证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－011 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票方案调整涉及关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示： 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需取得公司 股东大会的审议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的审核批准以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册批复。上述事项能 否取得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）本次 拟向特定对象即控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华侨实业"）之控 股股东华侨商业集团有限公司（以下简称"华侨商业"）发行不超过 12,761.19 万股（含本数）A 股股票，发行价格为 3.86 元/股（以下简称"本次发行"）。本次 发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百 分之八十，定价基 ...

● 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致 同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－013 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。 独立董事专门会议已审议通过。 2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上 述议案进行了审议，经公司独立董 ...

担保情况 - 2022年10月为喜鼎建设与中信银行债务提供最高2000万元担保，期限三年[2] - 2023年10月27日喜鼎建设借款到期未还，担保逾期2000万元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额为0元，无逾期情况[3][6] 后续进展 - 喜鼎建设已偿付借款及应付利息[2] - 中信银行将尽快撤诉[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第7次会议于2023年12月22日通讯召开，5位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整第九届董事会专门委员会委员议案[1][2] - 审议通过聘任公司内审负责人议案，拟聘徐海燕[3][4][6] - 审议通过制定《采购管理制度》议案[7] 人员信息 - 徐海燕有相关学位和资格证，有多家公司任职经历[9]

诉讼金额 - 披露诉讼进展案件涉及金额896.06万元，新增诉讼案件涉及2057.28万元[2] 具体案件情况 - 多起案件处于执行、二审生效、一审调解生效或未开庭阶段，涉案金额从19万到2000万不等[1][4] 担保情况 - 公司为子公司2000万元综合授信业务提供连带责任保证担保逾期，法院已受理未开庭[5]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派钟洋律师、韩维律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送上海 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023-073 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、会议主持人：本公司董事长刘鹏 本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京市中伦（上海） 律师事务所的见证律师共同担任。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,794,2 ...

上海创兴资源开发股份有限公 司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：创兴资源 股票代码:600193 二零二三年十二月十五日 上海创兴资源开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 | | | | 一、本次股东大会会议须知 | ………………………………………………………………03 | | --- | --- | | 二、本次股东大会会议议程表 | ……………………………………………………………05 | | 三、本次股东大会审议的议案文件 | | | 议案1：关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | ………………………………………06 | | 议案2：关于变更会计师事务所的议案 | …… ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－070 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、 诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 14 次、自律监管措施 2 次。 中兴华所从业人员 34 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 37 次和自律监 管措施 4 次。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证 ...

同意将上述事项提交公司董事会及股东大会审议。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：方友萍、张亮 2023 年 11 月 27 日 1、关于公司变更会计师事务所的事项 我们在董事会审议之前，审查了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项 目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，并对此次变更会计 师事务所的原因进行了全面的了解和审查，认为此次变更理由恰当合理。 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 6 次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》 的有关规定，我们作为上海创兴资源开发股份有限公司的独立董事，已预先收到 公司第九届董事会第6次会议拟审议的相关议案。本着客观、公平、公正的原则， 我们对上述事项进行了事前审核，认真查阅了公司提供的相关资料，现发表意见 如下： ...