证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-081 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-076 浙江瀚叶股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限 公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚叶能源科技有限公司、江苏瀚叶铜 铝箔新材料研究院有限公司均为公司全资子公司。亨通精密铜箔科技（德阳）有 限公司为公司控股 51%的子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为前述子公司提 供担保额度人民币 145,000.00 万元及美元 2,000.00 万元，担保总额度占公司最 近一期经审计净资产的 51.56%，占公司最近一期经审计总资产的 47.98%。截至 本公告披露日，公司对前述子公司对外担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司其他股东将 按将其持股比例提供担保或反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人上海瀚叶能源科技有限公司系公司全资子公 ...

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在 年度报告编制、披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等规范性文件和《浙江瀚叶股份有限公司章程》《浙江瀚叶股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容，杜绝内幕交易等违法违规行为。 第二章 具体规定 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务总监应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 " ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-073 浙江瀚叶股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次变动属于浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）之控股股东亨 通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）股权结构发生变动，本次变动未导致 控股股东所持有的公司股份数量和比例发生变化。 本次控股股东股权结构变动后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化， 公司控股股东仍为亨通集团，公司实际控制人仍为崔根良先生、崔巍先生。本次 控股股东股权结构发生变动事项，不会对公司治理和持续经营产生影响。 近日，公司接到公司控股股东亨通集团通知，获悉其股权结构拟发生变动， 现将相关情况公告如下： 亨通集团将就本次增资的申请材料提交至苏州市吴江区行政审批局办理变更 登记手续。 二、控股股东及其一致行动人合计持有公司股份情况 1 截至本公告披露日，亨通集团及其一致行动人苏州亨通永旭创业投资企业（有 限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.58亿元，同比增长34.59%，主要因兽药产品销售价格上涨、销量增加[5][9] - 2023年前三季度营业总收入4.39亿元，较2022年前三季度的4.30亿元增长2.24%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5244.61万元，同比减少64.73%，因上年同期处置长期股权投资获较大投资收益，本报告期无此事项[6][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比减少70.30%，因上年同期处置长期股权投资获较大投资收益，本年无此事项[6][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5147.44万元，同比增长43.37%，因兽药产品销售收入增加、毛利率提升[6][10] - 2023年前三季度净利润1.59亿元，较2022年前三季度的5.45亿元下降70.76%[25] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.62亿元，2022年同期为5.46亿元[26] - 2023年前三季度少数股东损益为 - 276.26万元，2022年同期为 - 69.03万元[26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，同比减少60.00%，因上年同期处置长期股权投资获较大投资收益，本报告期无此事项[6][10] - 年初至报告期末基本每股收益为0.06元/股，同比减少66.67%，因上年同期处置长期股权投资获较大投资收益，本年无此事项[6][10] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年同期均为0.18元/股[27] 资产相关 - 本报告期末总资产为39.30亿元，较上年末增长8.97%[6] - 2023年9月30日资产总计39.30亿元，较2022年12月31日的36.07亿元增长8.97%[19][21] - 2023年9月30日货币资金7.57亿元，较2022年12月31日的8.93亿元下降15.18%[19] - 2023年9月30日交易性金融资产6340.22万元，较2022年12月31日的1.43亿元下降56.69%[19] - 2023年9月30日应收账款5118.33万元，较2022年12月31日的4747.99万元增长7.80%[19] - 2023年9月30日存货1.02亿元，较2022年12月31日的5217.06万元增长95.10%[19] 负债相关 - 2023年9月30日长期借款1.97亿元，较2022年12月31日的8912.27万元增长121.49%[21] - 2023年9月30日递延收益3222.51万元，较2022年12月31日的199.91万元增长1512.07%[22] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为32.56亿元，较上年末增长2.57%[6] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6259.44万元，主要因本报告期公司控股子公司亨通铜箔采购原材料[6][10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.51亿元，2022年同期为2.47亿元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6259.44万元，2022年同期为 - 3898.99万元[30] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为4.32亿元，2022年同期为11.82亿元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.32亿元，2022年同期为2.55亿元[30] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为1.49亿元，2022年同期为1.86亿元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.75亿元，2022年同期为1.09亿元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.19亿元，2022年同期为3.32亿元[30] 股权收购相关 - 2022年10月公司收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司51%股权，该公司于2023年2月纳入企业合并范围[7] 股东情况相关 - 报告期末普通股股东总数为36.784 [12] - 亨通集团有限公司持股450,497,132股，持股比例14.46%，质押270,298,280股[12] - 苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）持股322,231,091股，持股比例10.34%，质押193,338,655股[12] - 截至2023年9月30日，浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户持股170,784,042股，占总股本5.48%[14] 子公司风险相关 - 炎龙科技及其子公司应收款项未能收回，已资不抵债，未来可能破产[15] 重组意向金案件相关 - 公司起诉浆果晨曦、喻策归还重组交易意向金，已获法院一审判决胜诉[16] - 重组意向金案件已执行到位310.00万元，其余款项未执行到位[17] - 截至报告期末，重组意向金已计提坏账准备余额为26,620.00万元[17] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本4.20亿元，较2022年前三季度的4.49亿元下降6.46%[24]

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-071 浙江瀚叶股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2023年1-9月平均 采购价格（元/ | | 2022年1-9月平均 | 变动比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 采购价格（元/ | 率（%） | | | | 吨） | | 吨） | | | | 葡萄糖 | | 2,571.02 | 2,836.75 | -9.37 | 主要受葡萄糖上游原 料玉米淀粉价格变动 | | | | | | | 影响所致。 | | 煤炭 | | 906.84 | 1,104.04 | -17.86 | 主要受煤炭供求关系 | | | | | | | 发生变化，煤炭市场采 | | | | | | | 购价同比下降所致。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第3号——行业信 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-072 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (600226@hugeleafgroup.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江瀚叶股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-070 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,467,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.6161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十月十六日 1 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 16 日下午 13:00 开始； 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 九、主持人宣布大会结束 2 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 浙江瀚叶股份 ...