证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-036 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："利安达所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原聘任的会计 师事务所已连续11年为本公司提供审计服务，超过财政部规定的最长连续聘用会 计师事务所年限，公司拟变更2023年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所相关事项与致同所进行了充分沟通，致同所对变更事宜无异议。 太原重工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 截至 2022 年 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-037 太原重工股份有限公司 公司与关联方新增关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定 价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性产生影响。 关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，具 体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。2023 年 5 月 19 日，该事项 经 2022 年年度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第 六次会议 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-034 太原重工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本 议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 ...

经查明，太原重工股份有限公司（以下简称太原重工或公司） 在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0179 号 关于对太原重工股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 太原重工股份有限公司，A 股证券简称：太原重工，A 股证券代 码：600169； 赵晓强，太原重工股份有限公司时任董事会秘书。 一、未及时披露重大诉讼 2022 年 7 月，杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 （以下简称拉弹泡公司）在大庆市中级人民法院向公司提起诉讼， 以公司在"黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡 300MW 风电项目" 中存在延期为由，要求公司支付延期到货违约金等合计 5.74 亿元。 该笔诉讼事项涉及金额占公司 2021 年经审计净资产的 11.96%，已 达到临时公告披露标准，但公司未能及时通过临时公告形式予以披 露，且在定期报告中也未披露该项诉讼，直至 2023 年 8 月 23 日才 在《关于涉及诉讼进展的公告》中予以披露。 二、未及时披露关联交易事项进展 1 2021 年 6 月 12 日，公司披露《关于向控股股东转让太重（天津） ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-033 二、完成股份过户登记情况 2023 年 9 月 27 日，公司收到太重制造提供的《中国证券登记结算有限责任 公司过户登记确认书》，上述无偿划转股份的过户登记手续已全部办理完毕。本 次股份过户登记完成后，公司总股本不变，太重制造不再持有公司股份，太重集 团持有公司 1,630,254,225 股股份，占公司总股本的 48.22%。太重制造为太重 集团的全资子公司，本次股份划转不会导致公司实际控制人发生变化。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 太原重工股份有限公司 关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份转让的基本情况 2021 年 7 月 13 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）第二大股东太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称"太重制造"） 与控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）签订了《无偿 划转协议》， ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-032 太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（周五）至 9 月 7 日（周四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《太原重工股份有限公司 2023 年半年度报 告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛 听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 公司将以网络互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极 参与。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-16:00 通 ...

公司基本信息 - 公司名称为太原重工股份有限公司，股票代码为600169[1] - 公司注册资本为33.72亿元，实收资本为33.72亿元[87] - 公司主营业务包括轨道交通设备、起重设备、风力发电设备等，产品广泛应用于冶金、矿山、能源等行业[14] - 公司技术研发实力雄厚，形成了机械、电气、液压、传动为一体的技术研发体系[15] - 公司拥有矿用挖掘机、铸造起重机等产品被评为“中国名牌”，具有较强的品牌竞争优势[16] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为40.76亿元，同比增长1.12%；净利润为6.03亿元，同比下降20.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.50亿元，同比下降195.26%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为51.57亿元，总资产为322.91亿元，均有所增长[11] - 基本每股收益为0.0181元，稀释每股收益为0.0179元，均有下降[11] - 公司营业收入为40.76亿人民币，同比增长1.12%[20] - 公司营业成本为33.89亿人民币，同比增长3.61%[20] - 公司销售费用为5.99亿人民币，同比增长30.42%[20] - 公司管理费用为1.80亿人民币，同比增长10.75%[20] - 公司财务费用为2.61亿人民币，同比减少10.58%[20] - 公司研发费用为1.37亿人民币，同比减少4.66%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿人民币，同比下降195.26%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1.17亿人民币，不适用[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.75亿人民币，同比减少16.79%[21] 风险管理 - 公司面临的市场风险主要包括宏观经济周期波动和市场竞争加剧，应对措施包括科学预判和深化改革[29] - 公司应对合同风险的措施包括健全风险管控体系和差别化管理，降低合同风险[29] - 公司针对客户资信风险采取一户一策制定针对性措施，确保责任、任务和考核落实[29] - 公司应对财务风险的措施包括定期梳理业务、降低财务费用和严格控制资金筹集、投资环节[30] 公司治理 - 公司聘任王省林为总经理，解聘其副总经理职务，选举王省林为公司第九届董事会董事[32][34][35] - 公司股权激励计划预留限制性股票已完成登记手续，共预留授予900.71万股限制性股票[36][37][38] 环境保护 - 公司废矿物油排放量为52.8吨，废乳化液排放量为204.2吨，废油漆渣排放量为1.6吨[40] - 公司对颗粒物的治理采用高效除尘器和废气治理工艺，工业炉窑与锅炉使用清洁能源天然气[40] - 公司完成了自行监测方案，按照要求委托第三方监测机构完成了排污口污染物上半年的自行监测[43] - 公司全面推进生态环境管理工作，按照排污许可证管理，开展自行监测并进行信息公开[45] - 公司综合能源消费量同比下降4.78%，二氧化碳排放量减少约8838吨[46] 社会责任 - 公司全面推进乡村振兴工作，将农业强、农村美、农民富纳入日常管理考核[47] - 公司驻村工作队在繁峙县抓党建促基层治理能力提升专项行动中推广信息化工作模式[48] - 公司驻村干部坚持驻村五天四夜，通过入户走访解决帮扶村民急难愁盼的问题[48] - 公司驻村干部发扬艰苦奋斗精神，确保在第一时间了解老乡的诉求，做好解释、沟通[48] - 公司驻村工作队为基层治理插上信息化翅膀，在全省得到推广[48]

太原重工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 一、总 则 第一条 为进一步规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件的规定以及《太原重工股份有限公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站和符合中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体正式公开披露。 第三条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息管理工作直接责任 人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券 部为内幕信 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-030 太原重工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年上半年总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定， ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-031 太原重工股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法 ...