审计机构变更 - 2024年11月10日审计委员会提议变更审计机构[2][4] - 2024年11月28日董事会表决通过变更议案[3] - 2024年12月16日股东大会审议通过变更议案[3] 审计机构情况 - 聘请中兴财光华所为2024年度审计机构[1] - 2023年末合伙人183人、注会824人等[1] - 2023年度业务收入110263.59万元等[1] 审计工作沟通 - 2024年12月审计委员会召开审计工作沟通会[4] - 审计委员会认为其完成2024年度审计工作较好[6]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行有效[18] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度并加强管理[18] 其他信息 - 董事长为刘鹏（已获董事会授权）[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额错报≥3%、营收总额错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失2000万元以上为重大缺陷[16]

组织调整 - 2024年8月29日公司调整审计委员会成员，由方友萍、刘鹏、张亮组成[1] 审计工作 - 2024年审计委员会召开11次会议，议案全票通过[3][4][5] - 2024年11月10日提议变更中兴财光华所为审计机构[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行监督职能维护公司及股东利益[13]

业绩总结 - 2025年第一季度公司坏账准备转回1,310,027.40元[2][4][10] - 应收账款坏账准备转回1,309,111.11元[5] - 其他应收款坏账准备转回916.29元[5] 财务策略 - 公司对2025年第一季度各项资产进行减值测试并计提准备[3] - 按差额现值计量应收、其他应收、合同资产信用损失[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提坏账及资产减值准备合计175,069,800.06元[1][3][4][9] - 应收账款坏账准备本期发生额161,928,436.08元[4] - 合同资产减值准备本期发生额11,282,260.41元[4] 其他 - 应收账款、其他应收款、合同资产组合各有依据[7][8] - 2024年度计提减值准备符合规定，能公允反映资产状况[9]

董事会构成 - 公司第九届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[1] 独立董事情况 - 独立董事为方友萍女士和张亮先生[1] - 2024年度未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司净亏损193384912.44元[1] - 2020 - 2024年经营活动现金流净额连续5年为负[1] 财务状况 - 2024年末现金及现金等价物3540940.37元[1] - 2024年末流动负债高于流动资产88725715.54元[1] 公司风险 - 实控人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查[2] - 控股股东股份被质押、司法冻结[2] 新策略 - 加强应收账款管理并加大回收力度[3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月23日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告等6项[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月19日[15] - 会议登记时间为2025年5月22日[18] 联系信息 - 会议联系电话为4000 - 960 - 980，通讯地址邮编为310000[18]

会议信息 - 上海创兴资源开发股份有限公司第九届监事会第9次会议于2025年4月28日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案表决全票通过[4][7]

审计相关 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具带特定说明段无保留意见审计报告[1] - 公司董事会就非标准审计意见出具专项说明[1] 监事会意见 - 监事会同意董事会专项说明，要求公司推进措施维护股东权益[1] - 监事会发布意见时间为2025年4月28日[2]