证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－057 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2023 年 9 月修订） 二、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度> 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 4 次会议通知，会议于 2023 年 9 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》 的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，拟聘任桑赫女士为公 司副总裁、董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。 桑赫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等相关规定。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第 4 次会议决议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海创 兴资源开发股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）《上海创兴资源开发股份 有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我 们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现于 2023 年 9 月 27 日对公司第 九届董事会第 4 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 对《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》的独立意见 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：张亮、方友萍 2023 年 9 月 27 日 综上，我们同意上述事项。 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023-058 上海创兴资源开发股份有限公司 桑赫女士简历见附件。 董事会秘书联系方式如下： 通讯地址：上海浦东新区康桥路 1388 号 关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了公 司董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告。骆骏骎先生因个人原因申请辞去公 司董事会秘书的职务。辞职后，骆骏骎先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日, 骆骏骎先生未持有公司股票。骆骏骎先生担任董事会 秘书期间工作勤勉尽责，在公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面都有 出色的表现，公司及董事会对骆骏骎先生任职期间的贡献表示感谢。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第 4 次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会 提名委员会遴选 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理行为，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，防范经营风险，维护股 东、债权人、公司的合法权益，规范公司的会计管理，提高会计工作水平和会 计信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《会计基 础工作规范》等相关法律法规以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及其全资子公 司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制的主体（以下简称"各子公司"）。 各子公司可根据实际情况，在本制度的原则下制订实施细则。 第三条 公司财务管理目标是健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基 础工作；并按照公司发展战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用， 加强财务监督，完善财务信息系统，不断提高公司的财务管理水平。 第四条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接 受有关主管部门检查和 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－059 总经理：郑坚 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-056）。 因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会 秘书。故需要对以下内容进行更新。 更新前： 参加人员 董事长：刘鹏 总经理：郑坚 董事会秘书：骆骏骎 财务总监：王志军 独立董事：方友萍 更新后： 参加人员 董事长：刘鹏 副总裁、董事会秘书：桑赫 财务总监：王志军 独立董事：方友萍 除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海创兴资源开发股份有限公司及其控股子公司（以下简称" 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设立内部审计部门，负责对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号： 2023-056 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 财务数据概述 - 营业收入为76,151,784.63元，较上年同期减少46.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2,228,785.11元，较上年同期减少74.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,644,123.36元，较上年同期减少46.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,435,644.67元，较上年同期减少461.56%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为320,328,389.65元，较上年度末增加0.59%[11] - 总资产为684,905,591.29元，较上年度末减少5.76%[11] - 基本每股收益为0.005元/股，较上年同期减少76.19%[11] - 2023年上半年稀释每股收益0.005元/股，同比下降76.19%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.006元/股，同比下降50.00%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.70%，同比减少2.09个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.83%，同比减少0.72个百分点[12] - 非经常性损益合计为 -415,338.25元，其中计入当期损益的政府补助1,016,000.00元，其他营业外收入和支出 -1,569,784.34元[12][13] - 2023年上半年公司实现营业收入7,615.18万元，同比减少46.58%；归属于母公司股东的净利润222.88万元，同比减少74.81%[18] - 营业收入7615.18万元，较上年同期1.43亿元减少46.58%，主要系工程项目工程量减少所致[20][21] - 营业成本6761.21万元，较上年同期1.25亿元减少46.12%，主要系工程项目工程量减少所致[20][21] - 销售费用29.21万元，较上年同期92.58万元减少68.45%，主要系子公司销售业务支出减少所致[20][22] - 货币资金期末数248.93万元，较上年期末1920.85万元减少87.04%，主要系本期业务规模缩小连带影响[24] - 短期借款期末数4500万元，较上年期末2000万元增加125%，主要系本期借款增加所致[24] - 2023年上半年营业总收入7615.18万元，2022年同期为1.43亿元，同比下降46.58%[64] - 2023年上半年营业总成本7579.78万元，2022年同期为1.35亿元，同比下降43.33%[64] - 2023年上半年营业利润500.95万元，2022年同期为1179.36万元，同比下降57.52%[65] - 2023年上半年净利润222.88万元，2022年同期为858.75万元，同比下降74.05%[65] - 2023年上半年基本每股收益0.005元/股，2022年同期为0.021元/股，同比下降76.19%[66] - 2023年上半年末资产总计3.13亿元，2022年末为3.18亿元，同比下降1.5%[63] - 2023年上半年末负债合计4861.49万元，2022年末为4867.49万元，同比下降0.12%[63][64] - 2023年上半年末所有者权益合计2.65亿元，2022年末为2.69亿元，同比下降1.38%[64] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 381.99万元，2022年同期为460.21万元[67] - 2023年上半年净利润为-3819880.01元，2022年同期为4597923.38元[68] - 2023年上半年综合收益总额为-4817625.84元，2022年同期为4597923.38元[68] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38435644.67元，2022年同期为10630578.01元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1992.03元[69] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20945532.88元，2022年同期为-14142222.55元[69] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-17490111.79元，2022年同期为-3513636.57元[70] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-257367.46元，2022年同期为9123.72元[70] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-257367.46元，2022年同期为9123.72元[71] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1870614.27元[72] - 2023年上半年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益变动1231039.28元[72] - 2023年上半年专项储备本期提取320,033.05元[73] - 2023年上半年其他项目金额为319,541.94元[73] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为320,328,389.65元[73] - 2023年上半年综合收益总额为8,849,238.54元，所有者投入和减少资本为 - 38,027,281.63元[74] - 2023年母公司所有者权益综合收益总额为 - 4,817,625.84元，本期增减变动金额为 - 4,710,465.84元[77] - 2022年母公司所有者权益综合收益总额为4,597,923.38元，本期增减变动金额为4,705,083.38元[78] - 期末货币资金余额为2489258.62元，较期初的19208513.03元大幅减少[159] - 期末应收账款账面余额为209039234.47元，坏账准备为11678954.05元，计提比例5.59%[161][162] - 期末按欠款方归集的应收账款余额前五名合计占比100%，其中云南龙杰旅游开发有限公司占49.90%[163] - 期末预付款项余额为10037954.83元，其中1年以内占比50.86%，1年以上占比49.14%[165] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为3654593.23元，占预付款项期末余额合计数的36.41%[167] - 其他应收款期末余额为728,151.87元，期初余额为1,753,852.55元[168] - 按账龄披露其他应收款期末账面余额合计240,209,582.32元，其中5年以上为239,427,233.29元[169] - 按款项性质分类其他应收款期末账面余额合计240,209,582.32元，期初为241,324,466.39元[169] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额为239,570,613.84元，6月30日余额为239,481,430.45元，本期计提 -89,183.39元[170] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款合计240,209,082.50元，占比99.99%，坏账准备期末余额239,466,405.46元[172] - 存货期末余额为58,916.55元，期初余额为58,916.55元[172] - 合同资产期末账面余额为265,939,178.26元，期初账面余额为264,299,785.95元[173] - 其他流动资产中待抵扣税金期末余额为20,793,317.21元，期初余额为15,686,006.44元[173] - 其他流动资产中预付所得税期末余额为1,071,124.79元[173] - 其他流动资产期末合计21,864,442.00元，期初合计15,686,006.44元[173] - 公司对广西国兴稀土矿业有限公司长期股权投资期初余额为10,702,865.18元，追加投资629,896.69元，期末余额为117,227,323.72元[175] - 公司对上海振龙房地产开发有限公司其他权益工具投资期末和期初余额均为173,400,700.82元[175] - 公司固定资产期末余额为9,585.52元，期初余额为18,162.56元[175] - 公司固定资产本期累计折旧增加8,577.04元，期末累计折旧为141,245.96元[176] - 公司未经抵销的递延所得税资产期末余额为3,003,070.46元，期初余额为5,493,240.00元[178] - 公司其他权益工具投资可抵扣暂时性差异期末为3,990,983.32元，期初为997,745.83元[178] - 公司信用减值准备可抵扣暂时性差异期末为11,717,151.20元，期初为16,997,137.08元[178] - 公司与诉讼有关的预计负债可抵扣暂时性差异期末为295,130.64元，期初为984,839.60元[178] - 未确认递延所得税资产期末余额为4.51亿元，期初余额为4.94亿元，可抵扣亏损期末余额为2212.89万元，期初余额为6602.83万元[179] - 短期借款期末余额为4500万元，期初余额为2000万元，新增2500万元借款来自中国工商银行上海市世博支行[179][180] - 应付账款期末余额为2.37亿元，期初余额为2.99亿元，其中应付采购货款和应付工程分包款均有减少[181] - 应付职工薪酬期末余额为57.26万元，期初余额为63.61万元，本期增加527.04万元，本期减少533.39万元[182] - 应交税费期末余额为1.52万元，期初余额为234.79万元，企业所得税期末余额为233.34万元[183] - 其他应付款期末余额为2898.71万元，期初余额为3063.42万元，其中往来款和应付员工款项有变动[183][184] - 其他流动负债期末余额为5283.05万元，期初余额为5484.11万元，待转销项税额和其他与诉讼有关的预计负债有变化[184] - 可抵扣亏损将于2023 - 2028年到期，2023年到期金额为4774.07万元[179] - 账龄超过1年的重要应付账款期末余额为1.54亿元，原因是尚未结算的工程款[181] - 账龄超过1年的重要其他应付款期末余额为1502.24万元，包括往来款和应付员工款项[184] - 公司股份总数为425,373,000股，较期初无变动[186] - 资本公积期末余额为147,831,531.62元，较期初增加319,541.94元[186] - 其他综合收益期末余额为 -7,274,870.14元，较期初减少997,745.83元[187] - 专项储备期末余额为320,033.05元，较期初无变动[187] - 盈余公积期末余额为48,812,206.57元，较期初无变动[188] - 未分配利润期末余额为 -294,733,511.45元，本期归属于母公司所有者的净利润为2,228,785.11元[188] - 主营业务收入本期为76,151,784.63元，较上期的142,544,439.27元下降[189] - 主营业务成本本期为67,612,088.64元，较上期的125,494,775.88元下降[189] - 2023年上半年工程承包服务合同收入76151784.63元[190] - 主营业务中建筑装饰本期营业收入34592451.08元，营业成本30780672.36元；土建施工本期营业收入41559333.54元，营业成本36831416.28元[190] - 主营业务收入按地区划分，华东本期营业收入20946259.80元，营业成本19143863.98元；西南本期营业收入55205524.82元，营业成本48468224.66元[190] - 2023年上半年税金及附加合计40572.59元，上期为155896.71元[191] - 2023年上半年销售费用合计292087.13元，上期为925757.36元[191] - 2023年上半年管理费用合计6411857.21元，上期为6783650.20元[191] - 2023年上半年财务费用合计1441196.68元，上期为1332804.77元[192] - 2023年上半年信用减值损失合计5281985.88元，上期

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 3 次会议通知。会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加董事 5 名。 会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董 事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项： 一、 公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－054 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 3 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事阙江阳先生的反对理由： 该报告中对于公司向数字经济转型的风险及 合规性没有充分披露，故对此议案投反对票。 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 29 日的上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023-052 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 漳州大洋投资股 | 5%以上非第一 | 37,393,771 | 8.79% | IPO 前取得：14,165,340 股 | | | 份有限公司 | 大股东 | | | 其他方式取得：23,228,431 | 股 | 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股东漳州大洋投资股份有限公司（以下简称"漳州大洋"）持 有公司股份 37,393,771 股，占公司总股本的 8.79%。 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 上海创兴资源开发股份有限公司关于持股 5%以上股 东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...