证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-067 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00- 15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-066 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉 ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-065 大唐电信科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购并注销业绩补偿 股份、减少注册资本事项，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第八届董事会第五十五 次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订。 主要修订如下： | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本 130,961.6829 万元。 | 第六条 | 公司注册资本 130,360.3541 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司的股份总数为 130,961.6829 | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 万股，均为普通股。 | | 130,360.3541 | 万股，均为普通股。 | 上述修订尚须获得公司股东大会的批准，尚需在工商管理 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-064 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 2024 年 9 月 11 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司 转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。公司董事 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 唐电信"）将所持有的国兴网络有限公司（以下简称"国兴网络"）37.23% 股权、南京云科股权投资基金管理有限公司（以下简称"南京云科"） 40%股权和北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京云 科"）20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信 息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"）的间接全资子 公司联芯科技有限公司（以下简称"联芯科技"），转让价格为 9,847.76965 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权的三名非关联董事一致 同意该关联交易事项。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次交易尚需提交公司股东大会 ...

北京云科创新投资合伙企业（有限合伙） 审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日止 目 录 | 一、审计报告 | | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1. | 资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2. | 利润表 | 3 | 页 | | 3. | 现金流量表 | 4 | 页 | | 4. | 所有者权益变动表 | 5—6 | 页 | | 5. | 财务报表附注 | 7—23 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00470216 号 大唐电信科技股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了北京云科创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称北京云科合伙 企业）财务报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-5 月、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北京云科合伙企业 2024 年 5 月 31 日、 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-062 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 115 致:大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2024年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见 书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会")《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》等有关法律、法规和规 范性文件的要求以及《大唐电信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的相 关规定而出具。 本所律师声明: 本所律师出具本《法律意见书》的前提为: 1、公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、 电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复 印件材料与正本原始材料一致 ...

因公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大唐联诚"） 2023 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿 责任人电信科学技术研究院有限公司（以下简称"电信科研院"）、大唐 电信科技产业控股有限公司（以下简称"大唐控股"）需对公司进行业绩补 偿。公司分别以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的 公司股份进行回购并全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 8 月 28 日出 具的《证券过户登记确认书》，电信科研院、大唐控股合计持有公司的 6,013,288 股股票已过户至公司回购专用证券账户。公司本次回购的股份数 量为 6,013,288 股，占回购前公司总股本的 0.46%，回购总价款为人民币 2.00 元。 实施回购注销股票 6,013,288 股后，股份总数将由 1,309,616,829 股变更为 1,303,603,541 股 ， 公司 注 册资 本 由 1,309,616,829 元 人 民 币变更 为 1,303,603,541 元人民币。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 4 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议文件 1.关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案············································1 议案 1： 关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）调整 2024 年日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内 容如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）日常关联交易调整情况 1.日常关联交易预算调整情况 公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算27,814.00万元，其中： 增加关联人贷款预算20,000.00万元、增加关联人财务费用预算190.00万元、增加向关 联人购买原材料预算457.50万元、增加向关联人提供劳务预算6,000.00万元、增加接受 关联人提供的劳务预算8.00万元、增加与关联人其他预算1,158.50万元；调减向关联方 销售产品、商品预算4,398. ...