管理办法修订 - 公司于2025年8月29日修订投资者关系管理办法[1] 职责与机构 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[3][4] - 董事会是决策机构，董事会秘书负责具体工作[4] 信息披露与沟通 - 公司应严格执行信息披露制度，活动交流以已公开信息为准[7] - 公司应就发展战略、经营管理等内容与投资者沟通[10] - 公司通过设立联系电话、加强网站建设等方式与投资者沟通[10] 说明会规定 - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[12] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[13] - 公司召开投资者说明会应采取便于参与的方式并提前公告[13] 档案与反馈 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] - 公司应获取投资者及研究机构反馈信息并向高管层反馈[15] 投资者权益 - 公司应支持配合投资者依法行使权利及维护合法权益活动[15] - 公司承担处理投资者诉求的首要责任并及时答复[15] 媒体与监管 - 公司应区分宣传广告与媒体报道，不影响媒体客观独立报道[15] - 公司应关注媒体报道并适当回应[16] - 公司应与证券监管部门保持接触，接受配合监管[18] - 公司遇重大事项或政策法规把握不准时应向监管部门请示汇报[18] 交流合作与实施 - 公司应参与自律组织活动，与其他公司及专业机构交流合作[18] - 办法未尽事宜按证监会和交易所规定办理，有新规定按新规定执行[20] - 办法自董事会审议通过之日起实施[20]

资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[6] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达计划50%，重新论证项目[11] - 延期实施募投项目，董事会审议，保荐人或独董发表意见[12] 资金使用决策 - 置换已投入自筹资金等，董事会审议，保荐人或独董发表意见后披露[13] - 改变用途、超募用于在建及新项目，股东会审议通过[13] 资金置换与管理 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[14] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17][18][19] - 项目完成后节余占净额10%以上，股东会审议[17] 监督检查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放与使用[25] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] - 董事会每半年核查项目进展，编制披露专项报告[25] - 项目进度与计划有差异，在专项报告解释原因[27]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入48.66亿元 同比增长11.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6685.3万元 同比下降7.88% [1] - 基本每股收益0.092359元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.66亿元 同比增长11.84% [1] - 净利润6685.3万元 同比下降7.88% [1] 利润分配政策 - 不进行现金分红 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 不进行其他形式的利润分配 [1]

内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括确保法规执行、提高经营效率、保障资产安全和保证财务信息真实[2] - 内部控制工作遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[2][3][4] 内部控制制度要素与职责 - 内部控制制度包含内部环境、风险评估等五项要素[4] - 董事会负责内部控制体系建立健全和有效实施，决定公司整体经营计划等[6] - 董事会下设内控与审计委员会，评估内部控制制度设计等[7] - 高级管理层制订内部控制制度，负责体系建设和实施[8] - 法务风控部为内部控制工作牵头部门，推进体系建设等[8] - 公司各部门在内部控制工作中承担相应职责[11] 内部控制实施措施 - 公司制定并调整发展战略，确保有效实施[10] - 公司建立内部控制实施的激励约束机制，纳入绩效考核体系[10] - 公司各部门及企业应建立风险识别、评估、监测与报告体系，及时调整风险应对策略[15] - 控制活动将风险控制在可承受范围，控制措施包括不相容职务分离等[17] - 公司及企业应分析梳理不相容职务，实行职责分工和岗位分离政策[17] - 公司及企业应执行授权控制，编制常规授权权限指引，严格控制特别授权[18] - 公司及企业应严格执行会计准则，加强会计基础工作，确保资料真实完整[18] - 公司实施全面预算管理，规范预算编制、执行等程序，强化预算约束[19] - 公司建立绩效考评制度，以考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[19] - 公司及企业运用信息技术加强内控，提升企业现代化管理水平[20] - 公司应督促各企业建立内控体系，检查督导其制度实施与监督工作[20] - 公司及企业应建立信息交流与沟通制度，确保信息规范有效传递[22] - 内部控制信息交流要考虑安全性和保密性，对外披露需授权并遵守规定[23] - 公司及各企业建立反舞弊机制，重点监测侵占资产、财务造假等行为[23] - 公司实行诚信举报制度，员工可举报违法违规行为，公司对举报人保密保护[24] 内部控制监督与评价 - 法务风控部牵头完善内部控制体系，组织开展评估工作并提出优化建议[26] - 审计部检查评估内部控制制度，督促整改并监督落实，重大问题向董事会报告[27] - 董事会内控与审计委员会指导监督评价工作，出具年度自我评价报告[27] - 公司及各企业定期不定期检查内部控制，开展自我评价并出具报告[28] - 公司及各企业制定完善内部控制评价办法，明确职责权限有序开展评价[29] - 公司及各企业制定缺陷认定标准，跟踪整改情况，建立整改落实机制[29] - 检查监督工作资料保存时间不少于十年，确保过程可验证性[29]

担保情况 - 为中青旅创格提供不超22亿额度担保，本次1亿，余额20.75亿，可用1.25亿[3][4] - 担保合同保证最高本金1亿，为连带责任保证[7] 子公司情况 - 中青旅创格持股90%，注册资本1亿[5] - 2024年末资产32.44亿，负债29.61亿，营收38.83亿，净利润5005.69万[5] - 2025年中资产35.50亿，负债32.84亿，营收22.43亿，净利润3160.46万[6] 整体担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保9.57亿，占2024年净资产15.18%[11] - 为控股子公司担保20.85亿，占2024年净资产33.05%[11] 其他 - 本次担保在额度内，无需另行审议[4][10] - 被担保企业有偿债能力，少数股东反担保[9] - 未向关联方担保，无逾期担保[11]

会议情况 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年8月29日召开，应到11人实到11人，2人视频出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，11票赞成[1] - 审议通过多项细则修订议案，均11票赞成[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

关联交易制度 - 公司制定规范与关联方资金往来管理制度，2025年8月29日修订[1] - 公司及子公司与关联方资金往来适用本制度[1] - 规范并减少关联交易，关联方不得占用公司资金[1] 交易程序与担保 - 为关联方提供担保应履行程序，关联方需提供反担保[2] - 与关联方交易按规定程序进行并履行报告和披露义务[2] 财务审查与审计 - 财务部办理支付时审查并备案相关文件[2] - 聘请注册会计师审计需对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[3] 制度实施 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起实施[4]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，董事或高管可兼任，独立董事不得兼任[2][5] 履职与职责 - 履职需参加上交所后续培训，负责信息披露等职责[5][7] 聘任与解聘 - 上市或原任离职后三个月内聘任，解聘需充分理由[11][12] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 细则实施 - 细则自审议通过实施，由董事会修订解释[17]

制度修订 - 2025年8月29日董事会审议修订外部信息使用人管理制度[1] 信息管理 - 信息含定期报告等，董事高管编制期保密[1] - 无依据报表报送要求沟通后处理[2] - 报送未公告信息需登记内幕知情人[2] 信息保密 - 外部单位个人不得泄漏或用未公开信息[2] - 其他部门报送未披露信息需董秘审核备案[3] 制度实施 - 制度经审议通过后实施，董事会负责解释修订[3]