河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | 二、具体议案内容 3 | | 1、关于续聘会计师事务所的议案 3 | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议议程 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。 第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事 项通过情况。 第六项：见证律师宣读法律意见。 第七项：主持人宣布股东大会结束。 2 一、会议时间：2024 年 12 月 16 日 下午 15:00 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 四、议程（现场部分）： 一、河南黄河旋风股份有限公司 第 ...

公司表现 - 黄河旋风在12月4日午后一度"闪崩"、打开涨停板，但最终顽强涨停，实现两连板 [1] - 公司2023年前三季度营收总计9.39亿元，营业成本8.42亿元，加上利息费用、管理费用等支出后，营业总成本达到13.17亿元，营业利润亏损4.39亿元 [11][12] - 公司2023年第一大主营产品超硬材料毛利率保持在16.7%以上，但国外地区营收仅有1.04亿元，占总营收比例6.6% [10] - 公司自2018年以来每年利息费用保持在3亿元以上，截至2023年三季度末，短期借款接近30亿元 [13] 行业地位 - 黄河旋风是国内超硬材料行业龙头，唯一全产业链布局的企业 [4] - 中国人造金刚石销量占世界市场的95%以上，立方氮化硼占世界市场的70% [3] - 中国2023年培育钻石毛坯产量超过2200万克拉，全球占比超70% [5] 出口情况 - 2023年前十月，中国超硬材料出口753.04吨，同比上涨15.36%，其中对印度出口量和出口额占比分别为22.32%、13.24% [6] - 商务部原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口 [2][6] 材料应用 - 超硬材料中的金刚石具有高硬度、高热导率和高化学稳定性，广泛应用于建筑、机械、石油开采、地质勘探等领域 [5] - 人造金刚石是国防军工、航空航天、芯片产业、汽车制造、基础建设、油气钻探等领域实现精密、超精密加工的关键必备工具 [5] 历史背景 - 中国第一颗人造金刚石于1963年在郑州诞生 [7] - 河南云集了大量金刚石企业，包括黄河旋风、四方达、力量钻石和惠丰钻石等上市公司 [8]

股价表现 - 公司股价盘中涨停，已连续3个涨停板，报5.05元 [1] - 连续涨停期间，公司股价累计上涨33.25% [2] 交易数据 - 公司换手率为1.96%，成交量为2500.31万股，成交金额为1.26亿元，涨停板封单金额为3.00亿元 [1] - 连续涨停期间，公司累计换手率为24.75% [2] 市值与融资 - 公司最新A股总市值为72.83亿元，A股流通市值为64.45亿元 [3] - 公司最新两融余额为2.31亿元，其中融资余额为2.31亿元，较前一个交易日增加48.00万元，环比增长0.21%，近3日累计增加2804.44万元，环比增长13.80% [3] 龙虎榜数据 - 公司因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净买入1150.15万元，营业部席位合计净买入5209.84万元 [3]

公司表现 - 黄河旋风(600172)今日涨停，全天换手率11.31%，成交额6.52亿元，振幅9.03% [1] - 龙虎榜数据显示，沪股通净买入948.90万元，营业部席位合计净买入4545.62万元 [1] - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.49%上榜，沪股通净买入948.90万元 [1]

许昌市国有产业投资有限公司 关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波 动的询证函》之回复 河南黄河旋风股份有限公司: 兹于今日收到贵公司《河南黄河旋风股份有限公司股票异 常波动的询证函》(以下简称"《询证函》"),贵公司股票于 2024 年 12月 2 目、12月 3 目、12月 4 目连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定,属于股票交易异常波动。我公司针对《询证函》 进行严格自查后,回复和声明如下: 作为贵公司控股股东,本公司不存在应披露而未披露的影 响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 许昌市国有产业投资有限公司 2024年12月4日 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月2 - 4日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][2][5] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[3] - 未发现重大媒体报道、传闻及影响股价重大事件[4] 人员交易情况 - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[4] 风险提示与信息渠道 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[5] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》，网站为上交所网站[5]

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-063 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-060 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子信息方式发出，于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如 下议案： 一、审议事项 1、关于续聘会计师事务所的议案 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：本议案 ...

人员数据 - 上年度末合伙人72人，注册会计师377人，有证券服务审计报告签署经验的130人[2] 业绩数据 - 2023年度收入46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2] - 2023年上市公司审计客户32家，挂牌公司91家，收费分别为3232.50万元、1305.70万元[3] - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000.00万元[3] 审计费用 - 本期和上期审计费用均为55万元，内控审计费用均为10万元[11][12] 监管情况 - 2021 - 2023年每年收一份证券监管行政监管措施，2名从业人员各受1次[3][4][5] 未来展望 - 2024年11月29日董事会和监事会通过续聘中勤万信为2024年度审计机构，待股东大会审议[14][15][16]

会议信息 - 公司第九届监事会第十一次会议通知于2024年11月27日发出，11月29日上午11:00召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 会议决议 - 会议通过续聘会计师事务所的议案，表决结果为3票赞同，0票反对，0票弃权[1]