浙江瀚叶股份有限公司 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-067 内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子 公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案； 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方 式召开，本次会议由董事长崔巍先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关 法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 一、关于向控股子公司提供财务资助的议案； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、 沈新华先生、吴燕女士回避表 ...

浙江瀚叶股份有限公司独立董事 独立董事：汪明朴、郦仲贤、麻国安 2023 年 9 月 26 日 关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《浙江瀚叶股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司关于向控股 子公司提供财务资助相关事项，发表独立意见如下： 公司本次为纳入合并报表范围内的控股子公司提供借款，有助于解决其经营 资金需求，符合公司整体利益。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决， 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形；我们同意本次关联交易事项。 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 953,174,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.3727 | 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-066 浙江瀚叶股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

浙江瀚叶股份有限公司 章 程 浙江瀚叶股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 浙江瀚叶股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 浙江瀚叶股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江瀚叶股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第 2 页 第二节 监事会 第八章 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-068 浙江瀚叶股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向公司持股51% 的控股子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称"亨通铜箔"）提供 借款人民币8,160.00万元（可滚动使用），公司控股股东亨通集团有限公司（以下 简称"亨通集团"）控制的企业江苏亨通精密铜业有限公司（以下简称"亨通铜业"） 拟按49%出资比例，按与公司同等条件向亨通铜箔提供借款人民币7,840.00万元（可 滚动使用）。本次借款期限均为3年（以实际发放日起计算），年利率3.5%。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司亨通铜 箔提供借款人民币 8,160.00 万元（可滚动使用），亨通铜业按 49%出资比例向亨通 铜箔提供借款人民币 7 ...

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事：汪明朴、郦仲贤、麻国安 2023 年 9 月 26 日 的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江瀚 叶股份有限公司章程》《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对将提交公 司第九届董事会第五次会议审议的向控股子公司提供财务资助事项进行了认真、 全面的审查，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下： 公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下为控股子公司亨通精密铜箔 科技（德阳）有限公司提供借款，是为了满足其业务发展，推进铜箔项目建设， 符合公司及全体股东的利益。本次借款事项符合上市公司对外提供财务资助的有 关规定，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益；我们同意将上述事项 提交公司董事会审议,关联董事在审议相关事项时应回避表决。 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江瀚叶股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江瀚叶股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-069 浙江瀚叶股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2023-065 浙江瀚叶股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江瀚叶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日接到公司股东 张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"张家港朴鑫"） 通知，获悉张家港朴鑫向济南泰翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南 泰翔"）协议转让其持有的公司无限售流通股155,758,264股股份已在中国证券登 记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责 任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。具体情况如 下: 一、股份协议转让基本情况 2023年9月7日，张家港朴鑫与济南泰翔签署了《股份转让协议》，济南泰翔 以协议转让的方式受让张家港朴鑫持有的公司155,758,264股股份，占公司股份总 数的5.00%。具体内容详见公司于2023年9月9日披露的《浙江瀚叶股份有限公司关 于持股5%以上股东权益变动的提 ...

1 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月二十六日 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 26 日下午 13:30 开始； 2、网络投票时间：2023 年 9 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 九、主持人宣布大会结束 2 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 浙江瀚叶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 议案： 关于 ...