大唐电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名刘保钰为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-091 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 大唐联诚将所持有的宸芯科技 2,800.00 万股股份以非公开协议转让的方式 转让给公司控股股东中国信科集团，转让价格为 9,800.00 万元，以现金方式支 付。 本次交易的目的和原因：进一步聚焦"安全芯片+特种通信"主业，同时有 利于中国信科集团优化调整下属公司宸芯科技的股权结构。 2024 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于大唐 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 唐电信"）控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大 唐联诚"）将所持有的宸芯科技股份有限公司（以下简称"宸芯科技"） 2,800.00 万股股份以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国 信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"），转让价格 为 9,800.00 万元。本次 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-089 （一）审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出第 八届监事会第二十二次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 大唐电信科技股份有限公司 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 大唐电信科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 1 同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自 股东大会审议通过之日起至第九届监事会三年任期届满。具体内容详见上海证券 交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的 公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名张志亚为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-093 2 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 建设。 | | | | （六）领导公司思想政治工作、企业文 | | | | 化建设和工会、共青团等群团组织，支 | | | | 持职工代表大会开展工作。 | | | | 第一百八十三条 公司党委应根据《党 | - | | 6 | 章》等党内法规制度，制定完善议事规 | | | | 则。 | | | | - | 第一百零二条 按照有关规定制定重大经 营管理事项清单。重大经营管理事项须经 | | 7 | | | | | | 党委前置研究讨论后，再由董事会等按照 | | | | 职权和规定程序作出决定。 | | | - | 第一百零三条 坚持和完善"双向进入、交 | | | | 叉任职"领导体制，符合条件的党委班子 | | | | 成员可以通过法定程序进入董事会、经理 | | | | 层，董事会、经理层成员中符合条件的党 | | 8 | | 员可以依照有关规定和程序进入党委。 | | | | 党委书记、董事长由一人担任，党员总经 理一般担任党委副书记。根据 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-087 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 11 月 1 日、4 日和 5 日连续 3 个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 11 月 1 日、4 日和 5 日连续 3 个交易日日收盘价格 跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易价格异常波动的情形。 （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、公司关注并核实的相关情况 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大 ...

大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]111号)已收悉。现就来函问询事项 复函如下: 中国信息通信科技集团有限公司 r and the first 中国信息 2024,年11月5日 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-086 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件完结 公司下属子公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告） 涉案的金额：12 个涉诉案件起诉金额合计 173,770,613.08 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已按照《履行判决协议书》 及《执行和解协议》进行账务处理，案件终结对公司损益无负面影响。 2022-082）、2023 年 4 月 28 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年年度 报告》、2023 年 8 月 30 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》、2023 年 11 月 30 日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、仲裁的 公告》（公告编号：2023-051）、2023 年 12 月 7 日、12 月 9 日披露的《大唐电信 科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》（ ...

重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续 3 个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-085 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易在 2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续 3 个交易日日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大资产重 组、股 ...