河南黄河旋风股份有限公司 关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-016 （一）基本情况 近年来，超硬材料行业长期向好，发展趋势明确，黄河旋风作为超硬材料行业头部 企业，产品质量稳定、品种齐全。随着黄河旋风业务的不断拓展，对资金的需求不断增 加。为更好帮助黄河旋风发展，经许昌产投与黄河旋风友好协商，本着平等、互利、自 愿的原则，于 2024 年 2 月 29 日签署了《融资合作协议》，许昌产投或其关联公司拟与 黄河旋风进行合作，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多 种方式向其提供累计不超过 10 亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持。 资金支持方式包括但不限于直接借款、产业基金等多种形式，其中许昌产投通过直 接借款形式向黄河旋风提供的支持资金，分笔分期到位，并另行签署借款协议，每笔期 1 重要内容提示： 一、关联交易概述 为满足公司发展需要，许昌市国有产业投资有限公司（以下简称"许 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-017 河南黄河旋风股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600172 | 黄河旋风 | 2024/3/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：许昌市国有产业投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.36%股份的股东许昌市国有产业投资有限公司，在 2024 年 2 月 29 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 11 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-015 河南黄河旋风股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 1 日上午 11:00 以现场 方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案： 1、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案 具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告，该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 河南黄河旋风股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 1 第九届监事会第六次会议决议公告 ...

河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 二、具体议案内容 3 | | 1、关于修订《公司章程》的议案 3 | | 2、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案 6 | | 3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 4、关于选举第九届监事会监事的议案 9 | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)： 6、宣读投票情况； 第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事 项通过情况。 第六项：见证律师宣读法律意见。 一、会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15：00 二 ...

一、审议事项 1、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-014 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 1 日上午 10:00 以通讯 方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 1 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

公司监事会于近日收到监事姜改玲女士的书面辞职报告，因公司控股股东及 实际控制人发生变更进行改组监事会，辞去相关监事职务。姜改玲女士辞去监事 职务后，继续在公司任职。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事、监事辞职自公司召开 股东大会选举产生新的董事、监事后生效。公司董事会、监事会对上述董事、监 事在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-011 河南黄河旋风股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、辞职相关情况 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了董事 王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生的书面辞职报告，因公司控股 股东及实际控制人发生变更进行改组董事会，董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵 自勇先生、李涛先生辞去董事及董事会专门委员会职务。王裕昌先生、胡军恒先 生、赵自勇先生辞去上述职务后，继续在公司任职，李涛先生不再担任公司职务。 公司于 2 ...

河南黄河旋风股份有限公司 章 程 （2024 年 02 月修订） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | | 22 - | | 第一节 | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | | 26 - | | 第三节 | 董事会 - | | 29 - ...

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以传真和电子邮件方式发出，于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00 以通讯 和现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如 下议案： 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2024-009 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、关于修订公司章程的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 一、审议事项 1、关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-013 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召 开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据公司需要及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，拟对公司《公司章程》修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 总经理为公司的法 | | | 定代表人。 | 定代表人。 | | 2 | 第十三条 公司的经营宗 | 第十三条 公司的经营宗 | | | 旨：适应社会主义市场经济的要 | 旨：以客户为中心，依法经营，不 | | | 求，依法经营，科学管理，不断提 | 断提高经济效益和社会效益，使全 | | | 高社会效益和经济效益，使全体股 | 体股东获得满意的经济回报。 | | | 东获得满意的经济回报。 | | | | 第二十四条 公司在下列情 | 第二十四条 公司不得收购 | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 本公司股份。但是，有下列情形之 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 一的除外： | | | 公司的 ...