证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-013 中青旅控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司曾于2025年4月4日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《中青旅关于召开2024年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网 络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2024年年度股东大会通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年4月29日 14点00 分 召开地点：中青旅大厦2009会议室 (五)网络投票的系统、 ...

新京报贝壳财经记者注意到，相较于2023年，中青旅2024年的人事变动略显频繁。过去一年，因工作调 动和调整，中青旅有5位高管离任，其中公司原副董事长兼总裁王思联，公司原总裁助理骆海菁、柴昊 辞任后不在公司及下属子公司担任任何职务，公司原副总裁王新侠、公司原总裁助理赵勇辞任后仍继续 在公司任职。 新京报贝壳财经讯(记者王真真)4月18日，中青旅（600138）控股股份有限公司(以下简称"中青旅")发布 公告，因工作变动，范思远向董事会申请辞去公司副总裁(分管财务工作)、董事会秘书及在下属子公司 的职务。辞去上述职务后，范思远将继续在公司担任董事。 据公开资料，范思远出生于1976年7月，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。在进入中青 旅前，曾在湖北大信会计师事务所担任审计项目经理、部门副经理。进入中青旅后，历任预算管理部总 经理、财务总监助理、内控部总经理、内控部总监、财务总监。2017年9月，范思远被聘任为中青旅副 总裁。 新京报贝壳财经记者注意到，在近期接受机构调研时，中青旅表示，做好乌镇、古北水镇仍是现阶段公 司最重要的工作。虽然乌镇2024年营收同比下降，但其仍然具有巨大的客流基础、良好的品牌 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本公司曾于 2025 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开 2024 年年度股东大会的通知》， 由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提 供网络形式的投票平台，本公司再次公告 2024 年年度股东大会通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点 ...

中青旅控股股份有限公司 2024 年度股东大会会议文件 2025 年 4 月 29 日 | | | | 一、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 - | 12 - | | 三、公司 | 2024 | 年度报告及摘要 - | 15 - | | 四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 - | 16 - | | 五、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 - | 17 - | | | | 六、公司独立董事年度述职报告 - | 18 - | | 七、公司 | 2025 | 年度担保计划的议案 - | 52 - | | 八、关于预计 | | 2025 年度日常关联交易的议案 - | 54 - | | 九、关于 | 2023 | 年度董事长薪酬的议案 - | 56 - | | 十、关于 | 2023 | 年度公司监事会主席薪酬的议案 - | 57 - | 中青旅 2024 年度股东大会会议文件之一 中青旅控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 1、董事会 ...

范思远先生在公司担任副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书期间勤勉尽责， 公司董事会对范思远先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 关于公司副总裁兼董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司董事、副总裁（分管财务工作）兼董事会秘书范思 远先生递交的辞职报告。因工作调动，范思远先生向董事会申请辞去公司副总裁 （分管财务工作）、董事会秘书及在下属子公司的职务。辞去上述职务后，范思 远先生将继续在公司担任董事。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，范思远先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快指定人员代行财务负责人、董事会秘 书职责。在公司董事会指定人员前，由公司董事长倪阳平先生代行相关职责。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2025-012 中青旅控股股份有限公司 二〇二五年四月十八日 ...

文章核心观点 4月4日中青旅发布《2024年环境、社会、治理（ESG）工作报告》，2024年公司积极践行ESG可持续发展理念，在企业治理、利益相关方沟通、业务运营、服务国家战略、乡村振兴等方面取得成果 [2] 企业治理 - 2024年积极践行ESG可持续发展理念，重检和优化重要制度和流程，健全完善治理机制，确保企业治理与发展环境等相适应 [2] 利益相关方沟通 - 重视与投资者等利益相关方沟通合作，制定执行相关制度规范行为，以诚信等为价值遵循推动可持续发展 [2] - 通过多形式强化投资者关系管理，促进与各利益相关方深入沟通和长期合作 [2] - 2024年举办3场定期报告后网络业绩说明会，接待中小投资者调研和参加券商策略会39场，回复上证E互动提问99个 [3] - 通过官网等发布500余篇新闻报道，累计点击量超100万次，借助权威媒体推广企业理念等 [3] - 打造多个项目可持续运营，全年服务游客超4200万人次、全网曝光量超20亿次，构建公开透明信息交互体系 [3] 业务运营 - 深入践行绿色低碳生活方式，将理念融入文旅规划等，推进多元化绿色文旅体系发展，旗下各业态提高经营生产能效 [3] - 景区、酒店等板块加强污染物排放管理，设置可循环资源回收站；旅行社等板块引入清洁能源交通工具减少污染排放 [4] 服务国家战略 - 以专业服务助力国家高水平对外开放战略布局，促进多领域互动交流 [4] - 2024年服务多个国家高规格会议，助力企业出境营销等，保障服务重大项目34个，服务千人以上大型会议会展活动106场 [4] 乡村振兴 - 推动农文旅融合，助力打造农业公域品牌，促进农产品进入市场 [4] - 江西余江项目集中流转土地增至3200亩，两季产粮560万斤、产值560万元以上 [4] - 联合新华网开展行动，征集418个乡村参选，吸引全网超2亿人次关注，助力部分乡村假日旅游成效良好 [5] - 举办乡村振兴论坛，与各界探索乡村经济发展新思路新举措 [5]

文章核心观点 2024年国内旅游业市场稳健增长但多数旅企表现不及预期，中青旅“增收不增利”，核心景区乌镇与古北水镇客流量下滑、成本刚性压力及管理问题受关注，不过公司多业务拓展有一定成果，后续将聚焦主业提质增效 [1] 核心景区客量下降 - 2024年中青旅营业收入连续两年增长但增速从2023年的50.15%大幅下滑至3.34%，第四季度营收微增0.3%，扣非后净利润亏损5153万元 [2] - 归母净利润同比下降因人工、折旧摊销等成本费用压缩空间小及投资收益减少，营业成本同比增长5.21%至76.58亿元，固定成本占比超60% [2] - 公司全年投资收益同比减少1.2亿元，经营活动现金净流入同比锐减69.29%至2.83亿元 [3] - 景区业务是核心业务，去年景区经营收入约15.97亿元，同比减少7.12% [3] - 2024年乌镇景区接待游客743.38万同比略有下降，乌镇公司营收16.81亿元同比下降5.81%，净利润因成本控制增长3.98%，但客单价下滑与内容创新不足 [3] - 古北水镇受客源分流影响游客量同比下降14.78%至129.84万人次，营收锐减24.46%至5.55亿元，高折旧摊销费用侵蚀利润，暑期单日客流量不足2019年同期60% [3] - 两大景区面临周边游市场竞争加剧、重资产模式成本刚性、年轻客群需求升级挑战，且在黑猫投诉平台投诉多，暴露产品品质与服务能力不足 [4] 多业务拓展 - 去年中青旅近四成营收来自投资业务，策略性投资业务以IT硬件代理和系统集成业务、福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主，创格科技2024年营收38.83亿元，净利润5005.69万元 [5] - 中青博联全年营收19.88亿元同比略降，净利润4516.58万元同比持平，市场不确定性致增长乏力，计划通过智慧会展和自主IP会议探索新增长点 [6] - 旅行社业务通过机构整合和产品创新扭亏为盈，旅游产品服务收入约19.49亿元，同比增长58.13%，推出全球精品旅游线路和升级品牌，但出入境旅游市场仍有复苏空间 [6] 未来规划 - 中青旅将聚焦主业推动“质”“量”齐升，加强文旅融合，乌镇和古北水镇推出新的产品和服务，推进智慧景区建设，提升运营效率和产品附加值 [6] - 推动业务板块升级、整合、转型，优化经营管理服务，降低运营成本 [6]

纪要涉及的公司 中青旅 纪要提到的核心观点和论据 - **营收增长来源**：2024 年营收同比增长 3%，主要来自旅行社业务，出境游恢复较好，旅行社业务布局海外签证中心，四国八处签证中心开业盈利；策略性投资业务创格科技的总代理模式也贡献较大营收和净利润[3]。 - **净利润表现**：2024 年净利润较 2023 年略有下降，主因投资收益减少，古北水镇受京郊旅游热度下降影响，客流被分流，重资产模式下折旧摊销及能耗费用压力大[3][6]。 - **乌镇景区表现**：2024 年游客接待量达 474 万左右，仍处高位但略有下降，散客主导趋势明显，二次消费潜力大；政府土地补偿增加数千万元净利润；通过品牌建设和 IP 活动形成多元化收入结构[3][7]。 - **新兴发展方向**：文旅轻资产输出取得进展，为政府提供策划规划、建设期管理及营销运营服务，如咸阳秦文化城市夜游等项目获政府认可，将成未来重点[3][8]。 - **乌镇竞争力与发展空间**：具备稳定客流和独特文化属性，通过品牌建设和 IP 活动形成多元化收入结构，在会展会议方面积极探索；未来提升空间在地理拓展，计划调整京站和东站定位，延伸戏剧节至全年，研究常态化演出项目[9][10]。 - **古北水镇问题与措施**：客源地局限于北京地区，受京郊热度和中长线游分流影响大；加大营销力度，提高全国品牌影响力，拓展全国性客源；通过举办活动平滑淡旺季差异，加强管理团队支持[3][11]。 - **旅行社业务扭亏为盈**：归因于开源节流，节流方面延续疫情期间成本管控举措，开源方面出境游恢复、推出特色旅游产品和开展签证业务；预计 2025 年出境游有提升空间，但需关注二三季度表现[3][15]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **旅行社业务营收变化**：疫情前全年营收体量 30 亿 - 40 亿元，疫情后因会计核算政策影响，营收体量无法恢复到疫情前水平[5]。 - **乌镇东栅更新计划**：进行小规模改造，资本开支用于茅盾文学纪念馆场景改造和主题活动设计，将东栅转型为休闲度假目的地[3][13]。 - **濮院古镇与乌镇定位分工**：由同一团队管理，但定位不同，乌镇适合大型会议，濮院古镇政府主导色彩浓，市场化程度低，两者不会恶意竞争[14]。 - **城市改造升级项目收费**：分前端收入和开业后运营服务收入，前端服务分阶段收费，与项目体量相关，运营服务通过合资公司分红及小型体验项目游客费用取得收入[16]。 - **未来业务发展计划**：未来两三年希望每年有稳定新项目上线，选择有文化底蕴、可规划拓展的项目，可能与当地政府合作重资产投入[17]。 - **增持回购安排**：增持或回购取决于大股东光大集团整体安排，目前大股东未反馈具体计划，公司将继续沟通[18][19]。 - **对外投资战略**：过去两年对外投资偏谨慎，结合市场情况和风险考量，借助国企优势在旅游资源找合适标的，重资产投入更谨慎[20]。 - **国家政策影响**：国家促进消费政策效果需时间体现，消费者偏好更谨慎，高品质、有特色旅游产品具竞争优势[21]。

公司代码：600138 公司简称：中青旅 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以2024年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含 税），共计分配股利50,668,800.00元，剩余可供股东分配的利润411,884,581.82元结转至下一年度。该预 案尚需提交2024年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 （一）公司所属行业发展阶段 2024年，中国文旅产业伴随着国际局势和经济形势的变化在跌宕中复苏发展。2024年，习近平总书记对 旅 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 单位：人民币万元 ■ 二、本次计提减值准备的具体说明 （一）存货跌价准备 本报告期末，根据《企业会计准则第1号一存货》相关规则及公司会计政策，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备计入当期损益。其中，针对存货中自行开发的房地产项目，在确定存 货可变现净值的过程中，管理层考虑每个在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估 计，并估算每个存货项目的预期未来售价（参考附近地段房地产项目的最近交易价格)、未来销售费用 以及相关销售税金。经测试，公司本期需计提存货跌价准备7,419.49万元。 （二）信用减值准备 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、预付 账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试与估计。经测试，2024年度需计提信用减值准备金额共 计-1,755.63万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公司2024年度计提资产及信用减值准备合计5,663.86万元，对公司 2024年度合并利润总额影响5,663.86 万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情 ...