太原重工股份有限公司 关联交易管理制度 一、总 则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、 公司股东和债权人的合法权益，保证内部关联交易有序进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》等法律、行政法规及其他规范性文件的规定以及《太原重工股 份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循以下原则： 1.公平、公开、公正； 2.诚实、信用； 3.合法、合理、必要、公允； 4.不损害公司及非关联股东合法权益； 5.关联股东及董事回避表决原则。 二、关联方及关联交易的认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-029 太原重工股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：立案未开庭 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告；关联诉讼被告 ● 涉案的金额：公司诉讼金额 145,803.10 万元；拉弹泡公司诉讼金额 57,423.595 万元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次披露的诉讼案件尚未开 庭审理，相关案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，实际影响以 法院的最终判决为准。 一、本次诉讼的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公司"）因合同纠纷向 太原市中级人民法院提起诉讼，诉请判令杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电 有限公司（以下简称"拉弹泡公司"）与大庆远景科技有限公司等共同偿还公司 欠款 144,406.97 万元及自 2019 年 5 月 1 日至实际付清之日止的利息，截至 2022 年 5 月 1 日暂合计 145,803.10 万 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-028 太原重工股份有限公司 关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2021 年 6 月 11 日，公司召开第八届董事会 2021 年第二次临时会议，审议 通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权的议案》。 公司拟转让所持太重（天津）滨海重型机械有限公司（以下简称"滨海公司"） 51%的股权，转让价为人民币 59,909.65 万元，受让方为太原重型机械集团有限 公司（以下简称"太重集团"），具体内容详见本公司于 2021 年 6 月 12 日披露 的《关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2021-032）。同日，公司与太重集团签订了《股权转让 协议》。公司于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，表决通过 《关于非公开协议转让太重（ ...

太原重工股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 太原重工股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 党委会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第四条 公司注册名称 中文名称：太原重工股份有限公司 英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-027 太原重工股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。《太原重工股份有限公 司章程》全文公司刊登于上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn/)。 特此公告。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 13 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计 划限制性股票预留授予登记工作，并于 2023 年 8 月 7 日完成工商注册变更登记。 上述限制性股份登记完成后，导致公司注册资本增加 9,007,100 元，由 3,371,975,400 元变更为 3,380,982,500 元；公司股份总数增加 9,007,100 股， 由 3,371,975,400 股变更为 3,380,982,500 股。根据有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司对《公司章程》中有关公司 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-014 太原重工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 5 月 15 日（周一）至 5 月 19 日（周五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件 （tyhi@tz.com.cn）向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的 问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司于2023年4月27日披露了《太原重工股份有限公司2022年年度报告》。 为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛听取投 资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。公司 将以网络互动的方式召开 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 2、联系电话：0351-6361155 3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn 说明会定于 2 ...

一、说明会类型 为进一步加强与广大投资者的互动交流，太原重工股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00 参加由中国证券监督管理 委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，就公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流。现将相关事项公告如下： 二、说明会召开的时间、方式 本次投资者集体接待日暨年报业绩说明会活动将于 2023 年 5 月 11 日（周四） 15:00-17:00 在全景网采用网络远程的方式进行。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-013 太原重工股份有限公司 关于参加"2023 年山西辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、联系电话：0351-6361155 3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn 特此公告。 三、参加人员 四、投 ...

财务业绩 - 2022年公司营业收入为80.40亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长31.69%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.98亿元，同比增加不适用[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增加11.46%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为50.87亿元，同比增加6.00%[9] - 总资产为315.86亿元，同比增加1.32%[9] - 基本每股收益为0.0648元，同比增加31.71%[9] 利润分配 - 公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] 财务报告责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章确保财务报告真实、准确、完整[3] 主要产品及业务 - 公司生产的主要产品包括轨道交通设备、起重机设备、矿山设备、焦炉设备、冶金设备、油膜轴承、风力发电设备、齿轮传动和工程机械等[1][2] - 公司采用以销定产的经营模式，通过招投标方式取得订单[1] - 公司拥有雄厚的技术研发实力，形成了机械、电气、液压、传动为一体的技术研发体系[2] - 公司具有雄厚的生产装备能力，拥有2500余台套各类生产设备[2] - 公司建立了以国内著名大型企业为主体的优质用户群[2] - 公司实现了由工艺专业化向产品专业化的转型，提高了生产效率[2] - 公司正在建立全球营销网络，在多个国家和地区成立了海外公司[2] 经营情况分析 - 公司主营业务收入较上年同期减少3.37%，主营业务成本较上年同期减少3.77%[24] - 挖掘焦化设备、起重机设备、火车轮轴及轮对等主要产品的营业收入和营业成本均有不同程度的变动[24] - 公司国内营业收入占比较高，达到20.63%，国外营业收入占比为22.27%[24] - 主要产品如挖掘焦化设备、起重机设备、火车轮轴及轮对等的生产量、销售量和库存量情况有所变动[26] - 主要产品成本构成中，原材料、协作加工、直接人工等占比较高，且有不同程度的变动[27] - 公司优化融资结构，融资成本有所降低，上期太重滨海公司处置前的费用不再计入合并范围[24] - 本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加，上期处置太重滨海公司收到现金[24,25] - 上期公司向山西太钢不锈钢股份有限公司非公开协议转让太原重工轨道公司20%的股权收到5.9亿现金[25] - 公司本期研发费用较上年同期有所增加[24] 行业情况 - 2022年重型机械行业规上企业5170家，实现营业收入12,020亿元，同比下降4.4%[36,37] - 2022年重型机械行业利润总额696亿元，同比下降2.9%[36] 主要子公司 - 公司主要控股公司包括太原重工轨道交通设备有限公司、太原重工新能源装备有限公司、太重(察右中旗)新能源实业有限公司等[41] - 公司主要参股公司包括太重(天津)滨海重型机械有限公司[41] 未来发展战略 - 公司将紧紧围绕"用户至上，效益导向，以人为本，改革创新，对标一流"的核心价值观，履行"为用户创造最具竞争力的产品"的企业使命[45] - 公司将以"精细化、国际化、高端化、智慧化"为发展方向，促进传统领域做强，转型领域做优，批量产品做大[45] - 公司2023年的经营目标是营业收入137亿元，努力实现利润的稳定增长[47] - 公司将聚焦改革攻坚、创新驱动、精益管理、降本增效等方面，推动公司实现高质量高速度发展[47] - 公司将加快完善研发体系，强化"一重点、一中心、多基地"技术研发体系建设[47] - 加快推进产品开发，优化产品结构，提高产品附加值[48] - 建立健全人才管理机制，持续推进"512"人才工程，优化拓宽员工职业发展通道[48] - 健全制度体系，优化业务流程，提高流程执行的精准度[48] - 通过目标成本分解、成本分析运用等手段，开展全方位全过程降本增效[48] - 开拓新用户、新领域、新市场，提高市场开拓能力、信息转化率及市场占有率[48] - 采用"直销+代理商+海外平台"相结合的营销方式，建立全球化营销网络[48] - 优化生产组织，推动精益制造和准时制生产，提高产品交货期和制造周期[48,50] - 完善全面预算管理体系，强化预算执行结果考核评价[49] - 建立事前、事中、事后的法律监督机制，有效防控各类风险[49] - 建立健全质量管理体系，实现全流程100%受控、执行标准100%覆盖[50] 公司治理 - 2021年年度股东大会审议通过了14项议案,包括2021年度董事会工作报告和2021年年度报告等[56] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了5项议案,包括2022年限制性股票激励计划相关事项[56] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度持股变动及报酬情况[57][58][59][60][61][62] - 公司原总经理陶家晋、监事会主席赵晨德、监事白景波、制造总监史智杰、技术总监吴建华、营销总监郝杰峰等人在报告期内离任[58][59][60][61][62] - 公司新任总经理为王省林,新任副总经理为程东生和贺玮,新任财务总监为段志红,新任董事会秘书为赵晓强[58][59][61] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的3,883.39万股限制性股票于2022年9月27日完成登记[63] - 公司高级管理人员王省林先生、贺玮先生、段志红先生和赵晓强先生参与了本次股权激励计划[63] - 程东生先生参与了本次股权激励计划并于2022年12月23日被聘任为公司副总经理[63] - 公司独立董事年度津贴(税前)均为8万元[63] - 公司完成第九届董事会和第九届监事会的换届选举工作[68][69] - 公司聘任卜彦峰先生为总经理,王省林先生、贺玮先生为副总经理,段志红先生为财务总监,赵晓强先生为董事会秘书[69] - 公司于2022年12月23日聘请程东生先生为公司副总经理[69] - 公司于2023年4月6日聘任王省林先生为总经理,同时解聘其副总经理职务[71] - 公司于2020年8月收到上海证券交易所的纪律处分决定书[72] - 公司2022年召开了多次董事会会议,审议通过了多项议案[73][74] - 2022年8月审议通过"关于太原重工2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案"等6项议案[75] - 2022年8月审议通过"关于2022年半年度报告的议案"等3项议案[76] - 2022年9月审议通过"关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案"等2项议案[77] - 2022年10月审议通过"关于2022年第三季度报告的议案"[78] - 2022年12月审议通过"关于与新增关联方2022年发生日常关联交易预计情况的议案"等4项议案[79] - 2022年度董事会共召开8次会议，其中现场会议0次，通讯方式1次，现场结合通讯方式7次[80] - 审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会严格按照法律法规开展工作[80-89] - 2022年12月23日审议通过控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股事项[90,91] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[92] 员工情况 - 公司在职员工总数为5,527人,其中生产人员3,125人,销售人员266人,技术人员959人[93] - 公司持续完善薪酬分配机制,充分调动职工工作积极性和创造性,建立核心人员股权激励[94] - 2023年培训计划目标包括培训覆盖率100%,培训人次15万人次,新增高技能人才280人,新增专业技术人才230人[95] 利润分配 - 2022年度公司不进行利润分配,不实施资本公积转增股本[96] 股权激励 - 2022年8月公司实施2022年限制性股票激励计划,获得山西省国资公司批复,并于9月完成首次授予[97,98,99,100,101,102,103] - 公司2022年度为高级管理人员实施了股权激励计划,共授予1,916,400股限制性股票[105] 内部控制 - 公司建立了健全的内部控制制度,并通过内部审计等方式持续优化内控体系,保障公司经营管理合法合规[106][107][108][109] 环境保护 - 公司严格执行排污许可证要求,主要污染物排放达标,并持续加强环保设施建设和运行管理[110][111][112][113][114] - 公司采取优化能源结构、研发低碳技术等措施,2022年度减少碳排放9,400吨[116] - 公司持续深化绿色低碳理念，推动生产方式全面绿色转型，获得山西省环保绩效A级称号[117] - 公司积极探索优化能源结构，提高能源利用效率，推广使用清洁能源[117] - 与高校等合作开展技术攻关，推动产品高强化、轻量化、智能化、绿色化发展[117] - 充分利用余热回收利用系统，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化等[117] - 公司全面推行绿色生产，为用户提供更多清洁环保型、智能型装备产品[117] - 公司大力推动节能减排，2022年综合能源消费量同比下降11.4%，二氧化碳排放量减少约9400吨[117] - 公司发布2022年度社会责任报告，披露相关工作情况[118] 社会责任 - 公司开展对外捐赠、公益项目等社会责任工作，总投入12.96万元[119] - 公司持续加大对脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的帮扶力度，总投入82.31万元[120][121][122] 审计情况 - 公司董事会决定续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构[124] 关联交易 - 公司预计2022年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额为350,000万元[133] - 公司预计与新增关联方2022年发生日常关联交易22,500万元[133] - 2022年度公司实际发生日常关联交易115,525.16万元[133] - 公司向关联人购买原材料实际发生115,525.16万元[133] - 公司向关联人购买燃料和动力实际发生13,731.29万元[133] - 公司向关联人销售产品、商品实际发生33,193.01万元[133

2023 年第一季度报告 证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,945,457,283.02 | | 4.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,091,197.98 | | 4.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,621,701.04 | | -80.76 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩珍堂、主管会计工作负责人段志红及会计机构负责人（会计主管人员）段志红 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------- ...