业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月30日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年06月23日至06月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱cxzy@shprd.cn提交问题 [2][4] 参会人员 - 董事长刘鹏先生、代行财务负责人职责的总裁杨喆先生、董事会秘书李荣森先生及独立董事张亮先生将出席说明会 [4] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [3] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与实时互动 [4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 联系方式 - 咨询联系人常女士，电话4000-960-980，邮箱cxzy@shprd.cn [5]

关联交易概述 - 公司拟向关联方温岭市民投建设有限公司申请不超过人民币1,000万元借款，借款利率为年息6%，期限6个月 [2] - 交易目的为补充流动资金，满足经营发展需要，不会影响公司正常业务开展 [2] - 公司以持有的桑日县金冠矿业有限公司100%股权（对应注册资本3,000万元）作为质押担保 [2] 关联人介绍 - 关联方温岭市民投建设有限公司为有限责任公司，注册资本30,369万元，成立于2018年1月16日 [3] - 截至2024年底，温民投建设总资产12,088.70万元，净资产1.70万元，2024年营业收入0万元，净利润-0.11万元 [3] - 截至2025年3月31日，温民投建设总资产12,088.63万元，净资产1.63万元 [3] 交易定价及合同条款 - 借款利率参照关联方实际融资成本协商确定，定价遵循公允原则 [4] - 借款合同约定分笔申请资金，每笔期限6个月，以股权质押作为担保 [4] - 合同包含偿还条款、权利义务及违约责任等具体内容 [6] 审议程序 - 独立董事专门会议及董事会均全票通过该议案，认为交易价格公允且符合公司利益 [6] - 本次交易无需提交股东大会批准 [6] 历史交易情况 - 过去12个月内公司与温民投建设未发生同类关联交易 [7]

担保情况概述 - 桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为借款提供股权质押担保，被担保债权本金限额为人民币1,000万元 [1] - 桑日金冠对公司的担保余额为1,000万元（含本次担保），2025年度公司担保预计额度中尚未使用的担保额度为3,127万元 [1] - 2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5,000万元，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] 被担保人基本情况 - 公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司，成立时间：1996年8月25日，注册资本：42,537.3万元人民币 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为57,242.78万元，净资产为10,356.42万元，2024年度营业收入为8,401.30万元，净利润为-19,338.49万元 [2] - 截至2025年3月31日，公司净利润为-533.03万元（未经审计合并口径） [2] 股权质押协议主要内容 - 担保金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如有） [3] - 本次担保不涉及反担保，逾期担保数量为1笔 [3] - 被担保人资产负债率超过70% [3] 担保的必要性和合理性 - 本次担保事项系桑日金冠为公司向关联方借款提供股权质押担保，在公司股东大会审议批准额度范围内 [4] - 担保符合公司经营实际及可持续发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] - 担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性 [4] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露日，公司、子公司为合并报表范围内的主体提供担保余额为56.71% [5] - 逾期担保数量为1笔 [5]

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第19次会议于2025年6月18日在浙江省杭州市召开，会议以现场结合通讯形式举行，应到董事5名，实到5名，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长刘鹏主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议 [1] 关联交易议案 - 董事会审议通过《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对或弃权 [2] - 公司拟向关联方温岭市民投建设有限公司申请借款以满足经营需求，具体交易细节详见同日披露的关联交易公告 [1] - 该议案已获独立董事专门会议事先审议通过，无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 相关公告同步发布于上海证券交易所官网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定信息披露媒体 [1]

业绩说明会安排 - 2025年6月30日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年6月23日至27日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长刘鹏等[5] - 联系人常女士，电话4000 - 960 - 980，邮箱cxzy@shprd.cn[7] 其他 - 2025年4月30日已发布2024年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

借款情况 - 公司拟向温民投建设借款不超1000万元，年利率6%，期限6个月[1][2][7] - 公司以桑日金冠100%股权质押，桑日金冠以广西国兴稀土40%股权担保[2][7] 关联方财务 - 2024年底温民投建设总资产12088.70万元，净资产1.70万元，营收0，净利润 - 0.11万元[5] - 2025年3月底总资产12088.63万元，净资产1.63万元，1 - 3月营收0，净利润 - 0.07万元[5] 审批情况 - 2025年6月16日独立董事会议、18日董事会均同意借款议案[10][11] - 本次交易无需股东大会批准，过去12个月无相关交易[3][11][12]

业绩数据 - 2024年营收8,401.30万元，净利润 -19,338.49万元[5] - 2025年1 - 3月营收24.77万元，净利润 -533.03万元[5] - 截至2024年12月31日，资产总额57,242.78万元，净资产10,356.42万元[5] - 截至2025年3月31日，资产总额54,057.54万元，净资产9,828.15万元[5] 担保情况 - 桑日金冠以广西国兴40%股权为公司借款1,000万元提供质押担保[3] - 桑日金冠对公司担保余额为1,000万元，2025年未使用额度3,127万元[4] - 2025年度子公司间相互担保总额预计不超5,000万元，授权期不超12个月[4] - 公司及子公司为合并报表内主体担保余额5,873万元，占2024年净资产比例56.71%[11] 其他要点 - 逾期担保数量为1笔[3] - 被担保人资产负债率超70%，投资者需注意风险[3]

会议情况 - 公司于2025年6月18日召开第九届董事会第19次会议[1] - 会议应到董事5名，实到董事5名[1] 借款议案 - 公司拟向关联方温岭市民投建设有限公司申请借款[1] - 借款议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票[2] - 议案已通过独董事先审议，无需提交股东大会[2]

股份转让 - 2025年4月13日华侨实业拟转让34,664,147股公司股份给辽宁璟铖，占总股本8.15%，每股3.283元，价款113,802,395元[1] - 2025年4月16日披露股份协议转让信息，截至披露日未过户[2] 协议终止 - 2025年6月9日因辽宁璟铖未足额支付价款逾期超20个工作日，华侨实业终止协议[3] - 终止转让不影响控制权、治理和日常经营，不损害公司及股东利益，不违法违规[5][6]

诉讼情况 - 自前次至公告披露日，未披露诉讼涉案金额约1382.99万元，占2024年经审计净资产13.35%[3][6] - 三起诉讼涉案金额合计1382.99万元，均处于诉讼中状态[12] 具体诉讼 - 上海强迅起诉上海筑闳两案，涉案金额分别为503.26万元和769.97万元[12] - 好居起诉上海筑闳，涉案金额为109.75万元[12]