大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐联诚信息系统技术有限公司拟协议转让其持有的宸芯科 技股份有限公司股权所涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2589 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 11 月 20 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第2589 号 HE 日日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报 ...

1 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于 2024 年 5 月 19 日已任期届满。公司于 2024 年 5 月 16 日披露了《大唐电信科技 股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换 届。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司 2024 年第 3 次员工代表大会于 2024 年 11 月 29 日决议，选举戎玉女士为公司 第九届监事会职工监事（简历详见附件）。 根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监 事会。公司第九届监事会任期自公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生第九 届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第 八届监事会继续履行职责。 戎玉女士具备担任公司监事的资 ...

大唐电信科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-092 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人，注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入： 294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元。 2023 年度上市公司审计客 ...

3-1-1 | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-10 | 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 | 一定不 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:宸芯科技股份有限公 | | | 单位:人民币 | | 项 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31 B | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1.862.256.335.16 | 1,202,158,749. | | 交易性金融资产 | 五、2 | 300,040,880.50 | 612,130,606. | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、3、十五、1 | 3.211.662.00 | 1,067,21 ...

大唐电信科技股份有限公司 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名胡军统为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-090 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月2日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五十七次会议审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》， 同意公司调整2024年日常关联交易预算。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易基本情况 1.日常关联交易预算调整情况 公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,202.50万元，其 中：增加向关联人提供劳务预算305.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算 1,892.50万元、增加与关联人其他预算5.00万元。具体如下： 1 本关联交易不需要提交股东大会审议。 日常关联交易 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-094 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第六次临时股东大会 至 2024 年 12 月 18 日 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名刘 欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立 董事候选人，其中胡军统先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。 公司将召开 2024 年第六次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事 和独立董事选举将以累计投票制方式进行。公司第九届董事会董事将于股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 1 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-095 大唐电信科技股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-088 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第五十七次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案》 同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网 站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于大唐联诚 ...