河南黄河旋风股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张文明） 作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文明，男，中国籍，汉族，1965 年 9 月 25 日出生，中共党员，法律本科 学历。1993 年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997 年 7 月创办河南良仁 律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属 律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为"省直优秀律师事务所"。自河南良 仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州 市人民政府 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-022 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日(星期二) 至 5 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhxfzjb@hhxf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 情况、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 27 日(星期二)16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

河南黄河旋风股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带 强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的 专项说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"审计 机构"）受河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，公司董事会就涉及事项专项说明如下： 一、强调事项段涉及事项的基本情况 （一）中勤万信带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项如下 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"十五、其他重要事项"之 "3、内控缺陷导致涉案涉诉事项"所述，黄河旋风原控股股东河南黄河实业集 团股份有限公司，利用黄河旋风印章管理缺陷，在借款活动中将黄河旋风以共同 借款人等身份加盖黄河旋风印章，导致黄河旋风涉案涉诉。黄河旋风现控股 ...

河南黄河旋风股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中非独立董事 1 名，独立董事 2 名，主任委员为会计专业人士，人员构成如下： | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | | 牛柯 | 谭红梅、张文明 | 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内,公司第九届董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会委员 本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督的职责，主要会议情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作总结及 公司年度内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并 对内部审计出现的问题提出指导性意见。 ...

关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见的专项说明 勤信专字【2025】第 1213 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 财务报告非标审计意见 | 1-2 | | | 的专项说明 | | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见的专项说明 勤信专字【2025】第 1213 号 河南黄河旋风股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"黄河旋风"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了勤信审字【2025】第 2083 号带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计 类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》的相 ...

关于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情 况的评估报告 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意(京财会许可 [2013]0083 号)，2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的 《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会 计组织的成员所。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024 年末，中勤 万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 136 人。 公司审计业务由中勤万信河南分所(以下简称"河南分所")具体承办。河南 分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段 17 号 12 层 1207 号，截至 2024 年末，河南分所拥有 225 名员工，其 ...

河南黄河旋风股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等有关要求规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事杨波、张文明、孙玉福、离任独立董事牛柯的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨波、张文明、孙玉福、牛柯的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-021 河南黄河旋风股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执 行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于 2004 年 12 月，注册资本 1908.925809 万人民币，注册地址位于长葛市人民路 200 号，法定代表人刘林。 经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN)及附属设备、油压专用工作机械、 应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的 设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进 ...

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

关于对河南黄河旋风股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0910 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南黄河旋风股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0910 号 河南黄河旋风股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南黄河旋风股份 有限公司（以下简称黄河旋风公司）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日签发了勤信审字【2025】第 2083 号带强调 ...