上海创兴资源开发股份有限公司 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－065 关于办公地址和投资者联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 行政办公地已于近日搬迁至新址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将具体 变更内容公告如下： 办公地址： 浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层 邮政编码： 310000 投资者联系电话：4000-960-980 公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者关 注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入64,162,382.93元，同比增长26.09%；年初至报告期末营业收入140,314,167.56元，同比减少27.46%[4] - 2023年前三季度营业总收入140,314,167.56元，较2022年前三季度的193,429,608.36元有所下降[21] - 2023年前三季度营业总成本138,525,864.06元，2022年前三季度为182,908,752.89元[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,780,297.24元；年初至报告期末为 -7,551,512.13元，同比减少195.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,195,369.10元；年初至报告期末为 -6,551,245.74元，同比减少261.81%[4] - 2023年前三季度净利润为-7,551,512.13元，而2022年前三季度为7,614,696.90元[22] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.018元/股，2022年前三季度为0.019元/股[23] - 2023年前三季度信用减值损失为-5,132,316.01元，2022年前三季度为-1,993,828.03元[22] - 2023年前三季度资产减值损失为-2,867,415.92元，2022年前三季度为-577,143.73元[22] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,026,615.83元；年初至报告期末为 -40,462,260.50元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-40,462,260.50元，2022年前三季度为-10,618,015.41元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143,122,937.34元，2022年前三季度为297,399,700.44元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为8,000,000.00元，2022年前三季度为70,800,000.00元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为215,695.95和1,992.03[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为7,784,304.05和70,798,007.97[27] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为25,000,000.00[27] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为49,870,369.54和428,912,812.56[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为74,870,369.54和428,912,812.56[27] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,262,847.22和2,026,580.95[27] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为52,274,942.73和488,430,382.11[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为53,537,789.95和490,456,963.06[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,332,579.59和 - 61,544,150.50[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,345,376.86和 - 1,364,157.94[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产716,607,249.06元，较上年度末减少1.40%；归属于上市公司股东的所有者权益310,296,916.09元，较上年度末减少2.56%[5] - 2023年9月30日货币资金为7,000,891.17元，2022年12月31日为19,208,513.03元 [15] - 2023年9月30日应收账款为398,668,837.00元，2022年12月31日为223,314,928.99元 [16] - 2023年9月30日流动资产合计526,210,943.94元，2022年12月31日为537,146,064.49元 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计190,396,305.12元，2022年12月31日为189,614,968.56元 [16] - 2023年9月30日资产总计716,607,249.06元，2022年12月31日为726,761,033.05元 [17] - 2023年9月30日短期借款为45,000,000.00元，2022年12月31日为20,000,000.00元 [17] - 2023年9月30日流动负债合计406,119,286.02元，2022年12月31日为408,303,257.67元 [17] - 2023年9月30日负债合计406,310,332.97元，2022年12月31日为408,303,257.67元 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计310,296,916.09元，较之前有所变化[18] 业务情况 - 报告期内建筑装饰业务受房地产市场等因素影响下滑，应收账款回款受影响，公司计提减值影响当期利润[6] - 公司以移动信息服务为基石业务向数字经济产业转型，新业务已开展并产生收入，收入结构持续优化[6] 其他收支情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1,016,000.00元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -779,904.17元，年初至报告期末为 -2,349,688.51元[9] 公司规划 - 未来公司将加强应收账款管理，加大新业务投入，拓展融资渠道推动转型[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,441 [12] - 前10名股东中，浙江华侨实业有限公司持股101,664,147股，持股比例23.90% [12]

上海创兴资源开发股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－062 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公 司"）2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 7,999,731.93 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司 对截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，计提各项资产相应减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1 月至 9 月各项资产合计计提减值 准备 7,999,731.93 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 5,244,524.28 | | 其他应收款坏账损失 | -112,2 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 总裁工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁及其他 高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，董事会秘书和财务负责人各一名， 由董事会聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持 公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第四条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）《公司法》 第一百四十六条规定情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

变更前的投资者邮箱地址：luojunqin_public@foxmail.com 变更后的投资者邮箱地址：cxzy@shprd.cn 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－064 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更公司投资者邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与上海创兴资 源开发股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的 投资者联系电子邮箱（以下简称"投资者邮箱"），此前使用的投资者邮箱同步 停用。具体变更情况如下： 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－063 上海创兴资源开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及主要内容 根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更对公司2023年1月1日财务报表无 重大影响，具体影响金额最终以经审计的数据为准。 根据准则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置 义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和 本次会计政策变更系根据财政部相关通知及要求进行，变更不会对公 司财务状况、经营成果等产生重大影响。 本次会计政策变更属于"根据法律 ...

《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 二、 关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－061 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 5 次会议通知。会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加 董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会 议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项： 一、 公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－060 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年10月26日 职工代表监事简历： 程远兮，女，汉族，1996 年生，英国拉夫堡大学硕士研究生学历。历任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、浙江互银股权投资基金管理公司 投资经理、华侨基金管理有限公司投资经理。2023 年 8 月至今，任职于上海创 兴资源开发股份有限公司。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 10 月 25 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工 代表大会的相关规定。鉴于蒋扬芬女士因工作安排变动原因，将不再担任公司第 九届监事会职工代表监事职务。经与会职工代表审议，一致同意选举程远兮女士 为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期一致。 程远兮女士任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任 ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立委员会召集人（召集人）一名，负责主持委员会工 作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第四章 决策程序 第十条 公司董 ...

上海创兴资源开发股有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年 度报告编制工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海创兴资源开发股有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件并负 责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事应及时听取公司经营层对公司本年度的生产经营情 ...