,598.02元，同比增长20.78%[43] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,290,319,847.74元，同比下降261.00%[43] - 2023年公司投资收益为1,007,063,675.40元，同比增长1,155.84%[43] - 公司资产负债率为48.48%，较上年同期下降23.04个百分点[23] - 公司转让湖北路桥66%股权，确认相关投资收益9.44亿元[46] - 公司转让湖北路桥66%股权，对归属于上市公司股东的净利润影响约6.32亿元[52] - 公司实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[53] - 营业成本为128.67亿元，同比增长5.28%[53] - 毛利润为18.06亿元，同比增长2.38%，毛利率为12.31%，同比减少0.30个百分点[53] - 工程建设板块营业收入为107.35亿元，同比增长6.11%，毛利率为7.21%，同比减少0.37个百分点[53] - 科技园区板块营业收入为12.08亿元，同比下降38.90%，毛利率为36.80%，同比增加9.74个百分点[53] - 环保科技板块营业收入为27.31亿元，同比增长44.35%，毛利率为21.50%，同比减少2.90个百分点[53] - 前五名客户销售额为43.48亿元，占年度销售总额的29.63%，其中关联方销售额为20.83亿元，占年度销售总额的14.20%[54] - 前五名供应商采购额为16.02亿元，占年度采购总额的12.17%，其中关联方采购额为3.15亿元，占年度采购总额的2.39%[56] - 研发投入总额为1.88亿元，占营业收入比例为1.28%，资本化研发投入占比为2.29%[58] - 公司确认转让湖北路桥66%股权的投资收益，对归属于上市公司股东的净利润影响约6.32亿元[60] - 货币资金期末数为2,764,406,986.09元，占总资产的14.48%，较上期下降49.25%[61] - 应收账款期末数为1,517,675,312.46元，占总资产的7.95%，较上期下降81.14%[62] - 存货期末数为4,007,805,525.02元，占总资产的20.99%，较上期增长33.29%[62] - 长期股权投资期末数为3,174,785,929.24元，占总资产的16.62%，较上期增长75.76%[63] - 在建工程期末数为35,461,147.37元，占总资产的0.19%，较上期增长764.66%[64] - 应付账款期末数为1,726,045,092.69元，占总资产的9.04%，较上期下降80.23%[62] - 长期借款期末数为2,902,894,041.04元，占总资产的15.20%，较上期下降50.54%[65] - 应付债券期末数为1,498,817,168.92元，占总资产的7.85%，较上期下降37.07%[65] - 应交税费期末数为324,206,506.30元，占总资产的1.70%，较上期下降66.53%[62] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,014,189,301.71元，占总资产的5.31%，较上期下降62.67%[62] - 租赁负债期末数较期初下降100%，主要由于公司转让湖北路桥66%股权，丧失控制权，湖北路桥期末租赁负债不再纳入公司合并范围[66] - 长期应付款期末数较期初下降33.33%，主要由于公司按约定受让国开基金持有的下属子公司股权[66] - 递延所得税负债期末数较期初增长129.08%，主要由于公司转让湖北路桥66%股权，对于剩余34%股权，按照其在丧失控制权日的公允价值重新计量，确认相关递延所得税[66] 业务板块表现 - 工程建设板块2023年1-11月实现营业收入107.35亿元，中标金额407.63亿元，新签合同金额237.91亿元[23] - 环保科技板块2023年实现营业收入27.31亿元，利润总额3.47亿元，均创历史新高[24] - 大气治理业务营业收入23.12亿元，其中燃煤机组烟气治理实现营业收入9.53亿元，同比增长14.60%[24] - 水务治理业务全年实现营业收入4.19亿元，同比增长28.20%，新签合同额5.24亿元[25] - 泰欣环境2023年营业收入13.6亿元，净利润1.16亿元，回款8.01亿元，新签项目合同金额9.85亿元[24] - 泰欣环境新增专利授权2项，公司专利数达到40项[25] - 公司环保科技板块在报告期内新中标甘肃省甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目和云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目，总投资超5.7亿元[26] - 公司节能降碳业务在报告期内开工建设项目5个，其中海口生物城低碳园区获批海口市国家高新区“零碳创建试点项目”授牌，是海南省首个市场化零碳园区[26] - 2023年科技园区板块实现营业收入12.08亿元，同比减少38.90%[26] - 科技园区板块在2023年新增土地储备面积76万平方米，新开工建筑面积53.73万平方米，竣工建筑面积38.44万平方米，较上年同期减少30.75%[26] - 公司产业投资业务主体东湖股权在报告期内累计完成投资项目29个，其中近一半为园区企业或拟入园区企业[27] - 东湖股权投资企业中达梦数据库科创板IPO首发获批，禾元生物进入IPO审核阶段，15家入选湖北省金种子企业，17家入选湖北省“专精特新”小巨人企业，25%为湖北省瞪羚企业[28] - 公司聚焦科技赋能，构建“1+1+N”科技服务体系，旗下智园科技自主研发的智慧园区平台系统已应用到20多个园区，并于2023年2月入选工信部园区类“国家工业互联网试点示范项目”[28] - 公司智慧电梯物联网运营平台在管梯量1500余台，运维效率提升30%、应急故障率降低25%、运维成本降低15%[29] - 光谷环保2023年营业收入为126,114.94万元，净利润为14,485.37万元[86] - 泰欣环境2023年营业收入为136,045.33万元，净利润为11,554.66万元[86] - 东湖股权2023年营业利润为-10,045.71万元，净利润为-7,922.71万元[86] - 湖北路桥2023年营业收入为1,416,075.84万元，净利润为34,112.92万元[86] - 园博园置业2023年营业收入为206,171.47万元，净利润为18,470.34万元[86] 重大资产出售 - 公司于2023年10月25日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司以现金对价的方式将持有湖北省路桥集团有限公司66.00%股权作价为2,386,916,000.00元出售给湖北建投投资有限责任公司[6] - 2023年12月14日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了本次重大资产出售暨关联交易方案的相关议案，并于当日收到了建投投资支付的第一期股权转让款[6] - 自2023年12月开始，公司不再将湖北路桥纳入合并范围[7] - 公司以现金对价的方式向建投投资出售所持有的湖北路桥66%股权，股权转让价款为238,691.60万元，本次交易后，建投投资持有湖北路桥66%股权，公司仍持有湖北路桥34%股权[10] - 公司于2023年12月25日完成湖北路桥66%股权的工商变更，实施重大资产出售事项[29] - 2023年12月14日，公司收到建投投资支付的第一期股权转让款，即人民币11.93亿元[82] - 2023年12月25日，公司完成了本次重大资产出售暨关联交易涉及的工商变更登记手续[82] - 2024年1月5日，公司收到建投投资支付的第二期剩余50%股权转让款，即人民币11.93亿元[82] - 公司将工程建设板块对应的湖北路桥控股权置出，聚焦“环保科技、科技园区”板块[84] - 公司转让湖北路桥66%股权，2023年12月起不再纳入合并范围[86] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续推进并不断完善规范运作模式，加强内部控制制度建设，加强信息披露管理工作[93] - 公司新制订了16项制度，修订了14项制度，包括《合规管理办法》《组织机构和岗位编制管理办法》《岗位任职资格管理办法》《员工职业发展管理办法》《办公类固定资产管理办法》《内部审计整改管理办法》《薪酬管理制度》等[93] - 公司严格按照相关规定，履行了董事会、监事会的换届工作，保证董事会、监事会合法规范存续及运行，聘任新一届经营管理层[93] - 公司严格按照《股东大会议事规则》《公司章程》及上交所相关业务规则的要求召集、召开股东大会，股东大会均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决[93] - 公司制定了《控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立[93] - 公司董事会下设审计、提名﹒薪酬与考核、内控和战略四个专门委员会，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士[93] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，各位监事能按照《公司法》《监事会议事规则》及《公司章程》赋予的权利及义务认真履行职责[93] - 公司规范使用首发、配股、募集配套资金、非公开发行股票和可转换公司债券募集的资金[93] - 公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并根据实际执行过程中发现的问题不断进行优化、完善，使其真正发挥激励、约束作用[93] - 公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、业绩说明会、上交所E互动、集体接待日等多种方式，向投资者说明公司经营状况、解答投资者疑问、了解投资者对公司发展的看法和建议[93] - 公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、增量激励、福利津补等构成[170] - 公司结合财务、招采、销售等经营环节，坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的、增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环[172] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制进行了审计，并出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司2023年年度内部控制审计报告》[173] - 公司注重财务数据分析，加强资金使用监管，健立全覆盖的风险管理体系，进一步强化风险管理能力[172] - 公司经营管理层层面制定战略规划并细化分解、传导至各子公司；加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立子公司重大事项报告制度等制度，并通过OA系统信息化手段，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平[172] 股东与利润分配 - 公司2023年年度利润分配预案拟以2023年12月31日公司总股本1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计拟派发现金红利159,935,981.25元（含税），占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.82%[5] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为57,863.40万元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共发放现金股利100,247,930.50元[168] - 2023年年度利润分配预案拟