融资信息 - 公司拟以107,199.76平方米自有房产和257,489.92平方米土地使用权作抵押，向交通银行许昌分行融资不超13,700万元，期限不超12个月，利率不超5%[10] 章程修订 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16][17] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈意见，同意则5日内发通知[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，召集人2日内公告[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内公告[17][18] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[19] - 担任破产清算公司董事等对破产负责，自清算完结之日起未逾3年不能担任董事[19] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负责，自吊销日起未逾3年不能担任董事[19] - 个人债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[19] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施不能担任董事[19] - 无民事或限制民事行为能力不能担任董事[19] 董事会设置 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1人[22] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 股东大会授予董事会公司资金、资产运用事项相当于公司最近一期净资产值20%以内（含20%）的决策权限[22] 组织架构调整 - 全文取消监事及监事会，由审计委员会履行职责[23] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”[23]

培育钻石板块市场表现 - 培育钻石板块出现短线拉升行情 黄河旋风（600172）涨停 力量钻石（301071）、惠丰钻石、四方达（300179）、潮宏基（002345）、国力股份等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金流向信息显示有资金提前布局迹象 [2]

公司基本信息 - 公司于1998年10月14日获批发行4000万股普通股，11月26日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为14.42184476亿元[4] - 公司股份总数为14.42184476亿股，均为普通股[8] 股份相关规定 - 1998年向发起人发行8200万股，占比67.21%，向公众发行4000万股含400万职工股[7][8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[11] - 发起人等股份转让限制规定[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[22] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] 董事相关规定 - 董事任期3年可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[46][47] - 董事选举相关规定，包括提名、投票等[39][40][41] - 独立董事任职限制规定[60] 利润分配相关规定 - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分配利润相关比例规定[78][79] - 利润分配政策制订和修改需经董事会、独立董事及股东会相关比例同意[82][83] 其他规定 - 公司需按规定时间报送年报、半年报、季报[76] - 公司合并、分立、减资等相关程序及规定[90][91] - 控股股东定义[99]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[7][8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元由董事会审议[9] 会议召集与召开 - 董事长应自接到明确充分书面提议后10日内召集和主持董事会会议[14] - 董事会定期会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开；临时会议可通讯进行并决议[20] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托他人出席会议，委托书应载明委托人和受托人信息等内容[19] 会议表决与决议 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二以上通过[23] - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事人数不足3人，交易提交股东会审议[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求会议暂缓表决[25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[23] 董事责任与免责 - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[26] 会议档案与公告 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据相关规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[39]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] 召集流程 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[9] - 不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案[9] 提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人应在收到后两日内发出补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[16] - 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[20] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违法违规的股东会决议[26] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[25] - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[24] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应作特别提示[21] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决应单独计票并披露[20]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][15] - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名[9] - 董事会设董事长1人，副董事长人数按需设定，由全体董事过半数选举产生[9][10] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事2/3以上通过[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[3] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[3] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] 股东大会相关 - “股东大会”表述统一修改为“股东会”[16] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会[5] - 董事会同意后5日内发出召开通知[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[6] - 股东授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[6] 董事任职限制与义务 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[7] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任，未逾3年不能担任董事[7] - 董事辞职生效或任期届满，对公司商业秘密保密义务仍有效[8] 董事会决策权限 - 股东大会授予董事会相当于公司最近一期净资产值20%以内资金、资产运用决策权限[10] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[10]

融资情况 - 公司以自有资产抵押向交通银行许昌分行融资，金额不超13700万元[1] - 融资期限不超12个月，利率不超5%[1] 抵押资产 - 抵押房产建筑面积107199.76平方米，土地使用权面积257489.92平方米[1] 其他 - 本次抵押不构成关联交易和重大资产重组，需股东大会审议[2] - 融资为满足资金需求，无不利影响，不损害中小股东利益[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月27日15点在河南长葛市人民路200号召开[4] - 网络投票6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议以自有资产抵押融资和修订《公司章程》议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[18] - 会议登记6月24 - 25日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[20] 公告信息 - 公告2025年6月12日发布，议案同日刊登[10][22] 公司通讯 - 地址河南长葛市人民路200号，邮编461500[22] - 电话、传真0374 - 6108986，邮箱hhxfzjb@hhxf.com[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2025-032 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 6 月 10 日以电子方式发出，于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、审议事项 （一）审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》 公司拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司许昌分行申请融资，总金额不超过 13,700 万元，期限不超过 12 个月， ...

培育钻石板块市场表现 - A股培育钻石板块午后走高 曼卡龙20cm涨停 潮宏基涨超7% 四方达涨超6% 黄河旋风涨超4% 力量钻石涨超3% [1]