独立董事述职报告（李聚合） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 李聚合，男，1966 年 4 月生，经济学博士学位，中共党员。历任国家发改 委财金司副司长，陕西省咸阳市副市长，中信建投证券投资基金副董事长，联润 信用服务有限公司董事长，全联（北京）资本管理有限公司执行董事、经理，全 联并购公会副会长，中国能源研究会碳中和专业委员会副秘书长，现任北京尚融 资本管理有限公司管理合伙人，惠升基金管理有限责任公司独立董事，山东友和 生物科技股份有限公司独立董事，中青旅控股股份有限公司独立董事。自 2020 年 5 月 13 日公司 2019 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-012 重要内容提示: 由于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）已 为公司提供 6 年年度财务和内部控制审计服务，为进一步确保公司审计工作的独 立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求，公司拟聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表及内部 控制的审计机构，并授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度的审计费用。公 司已就此事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明对此事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中青旅控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-007 中青旅控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 每股派发现金红利 0.085 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利 益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 193,997,395.84 元，母公司实现净 利润 116,268,680.29 元，母公司可供 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-010 重要内容提示： 关于预计 2024 年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议； 2024 年度日常关联交易不会形成对公司独立性的影响，公司主要业务不 会因此项交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司独立董事会专门会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交 易事项的议案》。独立董事专门会议审查意见如下：上述日常关联交易是正常的 商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在损害中小股东利益的情 况，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》，关联董事贾宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、谢辉女士分别对次议 案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 中青旅控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年，公司第九届董事 ...

特此公告。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-013 中青旅控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，为进一步规范和优化公司治理程序，根据 2023 年度修 订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合 公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后， 公司将办理相应的工商备案手续。 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第十六条：经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | | 围如下 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等规定，2023 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告 如下： 一、内控与审计委员会成员基本情况 2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会 2023 年第三次临时会议，选举独 立董事窦超先生为第九届董事会内控与审计委员会主任委员，任期与第九届董事 会一致。改选后，公司第九届董事会内控与审计委员会成员为独立董事窦超先生、 独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生。 会议届次 召开时间 审议事项 第九届董事会内控与审计委员会 2023 年第一次定期会议 2023 年 3 月 30 日 1.审议《公司董事会内控与审计委员会 2022 年度履职报 告》； 2.审议《公司 2022 年度财务会计报告》； 3.审议《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报 告》； 4.审议《关于会计师事务所从事 ...

中青旅控股股份有限公司监事会议事规则 中青旅控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范中青旅控股股份有限公司（简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》、《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会组织机构 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以指 定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务，保管监事会印 章。 第三章 监事会会议召集和通知程序 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第 1 页 共 6 页 中青旅控股股份有限公司监事会议事规则 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-017 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024-04-24 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 公司 2023 年度报告及摘要 | ...

中青旅控股股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月在财政部等五部委的指导下完成 本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委 员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计 资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰 ...