大唐电信科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 27 日 大唐电信科技股份有限公司 本次交易的目的和原因：优化资产结构，进一步聚焦"安全芯片+特种通信"主业， 更好地配置资源，提升上市公司质量。 2024 年 9 月 11 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于公司转让参 股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案》。公司董事会在审议上述 关联交易时，四名关联董事回避，有表决权的三名非关联董事一致同意该关联交易事项。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 2024年第五次临时股东大会会议文件 1.关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额的议案 ······1 2.关于修订《公司章程》的议案··································································11 议案 1： 关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权 和北京云科财产份额的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）转让参股企业国兴网 ...

中国信息通信科技集团有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]92号)已收悉。现就来函问询事项复 函如下: 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 t IDES 官 dilla 集团有限公司 中国信息 油结科技 18 日 202/19045900 0 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-069 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日股票 价格涨停，股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 9 月 12 日、13 日和 18 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和 ...

一、本次诉讼的基本情况 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-068 大唐电信科技股份有限公司 北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐电信科技股份有限公司（下称"公 司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐微电子"）、北京实利通 和科技发展有限公司间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院（下称"海淀法院"） 提起 12 个诉讼，起诉金额合计 173,770,613.08 元。海淀法院做出一审判决后， 大唐微电子不服，向北京市第一中级人民法院提起上诉。北京市第一中级人民法 院已就 12 个涉诉案件之中的 10 个案件做出终审判决。详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日、7 月 26 日、8 月 11 日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、 仲裁的公告》（公告编号：2022-038、2022-069、2022-073）、2022 年 8 月 30 日 披露的《大唐电信科技股份有限公司 2 ...

国兴网络有限公司 审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日止 录 | -、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 页 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 页 | | 3. 合并利润表 | 5 页 | | 4. 母公司利润表 | 6 页 | | 5. 合并现金流量表 | 7页 | | 6. 母公司现金流量表 | 8页 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 9-10页 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 页 | | 9. 财务报表附注 | 13-88 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org/ 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00470213 号 大唐电信科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了国兴网络有限公司(以下简称国兴网络公司)财务报表,包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 1-5 月、 2023 年度的合并及 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的北京云科 创新投资合伙企业(有限合伙 )合伙权益所涉及的 北京云科创新投资合伙企业(有限合伙 )部分有限 合伙人权益价值 资产评估报告 东 洲评报字【2024】第 1833 号 ( 报告书 ) 共1册 第1册 上海东 洲资 2024年9月2日 中国资产评估协会 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 资产评估业务报告备案回执 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的南京云科 股权投资基金管理有限公司股权所涉及的南京云科 股权投资基金管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东 洲评报字【2024】第 1832 号 ( 报告书 ) 共1册 第1册 上海东 洲资 2024年9月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402280 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202408115）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第 1832 号 | | 报告名称： | 大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的南京云科 股权投资基金管理有限公司股权所涉及的南京云科 | | | 股权投资基金管理有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论： | 5,369,629.52 元 | | 评估报告日： | 2024 年 09 月 02 日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 冯赛平（资产评估师） 会员编号：31200002 | | | 赵丹 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐电 信科技股份有限公司拟转让持有的国兴网络 有限公司股权所涉及的国兴网络有限公司股东全部 权益价值 资产评估报告 东 洲评报字【2024】第 1770 号 ( 报告书、说明及附件 ) 共1册 第1册 上海东 洲资) 2024年9月2日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402267 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202408114）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第 1770 号 | | 报告名称： | 大唐电信科技股份有限公司拟转让持有的国兴网络 有限公司股权所涉及的国兴网络有限公司股东全部 权益价值 | | 评估结论： | 235,387,591.55 元 | | 评估报告日： | 2024 年 09 月 02 日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 冯赛平（资产评估师） 会员编号：31200002 | | | 赵丹丹（资产评估师） 会员编号：31180025 | ( ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-063 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京 云科财产份额的议案》。 同意公司转让参股企业国兴网络、南京云科股权和北京云科财产份额。具体 内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产 暨关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所 ...

审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日止 目 录 | | | 二、审计报告附件 南京云科股权投资基金管理有限公司 | | | 2. 母公司资产负债表 3—4 页 3. 合并利润表 5 页 4. 母公司利润表 6 页 5. 合并现金流量表 7 页 6. 母公司现金流量表 8 页 7. 合并所有者权益变动表 9—10 页 8. 母公司所有者权益变动表 11—12 页 9. 财务报表附注 13—51 页 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00470214 号 大唐电信科技股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了南京云科股权投资基金管理有限公司（以下简称南京云科公司） 财务报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年 1-5 月、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了南京云科公司 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 ...