审计情况 - 中勤万信对公司2024年度财报和内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 债务问题 - 原控股股东使公司涉案涉诉，现控股股东已偿还部分本息[1] - 原、现控股股东承诺承担债务还款责任，公司未受实际损失[1] 内控管理 - 公司存在印章使用管理重大内控缺陷，2024年底已完成整改[3] 未来策略 - 完善内控管理体系，提高风险防范能力[5] - 加强审计委员会监督，汇报经营情况[5] - 加强人员制度学习，增强治理能力[5] - 强化规范运作，建立监管机制确保信披合规[5]

审计委员会构成 - 2024 年度公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，非独立董事 1 名，独立董事 2 名[1] 会议情况 - 2024 年度审计委员会召开 5 次会议，审议多项报告及续聘议案[2][3] 审计工作 - 监督评估外部审计机构，充分讨论沟通并推进年报审计[4][5] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信，审计委员会指导核查[8]

业绩数据 - 2024年营业收入审定数为130128.59万元[5] - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为1300万元[5] - 实际执行的重要性水平为650万元[5] 审计情况 - 中勤万信对黄河旋风2024年度财报于2025年4月29日出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] 其他事项 - 原控股股东致公司涉案涉诉，现控股股东已偿债，相关方承诺担责，未受实际损失[3]

人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人76人、注册会计师393人[2] - 2024年末河南分所225名员工，含注册会计师53人[2] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额47668.50万元[2] - 2024年上市公司年报审计31家，收费3342.50万元[2] 风险情况 - 近三年受行政监管措施2次，涉4名从业人员[3] - 2024年末职业风险基金余额5265.19万元[13] 业务能力 - 2024年制定合理审计方案，按时提交工作[10] - 担任2024年度审计配备专属团队[11] 信息安全 - 公司明确其信息安全责任，其制度有效执行[12]

河南黄河旋风股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等有关要求规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事杨波、张文明、孙玉福、离任独立董事牛柯的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨波、张文明、孙玉福、牛柯的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

公司代码：600172 公司简称：黄河旋风 河南黄河旋风股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

公司注册资本 - 河南黄河田中科美压力设备有限公司注册资本1908.925809万人民币[1] - 河南许钻科技有限责任公司注册资本10000万人民币[2] - 河南黄河实业集团汇丰物流有限公司注册资本400万人民币[2] - 河南烯碳合成材料有限公司注册资本1961.4万人民币[3] - 河南豫秀商务酒店有限公司注册资本5000万人民币[4] - 河南须河车辆有限公司注册资本3150万人民币[4] - 河南伊君医疗器械有限公司注册资本500万人民币[5] - 长葛市黄河电气有限公司注册资本160万人民币[6] - 许昌市国有产业投资有限公司注册资本20亿元[7] - 许昌数科供应链管理服务有限公司注册资本5亿元[8] 关联交易 - 2024年关联交易预计总金额26700万元，实际发生额19352.67万元[13] - 2024年向河南许钻科技代加工实际发生额13405.59万元，预计3500万元[13] - 2024年向许昌数科采购材料实际发生额5436.12万元，预计5000万元[13] - 预计2025年度日常关联交易总金额39300万元[16] - 2025年预计向河南许钻销售商品、采购材料金额10000万元[16] - 2025年预计向许昌产投采购设备金额10000万元[16] - 2025年预计向河南众诚业兴设备租赁等金额9500万元[16] 决策审议 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案经第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议[19] - 2025年4月29日第九届监事会第十三次会议审议通过相关议案[20] - 独立董事认为相关交易符合公司及全体股东利益，同意提交审议[20]

审计情况 - 中勤万信审计黄河旋风2024年度财报，2025年4月29日签发带强调事项段无保留意见报告[3] - 中勤万信核对汇总表与财报，未发现重大不一致[4] 资金占用数据 - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）如17000.31万元等[11] - 2024年期末占用金额有150.55万元等[11] - 2024年度偿还累计发生金额涉及152.36万元等[11]

审计工作监督 - 公司审计委员会对中勤万信2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计期间与中勤万信就审计重点内容充分沟通并督促提交报告[2] 资质与能力评估 - 公司审计委员会认为中勤万信具备审计资质和专业能力[1] - 审查中勤万信相关资质和执业能力[4] 审计结果审议 - 审计完成后与中勤万信沟通并审议表决2024年度财务报告[2][3] - 认为报告真实客观，同意提交董事会审议[3] 审计工作评价 - 中勤万信按时完成2024年年度报告审计相关工作[4] - 认为其在年报审计中坚持公允客观，遵守职业操守[4]

审计情况 - 中勤万信对公司2024年度财报及内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会态度 - 监事会同意财务及内控审计报告，认可董事会专项说明[1] 监事会职责 - 监事会监督公司完善内控体系，提高规范运作水平并落实整改[2]