关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-083 中国船舶工业股份有限公司 | | 被担保人名称 | | | 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 40,000 | 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 20,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | 不适用：2026 年预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 司 | | | | | | | | 大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公 | | | 本次担保金额 | 25,000 | 万元 | | | 担保对象二 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展期货和衍生品交易业务的背景和必要性 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）出口船舶及进 口物资多以外币结算，产品建造周期较长，并分别按照相应建造节点 收付款，汇率变化对公司经济效益影响较大；同时大宗商品等大类资 产价格波动也直接关系到公司产品的盈利能力，为此采用期货和衍生 品交易业务固化汇率，降低原材料价格波动风险成为保持公司效益稳 定的重要措施之一。 二、公司开展的期货和衍生品交易概述 公司开展的期货和衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、比 例远期、期权、掉期（含利率掉期、汇率掉期）及期货等，所有期货 和衍生品交易严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的是降低 风险敞口，固化成本，其中期货和衍生品为套期工具，进出口合同预 期收付汇、手持外币资金及大宗商品采购合同为被套期项目，套期工 具的公允价值或现金流量变动能够抵御被套期风险引起的被套期项 目的公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。 三、公司开展期货和衍生品交易的可行性分析 1、需求分析：由于目前美元定价仍是国际船舶市场中船款结算 的主流，而船舶合同 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-081 中国船舶工业股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国船舶工业集团有限公司为中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）的控股股东，中国船舶集团有限公司（以 下简称"中船集团"）为本公司的实际控制人，拥有国内主要的船舶制 造企业、研究院所及配套厂商，公司主营业务与中船集团之间的日常 关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于 公司保持稳定的市场份额和可持续发展。 在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉 持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中船集团形 成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上 对该事项回避表决。 一、日常关联交易基本情况 本预案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第 1 三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过。独立董 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-082 中国船舶工业股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签 2026 年度 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中 国船舶"或"公司"，含公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船 财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）签订《金融服务协议》。 中船财务将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、 授信、外汇服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； 在协议有效期内，公司在中船财务的日最高存款结余（不包括应计利 息）不超过人民币 1,700 亿元（含外币折算人民币金额），贷款额度不 超过人民币 330 亿元（含外币折算人民币金额），年度授信总额不超过 人民币 800 亿元（含外币折算人民币金额），年度外汇交易总额不超过 175 亿美元（含等值外币）。 | 每日最高存款余额 | 1,700 亿元人民币 | | | --- ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-085 中国船舶工业股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方 式换股吸收合并中国重工，并于 2025 年 9 月 11 日取得中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于 9 月 16 日上市交易。根据上述实际，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<中国船舶工业股份有限公司 章程>的预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。现将修改《公司章程》 相关条款内容公告如下： | 原条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-086 中国船舶工业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召 ...

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"）第九 届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议通知和材料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应 参加表决独立董事 4 名，实参加表决独立董事 4 名。根据有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本 次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预案： 1、《关于公司2026年度日常关联交易相关情况的预案》 独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常关联交易实施情况正常， 总体在公司及中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）股东 会审议通过的 2025 年度日常关联交易预计范围内；本预案对 2026 年度可 能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公 司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的 利益。该预案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。因此，同意本预案。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-080 中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 1、《关于公司2026年度日常关联交易相关情况的预案》 根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。 会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立 董事第二次专门会议审议通过。 本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已 回避表决。 表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于公司与中船财务有限责任公司签订2026年度<金融服务协 议>暨关联交易的预案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 ...

公司业务与风险敞口 - 公司业务涉及出口船及进口物资，并以外币进行结算 [1] - 产品建造周期长，面临汇率波动和大宗商品价格波动的风险，这些波动直接影响公司效益 [1] 风险管理策略 - 为管理风险，公司拟开展期货和衍生品交易业务 [1] - 该业务将严格遵守套期保值原则，不进行投机交易 [1] - 公司已建立相应的风险管理和内部控制制度，认为开展此项业务具备可行性 [1] 交易业务具体安排 - 针对2026年度，公司新开展的交易额度预计不超过240亿美元 [1] - 在任一交易日，公司持有的最高合约价值不超过510亿美元 [1] - 该交易业务的有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] 资金来源 - 开展衍生品交易业务的资金将来源于进出口合同的预期收汇以及公司手持的本外币资金 [1] - 公司明确表示不会使用募集资金进行此项交易 [1]

公司与关联方续签金融服务协议 - 公司拟与关联方中船财务续签为期1年的《金融服务协议》有效期1年，该交易构成关联交易，尚需提交股东会审议[1] - 协议约定公司在中船财务的日最高存款结余上限为1700亿元人民币，贷款额度上限为330亿元人民币，年度授信总额上限为800亿元人民币，年度外汇交易总额上限为175亿美元[1] - 中船财务将向公司提供存款、结算、贷款等金融服务，协议约定的存款利率范围为0.06%至3.70%，贷款利率范围为1.60%至3.40%[1] 协议目的与预期效益 - 公司认为此举可为其提供资金支持，并有助于节约财务费用、降低融资成本与相关风险[1]