董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人 [1] - 会议通知及材料于2025年5月12日通过电子邮件发出，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》，同意签署《借款合同补充协议二》 [1] - 借款总额不超过人民币4,334.97万元，期限为2025年7月18日至2028年7月17日 [1] - 借款利率为年利率3.6%，按季结息、按年付息，湖南信东可提前分期还本付息 [1] - 还款条款规定湖南信东在实现销售回款后需优先保障开发资金，再按借款额度无条件分期或一次性归还 [1] - 授权期限自股东大会审议通过后生效，董事长可在授权额度内审批实施 [1] 议案表决结果 - 议案获全体董事赞成（9票赞成，0票反对，0票弃权） [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2]

借款数据 - 2020 - 2021年公司等累计提供借款9104.97万元等[3] - 截至目前累计借款本金余额28899.80万元[5] - 拟对4334.97万元借款本金展期三年[5][7] 业绩情况 - 湖南信东2024年度亏损12354.37万元等[10][11] - 2024年末资产负债率152.54%等[11] 其他 - 借款事项需股东会批准[6][9] - 借款利息3.6%/年高于平均融资成本[14]

会议信息 - 2025年6月3日上午10:00 - 11:00召开说明会[3][4][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][4][6] 提问与查看 - 2025年5月26日至30日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 人员与报告 - 参加人员包括董事长刘洋等[6] - 已披露2024年年报等报告[4] 联系信息 - 联系人为董事会办公室[8] - 电话027 - 87172038，邮箱dhgx600133@elht.com[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日召开[2] - 现场会议10点于武汉软件新城召开[5] - 网络投票6月5日进行[5] 股东与提案 - 湖北省建设投资集团持股15.82%，5月21日提临时提案[3] - 提案为向湖南信东提供展期借款议案[4] 其他要点 - 股权登记日为2025年5月29日[2] - 需审议议案14项，8、9项为特别决议[8][9] - 1、3等7项议案对中小投资者单独计票[10] - 第10项议案关联股东湖北省建设投资集团等回避表决[10]

会议信息 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年5月21日召开，3名监事全部参加表决[2] 借款事项 - 拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款，期限2025年7月18日至2028年7月17日[2] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[2] - 该展期借款事项需提交公司股东大会审议[4] - 借款议案赞成票3人，反对票0人，弃权票0人[4]

董事会会议 - 2025年5月21日召开董事会会议，9名董事实际参加表决[2] 借款事项 - 公司拟向参股子公司湖南信东提供不超4334.97万元借款[3] - 借款期限为2025年7月18日至2028年7月17日[3] - 借款利息按年利率3.6%计算，按季结息、按年付息[3] 议案表决 - 借款议案表决赞成9人，反对0人，弃权0人，需提交股东大会审议[4]

收购终止事件 - 东湖高新决定终止对普罗格的股权收购事项，因交易未能满足《意向协议》约定的前置条件和条款，各方在关键条款上未达成共识[1] - 公司此前与普罗格实际控制人签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购其控股权，预计股东全部权益价值不超过7亿元[3] - 公司已组织专业团队并聘请中介机构对普罗格进行全面尽职调查[1] 标的公司普罗格概况 - 普罗格成立于2012年，拥有知识产权300余项，研发人员169人，为智能仓储、智能工厂提供供应链数字化服务，服务客户超700家[3] - 公司曾于2017年初在新三板挂牌，2018年6月摘牌[4] - 2023年营收7.78亿元，净利润3982.72万元；但2024年上半年营收仅1.24亿元，净亏损1850万元，主要受业务季节性影响[4] - 历史财务数据：2014年营收2035.74万元，2015年6294.76万元，2016年1-4月2167.21万元；同期净利润分别为343.49万元、968.96万元、289.87万元[4] 东湖高新战略转型 - 公司原主营业务为工程建设、科技园区、环保科技三大板块，2020-2023年工程建设板块贡献超7成收入，2022-2023年该板块收入均超百亿元[6] - 2024年1月以23.87亿元出售湖北路桥66%股权，剥离工程建设板块，导致2024年营收33.67亿元（同比降77.05%），归母净利润5.28亿元（同比降51.07%）[6] - 新增数字科技业务板块作为战略方向，2024年该业务收入0.23亿元（占比不足1%）[8] - 2024年6月设立全资子公司高新数科，投入20亿元资金发展数字科技业务；7月增资3亿元间接持有湖北数据集团30%股权[7] 收购的战略意义 - 收购普罗格旨在强化数字科技业务板块，其物联网技术与供应链数字化能力可推进公司数字科技业务发展[4] - 若收购完成，东湖高新将支持普罗格子公司智芯科技开展机器人领域研究和量产，并推动机器人技术迭代及国际化推广[4] - 普罗格将被纳入上市公司合并报表范围[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入33.67亿元，同比减少77.05%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比减少51.07%[35][36] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润4.62亿元，同比增长13.06%[35][36] 市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司与建投投资签署湖北路桥66%股权《股权转让协议》，作价238,691.60万元[14][20][25] - 2023年12月25日湖北路桥完成股东变更工商登记，公司持股降至34%[27] - 2023 - 2024年公司分两期收到全部股权转让款[28] 其他 - 2023 - 2024年公司因关联交易等问题多次被监管警示并整改[39][40][41] - 独立财务顾问对公司本次重组持续督导期已届满[46]

并购重组 - 东湖高新决定终止对湖北普罗格科技集团股份有限公司控股权的现金收购事项 该事项曾于2024年11月7日签署意向协议 [1] 业绩披露 - 百济神州2025年第一季度营收80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 较去年同期19.08亿元亏损大幅收窄 [2] - 诺诚健华2025年第一季度营业收入3.81亿元 同比增长129.92% 归母净利润1796.76万元 实现同比扭亏为盈 [3] - 赣粤高速4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [4] 回购增持 - 黄河旋风控股股东许昌产投计划通过集中竞价方式增持公司股份 增持金额不低于1亿元且不高于2亿元 [5] - 亚盛集团控股股东甘肃农垦集团于2024年11月14日至2025年5月13日期间累计增持4880万股 占总股本2.51% 累计增持金额1.47亿元 增持计划已实施完毕 [6] - 海南华铁计划以不超过15.95元/股的价格回购公司股份 回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元 用于员工持股计划或股权激励 [7] - 奥士康获中国银行出具的《贷款承诺函》 获得最高不超过1.62亿元贷款额度 期限不超过3年 用于股票回购 [8] 风险事项 - ST加加控股股东卓越投资被法院裁定受理破产清算申请 目前暂未对公司日常生产经营产生重大影响 [9] - 剑桥科技控股股东Cambridge Industries Company Limited及一致行动人计划减持不超过804.13万股 占总股本3% [10] - 易德龙实控人一致行动人凯恩贝拉基金计划通过大宗交易方式减持不超过320万股 占总股本2% [11] - 光云科技股东海南祺御拟减持不超过711.13万股 占总股本1.67% [12]

市场扩张和并购 - 2024年11月7日与湖北普罗格科技签署《股权收购意向协议》拟现金收购控股权[2] - 组织团队和聘请中介对标的公司尽职调查[2] - 因未满足前置条件和未达成关键共识，决定终止收购[2] 影响说明 - 未签正式协议未付款，各方无需担责[3] - 终止收购不影响业绩、业务，不损害股东利益[3]