市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工[1] - 交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册等[2] - 交易能否实施存在不确定性[2] 其他 - 公告发布时间为2025年6月20日[5]

股东权益变动 - 中船投资管理（天津）有限公司被母公司中船科技投资有限公司吸并 导致其持有的26,355,612股公司股票（占公司总股本的3.71%）以非交易过户方式转让给中船科技投资有限公司 [2] - 本次吸收合并涉及的股权变动已于2025年6月17日完成过户登记 中船科技投资有限公司现持有公司26,355,612股股份（占总股本3.71%） 中船投资管理（天津）有限公司不再持有公司股份 [2] - 中船科技投资有限公司为公司控股股东一致行动人 本次变动后公司控股股东及一致行动人持股情况未披露具体数据 [2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日10:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 为便利中小投资者参与投票 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息 投资者可通过《一键通服务使用手册》链接直接投票 [4] - 若网络拥堵 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 并可通过邮件或热线反馈服务意见 [5]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，全体5名监事参与表决 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订预案，拟取消监事会设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1][2] - 现任监事林纳新、崔明、汤玉军、潘于泽、向华东将在股东会审议通过后解除职务 [2] 会议程序与表决结果 - 监事会会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，符合法律及《公司章程》规定 [1] - 预案表决结果为全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [2] - 该预案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 过渡期安排 - 在股东会审议通过前，第八届监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》规定的监督职责 [2] - 公司对监事会及全体监事过往贡献表示感谢 [2]

股东会召开基本情况 - 股东会将于2025年7月4日14点30分在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室召开[1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[1] - 网络投票时间为2025年7月4日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30）[1] - 涉及融资融券、转融通等业务的投票需按上交所相关指引执行[1] 会议审议事项 - 唯一议案为《关于取消公司监事会及废止监事会议事规则的议案》[2] - 议案已通过2025年6月18日第九届董事会第二次会议及第八届监事会第十九次会议审议[2] - 无关联股东需回避表决[2] 投票规则 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证[3] - 持多个账户的股东表决权数量为名下全部账户持股总和，重复投票以第一次结果为准[4] - 同一表决权通过不同渠道重复表决时，以第一次投票结果为准[4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册的A股股东（代码600150）有权参会[5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及持股凭证[5] - 登记时间为2025年7月2日至3日9:30-11:30，可通过信函或传真办理[6][11] - 登记地址为上海市浦东新区浦东大道1号15A层证券事务部[6] 其他事项 - 现场会议费用由股东自理[7] - 授权委托书需明确注明对议案"同意/反对/弃权"的选择[10][12]

公司治理 - 2025年6月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过修订公司章程预案，尚需股东会审议[1] - 公司1998年5月12日注册登记，统一社会信用代码91310000631899761Q[1] 股份转让与质押 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[2] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份[2] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份被司法冻结达5%应书面报告[5] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[3][4] - 股东对决议效力有争议，可向法院诉讼，判决前执行决议[4] - 决议违法，股东可请求法院认定无效[4] - 决议程序等违规，股东60日内可请求法院撤销[4] - 董事等给公司造成损失，特定股东可请求监事会起诉[4] - 监事会拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[4] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[6][7] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[7] - 董事会审议对外担保议案需三分之二以上董事通过[7] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一需2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合并持有公司股份10%以上股东请求需2个月内召开临时股东会[8] - 董事会收到独立董事提议后10日内书面反馈[9,10] - 董事会同意后5日内发出临时股东会通知[9,10] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9,10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案[9,10] - 单独或合计持有公司3%以上股份等可提董事、监事候选人议案[9,10] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人议案[10] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[11] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[14] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超董事总数1/2[14] - 新任董事、高级管理人员需签署声明承诺书并备案[14] - 董事有多项禁止行为[14] - 董事辞职应书面报告，公司2个交易日内披露[16] - 董事辞职致人数不足，改选出董事就任前仍履职[16] - 股东会可解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[16] - 董事执行职务违规应担责[16] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后有效[16] 董事会组成与运作 - 董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1人[17] - 董事会可在净资产30%内决定相关事宜，超则报股东会[18] - 全资子公司特定事项应报公司审批[18] - 多种情形下董事长应10日内召集董事会会议[18] - 董事会召开临时会议提前5日通知，紧急情况除外[18] - 董事会会议记录保存10年[19] 独立董事 - 特定人员不得担任独立董事[20] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[20] - 独立董事行使特别职权需过半数同意[21] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会[21] - 独立董事每年自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[20] 审计委员会 - 审计委员会成员5名，独立董事不少于3名[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[22] - 审计委员会决议需成员过半数通过[22] 高级管理人员 - 公司设总经理1人，副总经理若干人[23] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[23] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[23] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[24] 财务与利润分配 - 公司按规定时间编制财报[24] - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配[25] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转增股本时留存不少于25%[25] - 董事会须在股东会决议后2个月内完成股利派发[24][25] - 公司最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[26][28] - 股东会审议利润分配议案需三分之二以上表决权通过[26] - 调整或变更利润分配政策需三分之二以上表决权通过[27][28] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[31] - 董事会解聘或不再续聘需提前15天通知并说明原因[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[31] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[31][32] - 债权人在规定时间内可要求公司清偿债务或提供担保[31][32] - 法定公积金和任意公积金累计额达50%前不得分配利润[32] - 特定股东可提请法院解散公司[33] - 公司解散应公示、成立清算组等[33] - 控股股东和控股子公司定义[34] - 公司由审计委员会行使监事会职权[34] - 公司章程修订后部分条款不变[34] - 公告日期为2025年6月19日[36]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月4日召开[2] - 现场会议7月4日14点30分在上海中国船舶大厦会议室举行[2] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东会审议6项议案，6月18日经董事会、监事会通过[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月30日[13] - 股东登记7月2、3日，9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[14] 其他信息 - 登记及委托书送达在公司证券事务部[14] - 联系电话021 - 68861666，传真021 - 68861999，联系人张东波[14] - 现场股东自行承担食宿、交通费用[15]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年6月18日通讯召开，5名监事实参表决[1] - 会议通知和材料于2025年6月13日以邮件等方式发出[1] 预案内容 - 会议审议通过取消监事会及废止监事会议事规则预案[1] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 后续安排 - 现任5名监事自股东会通过预案起解除职务[2] - 预案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 表决结果 - 预案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年6月18日通讯召开，11名董事全参会表决[1] 预案相关 - 《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>》等预案提交2025年第二次临时股东会审议[1][3][5][8] - 多项预案表决结果为11票同意，0票反对与弃权[2][3][5][6][7][8][9] 组织架构 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[5] - 调整审计委员会成员为陈缨等5人[6] 人事变动 - 聘任施卫东为总经理，王洁为总会计师兼董事会秘书，任期至第九届董事会届满[7] 津贴标准 - 公司第九届董事会独立董事津贴每人每年20万元（含税）[8]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事不少于三名，至少一名会计专业独立董事[4] - 任期与董事会一致，独立董事辞职致比例不符规定，60 日内完成补选[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等[7] - 审核财务报告，对重大关联交易合规性提意见[9] - 与年审会计师协商确定年报审计时间，督促提交报告[10] - 监督外部审计机构聘用，提议启动选聘，审议决定聘用机构[11] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件及资金往来[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 会议资料保存至少十年[25] 其他 - 内部审计机构提供资料作决策前期准备[18] - 发现内部控制缺陷在评价报告体现，重大问题督促整改追责[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合条件需在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东会召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[3] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[10] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意则在5日内发通知[8][9] 股东会提案 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，期间持股比例不得低于1%[13] - 召集人收到符合规定的临时提案后，应在2日内发股东会补充通知[13] 股东会审议 - 公司对外担保超最近一期经审计总资产30%等情况需股东会审议[6][7] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 发出股东会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[19] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 其他规定 - 公司发行类别股，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 股东会选举董事实行累积投票制[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[35] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[35] - 董事会可修改规则并报股东会批准，规则解释权属于股东会[39]