中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李任芷） 本人李任芷，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董 事会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王霆） 本人王霆，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董事 会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事 ...

中青旅控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（窦超） 本人窦超，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第九届董事 会提名为中青旅控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中青旅控股股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-025 中青旅控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和视频相结合的方式在公司召开。会议通知及会议文件 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达监事。会议由监事徐曦先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中以视频方式出席的监事 2 人。会议的召开符 合《公司法》、公司《章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关 于不再设立监事会及相关事项的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及 上海证券交易所《股票上市规则》有关上市公司应当在董事会中设置审计委员会、 审计委员会行使监事会职权、不设监事会的规定，公司拟不再设立监事会，由董 事会内控与审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时董事会设置职工董 事，并相应修订《中青旅控股股份有限公司章程》及相关公司治理制度。 本议案及《中青旅控股股份有限公司章程》经股东大会审议 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-020 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通 知及会议文件于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》、公司《章 程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 公司第九届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，经公司提名委员会审议通 过，董事会提名公司第十届董事会董事候选人，任期三年，具体提名如下： 1、提名倪阳平先生为公司第十届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次划转实施前，中国光大集团股份公司（下称"光大集团"）直接及 间接合计持有公司股份 167,859,592 股，占公司总股本的 23.19%，本次划转实施 后，光大集团直接及间接合计持股数量及持股比例均无变化。本次划转不触及要 约收购。 本次划转实施后，公司控股股东由中国青旅集团有限公司（下称"青旅 集团"）变为光大集团，公司实际控制人无变化。 一、本次划转基本情况 2025 年 6 月 4 日，公司接到控股股东青旅集团通知，根据《上市公司国有 股权监督管理办法》《关于企业国有资产办理无偿划转手续的规定》（财管字〔1999〕 301 号），光大集团作为国家出资企业，经其董事会、股东会决议，将其全资子 公司青旅集团直接持有的公司 17.37%股份无偿划转至光大集团。光大集团与青 旅集团于 2025 年 6 月 4 日签署《中国光大集团股份公司与中国青旅集团有限公 司关于中青旅控股股份有限公司 17.37%股权（125,752,786 股）之无偿划转协议》。 ...

中青旅（600138）公告，2025年6月4日，公司接到控股股东青旅集团通知，根据相关规定，光大集团将 其全资子公司青旅集团直接持有的公司17.37%股份无偿划转至光大集团。划转前，光大集团直接持有 公司股份2163.18万股，占公司总股本的2.99%；青旅集团直接持有公司股份1.26亿股，占公司总股本的 17.37%。划转后，光大集团直接持有公司股份1.47亿股，占公司总股本的20.36%，青旅集团不再直接持 有公司股份。本次划转不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司正常经营活动产生影响。 ...

行业概述 - 文化旅游综合体是以文化为核心驱动力，整合旅游、商业、休闲、居住等多功能于一体的综合性空间，形成文化吸引核、休闲聚集区、旅游地产社区三大核心板块 [2] - 按资源类型可分为文化遗产型、主题公园型、乡村旅游型 [2] 行业发展历程 - 1978-1999年为萌芽阶段，以自然景观和历史遗迹为主，文化体验多为浅层展示 [4] - 2000-2009年为初步探索阶段，主题公园和文化景区涌现，形成早期文化旅游综合体雏形 [4] - 2010-2019年为快速发展阶段，大型文化旅游综合体项目涌现，文旅融合上升为国家战略 [5] - 2020年至今为转型升级阶段，向高品质、多元化、科技化方向转型，沉浸式文旅项目成为现象级案例 [6] 行业产业链 - 上游包括资源开发与获取、规划设计与建设、文化资源与IP开发 [8] - 中游为文化旅游综合体运营服务环节 [8] - 下游为游客和消费者 [8] 市场规模 - 2024年行业市场规模为2.59亿元，同比增长16.11% [12] - 呈现"文旅+科技""文旅+商业""文旅+体育"等跨界融合趋势 [12] - 标杆项目日均接待游客量同比增长25%，年轻客群占比超60%，游客停留时间延长至2.8天 [10] 重点企业经营情况 - 华侨城年均IP采购投入超10亿元，旗下主题公园二次消费占比达50% [14] - 融创通过"冰雪世界+商业综合体"模式，年客流量超800万人次 [14] - 云南旅游2024年游客量突破1000万人次 [16] - 中青旅2024年营业收入为99.57亿元，同比增长3.34% [17] 行业发展趋势 - 沉浸式体验与智慧化运营深度融合，智慧旅游市场规模预计2025年达1.45万亿元 [20] - Z世代推动剧本杀、国潮、电竞等主题项目爆发，银发群体康养旅居需求激增 [21][22] - 绿色理念与产业协同重塑生态，ESG投资成为新标尺 [23]

| 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 29 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-018 中青旅控股股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.07元（含税） ? 相关日期 按照不同持股期限差别化应纳税所得额和个人所得税 20%的税率折算，持股期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，实际应纳税额为股息红利所得全额的 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际应纳税额为股息红利所得全额的 10% ...