河南黄河旋风股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2470 号 目 录 三、内部控制的固有局限性 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 附件： | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2470 号 河南黄河旋风股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"黄河旋风"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄河旋风 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （牛柯） 本人作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等公司相关制度 的规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人牛柯，中国籍，男，汉族，大学本科学历，金融学学士，工商管理硕士， 中级经济师，注册会计师。1996 年 8 月至 2004 年 5 月，在民生证券公司投资银 行部等部门任职；2004 年 6 月至 2006 年 6 月，在河南花园集团任职，并兼任下 属上市公司监事；2006 年 7 月至 2008 年 8 月，在融信资源控股公司任职；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，在河南豫海投资公司任职，负责证券期货投资业务；2009 年 12 月至今，在中原证券公司投资银行部门任职，具有丰富的投资银行从业 ...

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙玉福） 本人作为河南黄河旋风股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》等法律、法规的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 孙玉福，中国籍，男，1958 年 11 月出生，工学硕士学位，教授，现任郑州 大学材料科学与工程学院教授，河南省机械工程学会常务理事兼副秘书长，河南 省铸造学会秘书长，河南省铸锻协会执行会长。主持国家、河南省科技攻关和基 础研究项目 12 项，通过河南省省级鉴定项目 14 项，9 项获河南省科技进步奖， 先后在国内外杂志上发表论文 110 余篇。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （三）在公司董事会专门委员会的任职情况 根据我的专业经验和知识，本人在董事会的专门委员会中分别担任了职务， 报告期内，我作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略委员会成 员 ...

河南黄河旋风股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张文明） 作为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文明，男，中国籍，汉族，1965 年 9 月 25 日出生，中共党员，法律本科 学历。1993 年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997 年 7 月创办河南良仁 律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属 律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为"省直优秀律师事务所"。自河南良 仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州 市人民政府 ...

关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见的专项说明 勤信专字【2025】第 1213 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 财务报告非标审计意见 | 1-2 | | | 的专项说明 | | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见的专项说明 勤信专字【2025】第 1213 号 河南黄河旋风股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"黄河旋风"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了勤信审字【2025】第 2083 号带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计 类第 1 号》和《上海证券交易所股票上市规则》的相 ...

三、监事会将切实履行职责，持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应 措施，完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平，积极落实公司整改 情况，维护公司及全体股东的利益，保障公司健康、可持续发展。 河南黄河旋风股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 河南黄河旋风股份有限公司监事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带 强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的 专项说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"审计 机构"）受河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，公司监事会审阅了董事会就上述事项出具的专项说明，监事会发表 意见如下： 一、公司监事会尊重中勤万信的独立判断，同意审计机构出具的财务审计报 告及内部 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-022 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日(星期二) 至 5 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhxfzjb@hhxf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 情况、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 27 日(星期二)16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

关于对河南黄河旋风股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0910 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南黄河旋风股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0910 号 河南黄河旋风股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南黄河旋风股份 有限公司（以下简称黄河旋风公司）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日签发了勤信审字【2025】第 2083 号带强调 ...

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...