独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加3次，无委托和缺席[4] - 独立董事应参加内控与审计委员会会议4次，参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[5] - 2024年12月30日，独立董事参加审计前沟通会[5] - 2025年4月1日，独立董事参加与经营层沟通会[5] - 2025年4月1日，独立董事参加审计工作沟通会[6] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间为16.5日[6] 关联交易 - 2024年公司预计与光大集团及其下属公司贷款和授信业务不超30亿，其他业务不超1亿[8] - 2024年公司与光大集团及其下属公司日常关联交易未超预计，银行贷款存量最高2.68亿，期末余额640万，银行存款余额2.082602亿，其他关联交易7018.07万[9] - 控股股东青旅集团曾承诺关联交易表决回避，截至2024年12月31日严格履行承诺[9][10] 审计与担保 - 2024年拟聘请立信会计师事务所为年度财务和内控审计机构[11] - 截至2024年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9.58亿元[12] - 2024年度公司对控股子公司提供担保总额为18.47亿元[13] 业绩与分配 - 2024年1月31日公司发布2023年年度业绩预盈公告[13] - 2023年度利润分配预案以723,840,000股为基数，每10股派0.85元，共分配61,526,400元[14] 公司规划与制度 - 2024年4月1日审议《中青旅未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[15] - 2024年公司股东大会审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票[17] - 2024年公司严格按规定进行信息披露[16] - 2024年公司严格执行内部控制制度，内控建设工作显著有效[16]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加1次，无委托出席和缺席[4] - 出席股东大会2次[4] - 参加提名、薪酬与考核委员会会议各2次，战略委员会会议1次，无委托出席和缺席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[5] - 2024年12月30日参加审计前沟通会，2025年4月1日参加经营层和审计工作沟通会[6] - 2024年通过业绩说明会与中小股东沟通[7] - 2024年度现场工作时间为17.5日[7] - 2024年1月22日考察乌镇景区，2025年3月20 - 21日考察邯郸广府古城项目[7][8] 关联交易 - 2024年与光大集团及其下属公司预计贷款和授信业务不超30亿元，其他业务不超1亿元[10] - 2024年与光大集团及其下属公司银行贷款存量最高额2.68亿元，期末余额640万元，银行存款余额20826.02万元，其他关联交易金额7018.07万元[11] 承诺履行 - 公司控股股东前期承诺在2024年度得到严格履行[11] - 截至2024年12月31日，青旅集团严格履行关联交易承诺[12] 审计相关 - 2024年拟聘请立信会计师事务所为审计机构[13] 担保情况 - 截至2024年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9.58亿元[14] - 公司对控股子公司提供担保总额为18.47亿元[15] 业绩预告 - 2024年度公司于1月31日发布业绩预告1次[15] 利润分配 - 2023年度以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计分配股利61,526,400元[16] - 2023年度剩余可供股东分配的利润416,810,135.81元结转至下一年度[16] 股东回报与权益 - 2024 - 2026年公司完善股东回报规划[17] - 2024年公司股东大会审议重大事项对中小投资者表决单独计票[18] - 2024年未发现公司存在损害中小股东合法权益的情形[18]

业绩说明会信息 - 2025年4月16日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5][6] 投资者参与 - 2025年4月9 - 15日16:00前可提问[2][6] - 2025年4月16日可在线参与[6] 其他 - 董事长倪阳平等参加[5] - 联系人是李岚、余瑶[7] - 联系电话010 - 58158702，58158717[7] - 联系邮箱zhqb@cyts.com[6][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩数据 - 2024年营业收入突破99.57亿元，净利润1.60亿元，纳税总额36875.57万元[20][94] - 截止报告期末总资产超170亿元，资产负债率51.98%，净资产收益率2.56%，营业现金比率2.84%[20][94] - 2024年品牌价值突破406亿元，列居《中国500最具价值品牌》榜单第267位[20][100] - 2024年每股社会责任贡献值为2.38元[6][94] - 2024年研发经费投入5093.48万元，人均创收163.36万元[68][94] 用户数据 - 2024年年服务游客突破6800余万人次[20] - 全年公司打造的项目服务游客超4200万人次，全网曝光量超20亿次[40] - “发现乡村旅游目的地”项目吸引超2亿人次关注[54] 未来展望 未提及明确内容 新产品和新技术研发 - 公司自筹技术研发经费投入5093.48万元，同比2023年稳步提升[68] - 累计获得软件著作权及相关专利85项，报告期内新增6项[68] 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年发布《合规管理办法》，加强重点领域合规管理[86] - 2024年出台《大监督工作体系实施办法》防控风险[89] 运营管理 - 报告期内新增制度18个、修订完善30个、废止20个[36] - 报告期内举办定期报告后网络业绩说明会3场[39] - 报告期内接待中小投资者调研和参加券商策略会39场[39] - 报告期内回复上证E互动提问99个[39] - 通过官网及新媒体平台、国内主流媒体发布新闻报道超500余篇，累计点击量超100万次[39] 社会责任 - 旗下公益活动惠及人数超5000人次[51] - 2024年向定点帮扶地区捐赠30万元专项帮扶资金，帮扶采购108.94万元[57] - 2024年成都世园会项目运营期间策划公益讲解、活动30余场次[51] - 2024年10月组织百余名师生开展公益研学活动[51] - 携手红丹丹举办第十届“心目欢乐汇”盲界春晚[50] - 旗下整合营销板块举办多场公益活动[50] 环保节能 - 乌镇景区天然气使用量较改造前节省约30% - 40%[44] - 山水酒店换用清洁能源设备减少碳排放和资源浪费[46] - 2024年公司二氧化碳总排放量为5.78万吨[92] - 2024年间接购买总耗水量190.6万吨，总耗电量7701.3万千瓦时，总耗气量596.6万立方米，亿元营收耗费标准煤95.13吨/亿元[94] 员工管理 - 报告期内雇佣劳动合同制员工6095人[71] - 报告期内接收社会招聘人员734人，校园招聘人员264人[73] - 乌镇景区提供12500人次灵活就业岗位[73] - 邀请高校200余名学生参加“校企对话”[73] - 山水酒店开展22次直播培训，累计参训人次达4754人[80] - 营销实战训练营共计76人参训，其中加盟店业主及营销员工33人[80] - 管理培训共计90余人参训，“菁英店总”线上学习计划共计40人参训[80] - 2024年应付员工薪酬总额8.66亿元，员工培训总场次109次[94] 荣誉奖项 - 2023 - 2024年度信息披露工作获评“A级”评价[102] - 2024年荣获新华网“2024ESG年度案例”荣誉[106] - 2024年荣获“ESG金牛奖乡村振兴二十强”奖项[106] - 2024年党委书记、董事长倪阳平荣获“中国十大品牌领袖”荣誉[106]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事李聚合等四人独立性情况[1] - 在任独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 意见发布 - 专项意见发布时间为二〇二五年四月四日[2]

2024年业绩 - 贷款和授信业务银行贷款存量最高额2.68亿元，期末余额640万元[4] - 提供金融服务银行存款余额20826.02万元，其他业务金额14.12万元[5] - 采购服务、产品费用6314.00万元[5] - 开展合作业务实际发生484.19万元[5] - 资金拆借支付利息205.77万元[5] 2025年展望 - 贷款和授信业务预计不超30亿元，占比不超5%[5] - 开展合作业务预计不超1亿元，占比不超5%[6] - 提供金融服务业务占比不超20%[5] - 采购服务、产品费用占比不超1%[5] - 资金拆借利息支付占比不超1%[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷为潜在错报＞年度利润总额5%[15] - 财务报告内控资产总额重大缺陷为潜在错报＞资产总额3%[15] - 非财务报告内控利润总额重大缺陷为财产损失＞年度利润总额5%[16] 未完成整改情况 - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重要缺陷[19]

委员会构成 - 公司第九届董事会内控与审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为窦超[1] 会议情况 - 2024年召开4次定期会议，审议相关报告[2,4] 审计机构 - 2024年认为安永华明完成2023年度审计工作，2025年认为立信完成2024年度审计工作[5,6] - 2024年提议聘任立信为2024年度外部审计机构[6] 审计费用 - 支付安永华明2023年度财务审计费216.64万元、内控审计费58.70万元[7,8] - 支付立信2024年度财务审计费180万元、内控审计费48万元[8] 审计结果 - 2024年内部审计无重大问题，财务报告真实准确，内控无待整改缺陷[9,10]

股东回报 - 制定2024 - 2026年股东回报规划，三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 2023年每10股派现0.85元，现金分红占净利润31.72%[4] 公司治理 - 连续多年在沪市信息披露评价中获评A级[5] - 2024年召开3次业绩说明会[5] - 2024年修订《公司章程》等制度[7] - 修订《独立董事工作细则》并执行[7] - 董事会下设四专门委员会，独立董事占多数席位[7] - 组织董监高参加培训[9] - 加强核心领域监督，无违规情形[9] - 完善薪酬考核评价体系[9]

审计机构聘任 - 2024年公司聘请立信负责财务报表和内控审计[1] - 2024年4月1日提议聘任，2025年4月2日认为其能满足要求[1][2] 审计费用支付 - 2024年度支付立信财务审计费180万元、内控审计费48万元[3] 审计沟通与监督 - 2024年12月沟通审计计划，2025年4月听取汇报[3] - 委员会监督履职，认为会计处理合理、立信表现良好[3]