太原重工股份有限公司独立董事 关于公司风电业务重组的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,我们就公司第九届董事会 2023年第五次临时会 议审议的《关于公司风电业务重组的议案》发表如下独立董事意 见: 1. 本次公司风电业务重组,有助于提高公司运营质量、提升 盈利能力,助力风电业务绿色低碳可持续发展,推动风电装备产 业链高质量发展。 2. 本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理 制度》的规定,关联交易已获得董事会同意,关联董事在审议该 关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。 上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。 3. 本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商 的契约自由原则,未损害公司及全体股东,特别是中小股东,的 利益。鉴于此,同意本次关联交易事项。 (以下无正文) (本页无正文,为太原重工股份有限公司独立董事关于公司风电 业务重组 ...

重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-040 太原重工股份有限公司 关于公司风电业务重组暨关联交易的公告 交易内容概述：为提升太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工" 或"公司"）运营质量，进一步聚焦主业，公司拟将拥有的部分风电项目资产和 负债，按基准日2023年8月31日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色市 能裕新能源有限公司(以下简称"百色能裕公司")后，将百色能裕公司100%股权 转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"），转 让价格为147,940.37万元。 太重集团直接持有公司48.22%的股权，为公司的控股股东，本次交易构 成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司向太重 集团转让所持太重（天 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-039 太原重工股份有限公司 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。 公司于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2023 年第三次临 时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 附：张新伟 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 2,569,890,607.94 | 22.89 | 6,645,652,107.02 | 8.56 | ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-035 太原重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百五十三条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 公司监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-037 太原重工股份有限公司 公司与关联方新增关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定 价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性产生影响。 关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，具 体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。2023 年 5 月 19 日，该事项 经 2022 年年度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第 六次会议 ...

太原重工股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,作 为公司的独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发, 基于独立判断,认真审议了公司第九届董事会第六次会议的议案 及相关资料,现就相关事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计事务所的议案 利安达会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验 和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。 我们认为:本次变更会计师事务所不存在损害上市公司及股 东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会相关决策程序 符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定。我 们一致同意上述议案。 二、关于增加 2023年日常关联交易预计额度的议案 我们认为:公司本次预计的与关联方增加的日常关联交易确 为根据公司实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原 则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产 生影响,符 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-034 太原重工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2023 年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。本 议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期将另行公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-036 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："利安达所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原聘任的会计 师事务所已连续11年为本公司提供审计服务，超过财政部规定的最长连续聘用会 计师事务所年限，公司拟变更2023年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所相关事项与致同所进行了充分沟通，致同所对变更事宜无异议。 太原重工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 截至 2022 年 ...

经查明，太原重工股份有限公司（以下简称太原重工或公司） 在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0179 号 关于对太原重工股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 太原重工股份有限公司，A 股证券简称：太原重工，A 股证券代 码：600169； 赵晓强，太原重工股份有限公司时任董事会秘书。 一、未及时披露重大诉讼 2022 年 7 月，杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 （以下简称拉弹泡公司）在大庆市中级人民法院向公司提起诉讼， 以公司在"黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡 300MW 风电项目" 中存在延期为由，要求公司支付延期到货违约金等合计 5.74 亿元。 该笔诉讼事项涉及金额占公司 2021 年经审计净资产的 11.96%，已 达到临时公告披露标准，但公司未能及时通过临时公告形式予以披 露，且在定期报告中也未披露该项诉讼，直至 2023 年 8 月 23 日才 在《关于涉及诉讼进展的公告》中予以披露。 二、未及时披露关联交易事项进展 1 2021 年 6 月 12 日，公司披露《关于向控股股东转让太重（天津） ...