根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第 九届监事会 2023 年第四次临时会议，选举张新伟先生为公司第九届监事会主席， 任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-043 太原重工股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事 的议案》，同意选举张新伟先生为公司第九届监事会股东代表监事。 特此公告。 太原重工股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附：张新伟简历 张新伟先生，1968 年 4 月生，硕士研究生学历，1991 年 7 月参加工作，政 工师。历任山西省委人才办副主任、调研员、专项办主任，山西省委组织部人才 工作处处长，山西大地环境投资控股有限公司党委专职副书记、副董事长、工 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-044 太原重工股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《太原重工股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广 泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问 题。公司将以网络互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资 者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00-16:00 通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 ● 会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司总经理王省林先生、独立董事姚小民先生、财务总监段志红先生、董事 会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次说 ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2023年第三次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-042 太原重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,748,039,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7021 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩珍堂先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

太原重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二○二三年十一月二十九日 太原重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二、关于公司风电业务重组的议案 | 6 | | 议案三、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 .. 14 | | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 拟向百色市能裕新能源有限公司 划转资产及负债专项审计报告 目 页 次 一、专项审计报告 l -2 我们接受委托,对太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工") 拟将涉及风场建设和运营相关的资产、负债以 2023 年 8 月 31 日为基 准日按账面价值向百色市能裕新能源有限公司(以下简称"能裕公司") 划转的情况进行审计。太原重工对所提供的涉及风场建设和运营相关 的资产及负债的财务资料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责 任是在实施审计工作的基础上对拟划转资产、负债于基准目的账面价 值发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。根据太原重工提供的拟向能裕公司划转的资产、负债的情况, 我们实施了包括对实物资产的现场勘察、划拨资产及负债的函证以及 我们认为必要的其他审计程序。 经审计,我们认为,太原重工拟向能裕公司划转的资产、负债在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太原重工于 2023 年 8 月 31 日拟划转资产、负债的情况。 第 1 页 二、其他事项说明 资产划转审计基准日为2023年8月31日,由于审计基 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重工股份有限公司拟向太原重型机械 集团有限公司转让所持百色市能裕新能源 有限公司 100%股权项目 资产评估报告 > 中企华评报字(2023) 第 6519 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 t 2017-02-24 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1411020110140301202300034 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231062837001 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第6519号 | | 报告名称: | 大原重工股份有限公司拟向大原重型机械集团有限 公司转让所持百色市能裕新能源有限公司100%股权 | | | 项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,479,403,637.37元 | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 陈彦君 (资产评估师) 会员编号:14030010 | | | 郝子皓 (资产评估师) 会 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 百色市能裕新能源有限公司 审 计 报 告 2022 年度−2023 年 8 月 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、模拟资产负债表 | 1-2 | | 三、模拟利润表 | ಗ | | 四、模拟财务报表附注 | 4-26 | | 委托单位:太原重工股份有限公司 | | --- | | 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | | 联系电话：（010）85886680 | | 传真号码:(010) 85886690 | | 网 | 审计 报告 利安达审字[2023]第 2621 号 一、审计意见 我们审计了百色市能裕新能源有限公司(以下简称"能裕公司")按照模拟财 务报表附注二所述编制基础编制的模拟财务报表,包括 2023年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的模拟资产负债表,2023年 1-8 月、2022年度的模拟利润表以及相 关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则与后 附模拟财务报表附注二中的编制基础编制,公允反映了能裕公司拟转让股权 2023 年 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2023-041 太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区和平北路 23 号 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第 ...

太原重工股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第五次临 时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-038 关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。 表决结果：5 票同意，0 票 ...