河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 二、具体议案内容 3 | | 1、关于公司出售资产的议案 3 | | 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 4 | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 四、议程（现场部分）： 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。 第二项：主持人宣读本次大会的表决事项： 第三项：回答股东的提问(现场部分)。 1、关于公司出售资产的议案 第四项：填写表 ...

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-040 河南黄河旋风股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于出售资产暨关联交易 的公告》（公告编号：临 2023-037）。经核查发现部分内容有误，现就相关内容补充更 正如下： 更正前： ● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于 S225 省道东侧、规 划众品路南侧的资产组合。其中：房屋建筑物 3 项，建筑面积共计 36,886.46 平方米， 主要为多功能车间、南侧车间等；土地使用权 3 项，性质出让、用途工业，面积共计 174,091.76 平方米；在建工程 2 项，建筑面积共计 36,759.08 平方米,出售给河南黄河 实业集团股份有限公司（以下简称"黄河集团"），交易价格 36,250.39 万元。 一、关联交易概述 ...

河南黄河旋风股份有限公司拟投资项目 资产评估报告 河南金誉评报字（2023）第038号 (共 1 册,第 1 册) 河南金誉房地 2023年11月 07 河南金誉房地产评估有限公司 | | | | 摘 要 . | | --- | | 正 文 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概 | | 况 … | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、 评估方法 … | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . | | 附 件 ...

二、关于变更2023年度会计师事务所的议案 本次聘任2023年度审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求, 选聘的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的 资格,具有丰富的上市公司审计服务经验,具备为公司提供高质量专业服务的能 力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,不存在损害公司利益和 股东利益的情形。我们同意聘任中勤万信会计师事务(特殊普通合伙)所为公司 2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 河南黄河旋风股份有限公司独立董事:孙玉福、赵虎林、牛柯 2023年11月29日 (本页无正文,为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第九届董事 会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页) 河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于 公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 河南黄河旋风股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日以通讯方 式召开了第九届董事会第五次会议,我们作为公司的独立董事出席了本次会议, 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和相关法律法规的有关规定,经认真审阅相关议案,本着 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2023-039 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-037 河南黄河旋风股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 双方约定本次交易价格为 36,250.39 万元。 ● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于 S225 省道东侧、规 划众品路南侧的资产组合。其中：房屋建筑物 3 项，建筑面积共计 36,886.46 平方米， 主要为多功能车间、南侧车间等；土地使用权 3 项，性质出让、用途工业，面积共计 174,091.76 平方米；在建工程 2 项，建筑面积共计 36,759.08 平方米,出售给河南黄河 实业集团股份有限公司（以下简称"黄河集团"），交易价格 36,250.39 万元。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已由公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会 进行审议。 ● 除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易；与不 同关联人未发生与本次交易类别相 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-035 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00 以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议 案： 一、审议事项 1、关于公司出售资产的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权获得通过。 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 董事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-036 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 29 日上午 11:00 以现 场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案： 1、关于公司出售资产的议案 具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 河南黄河旋风股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 河南黄河旋风股份有限公司监事会 2023 年 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-038 河南黄河旋风股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审计机构 的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展需要，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对 2023 年 会计师事务所进行了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务 所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其对公司拟变更会计师 事务所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（ ...