业绩情况 - 2025年第一季度净利润 - 529.09万元[5] - 2025年第一季度扣非净利润 - 533.03万元[5] - 2025年第一季度营收24.77万元[5] - 2024年度多项利润指标为负且营收低于3亿[3] 股票相关 - 2025年5月6 - 25日十五个交易日九涨停[2] - 2025年5月6日被实施退市风险警示[3] - 若2025年年报不达标股票将终止上市[3] 公司治理 - 2024年11月8日实控人因集资诈骗被立案[6] - 控股股东股份全被司法冻结[7] - 6700万股将于5月27 - 28日司法拍卖[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月23日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为25.4712% [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事及高管出席情况 - 独立董事方友萍以通讯方式出席 [1] - 董事汪华斌以通讯方式出席 [1] - 部分董事因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 非累积投票议案 - 第一项议案通过率99.7495%（同意108,076,597股），反对率0.1376%（149,130股），弃权率0.1129%（122,200股） [1] - 第二项议案通过率99.7248%（同意108,049,797股），反对率0.1623%（175,930股），弃权率0.1129%（122,200股） [1] - 第三项议案通过率99.7238%（同意108,048,697股），反对率0.1633%（177,030股），弃权率0.1129%（122,200股） [1] - 第四项议案通过率99.6793%（同意108,000,497股），反对率0.1623%（175,930股），弃权率0.1584%（171,500股） [2] - 第五项议案通过率99.4549%（同意107,757,397股），反对率0.4889%（529,730股），弃权率0.0562%（60,800股） [2] 重大事项表决 - 5%以下股东对利润分配预案的同意票数为350股，反对30股 [2] - 2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案获250股同意，30股反对 [2] 法律意见 - 律师张馨儿、易慧出具法律意见书，确认股东大会程序及决议合法有效 [2] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知在上海证券交易所网站公告，内容包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] - 现场会议于2025年5月23日在杭州物产天地中心召开，同步提供上交所网络投票平台，网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [2] - 会议公告提前20日发布，实际召开程序与公告内容完全一致 [2] 参会人员构成 - 现场会议出席股东代表1名，持股101,664,147股（占总股本23.90%），均为股权登记日（2025年5月19日）在册股东 [3] - 网络投票股东210名，代表股份6,683,780股（占总股本1.57%），公司董事、监事及高管列席现场会议 [3][4] - 股东大会召集人为公司董事会，参会人员资格符合《公司法》及公司章程 [3][4] 议案表决情况 - 会议审议6项议案，内容与预通知完全一致，采用现场记名投票与网络投票并行机制 [4] - 现场表决由律师、股东代表及监事联合监票计票，网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [4] - 现场与网络投票结果合并统计后，全部议案均获合法通过 [4] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、召开流程、人员资格及表决程序均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [1][5] - 律师事务所确认本次股东大会决议法律效力完备 [5]

股东大会时间 - 2025年4月30日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开[5] 投票信息 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] 股东出席情况 - 现场1名股东代表101,664,147股，占总股本23.90%[7] - 网络210名股东代表6,683,780股，占总股本1.57%[10] 会议审议 - 审议议案共6项[11] - 现场记名投票，网络投票由上证所提供结果[12] 会议结果 - 投票结果合并统计，议案合法通过[13] - 股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人211人，持股108,347,927股，占比25.4712%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票108,076,597，比例99.7495%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票108,049,797，比例99.7248%[6] - 《2024年度报告》及摘要同意票108,049,797，比例99.7248%[7] - 2024年度财务决算报告同意票108,048,697，比例99.7238%[7] - 2024年度利润分配预案同意票108,000,497，比例99.6793%[8] - 非独立董事薪酬议案同意票107,757,397，比例99.4549%[9] 小股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配预案同意票6,336,350，比例94.8018%[10] - 5%以下股东对薪酬议案同意票6,093,250，比例91.1647%[10]

上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二零二五年五月 | | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 1 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关 人员作出答复或说明。 九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 ...

业绩情况 - 2025年一季度归母净利润 - 529.09万元[4] - 2025年一季度扣非归母净利润 - 533.03万元[4] - 2025年一季度营收24.77万元[4] 股票表现 - 2025年5 - 13日股价涨幅偏离值累计超12%[2] - 2025年5 - 14日连续七个交易日涨停[2] 退市风险 - 2024年度多项利润指标为负且营收低于3亿[3] - 2025年5月6日被实施退市风险警示[3] 公司治理 - 实控人余增云2024年11月因集资诈骗被立案调查[6] 股份情况 - 控股股东华侨实业持股全部被司法冻结[7] - 华侨实业6700万股将于5月27 - 28日司法拍卖[7]

股价与警示 - 2025年5月9 - 13日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%[2][4][10] - 2025年5月6日公司被实施退市风险警示（*ST）[2][10] 股权情况 - 华侨实业持股101,664,147股占23.90%，已全部司法冻结[2][6] - 67,000,000股将于5月27 - 28日司法拍卖[2][7][10] - 拟协议转让34,664,147股占8.15%[3][6][10] 业绩数据 - 2025年第一季度归母净利润 - 529.09万元[5] - 扣非后净利润 - 533.03万元，营收24.77万元[5] 其他风险 - 交替科技未偿还借款本金约379.11万元，公司担责[5][11] - 实控人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查[2][6] 交易情况 - 股价波动期间董监高、控股股东无买卖股票[7] - 华侨实业完成转让后控股权将变化[3][10]

控股股东信息 - 控股股东为浙江华侨实业有限公司[2] 信息披露与交易情况 - 截至2025年5月13日，控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 本次股票交易异常波动期，控股股东无买卖公司A股股票情形[1]

业绩数据 - 2025年一季度归母净利润 -529.09万元[4] - 2025年一季度扣非归母净利润 -533.03万元[4] - 2025年一季度营业收入24.77万元[5] 退市风险 - 2024年度相关指标为负且营收低于3亿，2025年5月6日被实施退市风险警示[3] - 若2025年年报相关指标为负且营收低于3亿或触及其他情形，股票将终止上市[3] 股价表现 - 2025年5月6 - 8日股价涨幅偏离值累计超12%，9日、12日继续涨停[2] 公司治理 - 2024年11月8日公司实控人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查[6] 股权情况 - 控股股东华侨实业持股101,664,147股，占比23.90%，已全部司法冻结[7] - 华侨实业所持67,000,000股将于2025年5月27 - 28日司法拍卖[7]